证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-010 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于2024年3月30日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达 意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实 到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独 立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王 富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张 林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<202 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - 21 | | 财务报表附注 | 22 | - 84 | | 补充资料 | | | | 非经常性损益明细表 1. | | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对金凯生科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日《关于同意金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册， 金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,216,511,427.60 元，扣 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-006 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"发行人"或"公司"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 /股，于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后，总股本由 64,525,000 股变更为 86,033,335 股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）实际控制人 FUMIN WANG（王富民）、LIANPING WU（吴连萍） 承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人通过 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中 心（有限合伙）（以下合称"持股主体"）在发行人上市前间接持有的发行人股份 在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格 将相应调整。 1 3、发行人股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于首次公 开发行价格，或者上市后六个月期末（2024 年 2 月 3 日，非交易日顺延）收盘 价低于首次公开发行价格，本人通过持股主体持有发行人股票的锁定期限在原有 锁定期限基础上自动延长六个月。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司（以下简称"金凯生科""发行人"或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）首 次公开发行并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金凯生科首次公开发行网下配售限 售股份上市流通的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上〔2023〕685 号）同意，金凯生科首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 21,508,335 股，并于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创 业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 86 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年1月11日上午10:00 - 11:30，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有中信证券、中金财富证券，上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王琦、证券事务代表宋晓红 [2] 公司业务发展策略 - 针对部分优质客户收入规模不高问题，公司从三方面努力：构建全面服务能力，完成美国基地实验室升级与公斤级实验室建设，引入临床早期服务项目，大连生产基地按GMP体系标准开工建设；统筹综合协同能力，利用美国基地贴近客户优势开源，统筹中美两地研发与生产协同，用美国基地经验为国内做培训示范；强化特色反应能力，通过连续流实验开发提升氟化、加氢等特色反应能力 [2][3] 美国工厂情况 - 美国生产与研发基地位于威斯康星州，具有cGMP资质，2021年通过FDA现场检查，自2018年收购后完成实验室翻建等工作，具备全面生产能力，下一步发挥业务开源和内部协同战略支撑作用 [3] 公司未来服务领域重点 - 未来战略重点是医药领域的CDMO服务，募投项目等投资均投入医药领域，大连生产基地建成并通过GMP认证后将提升GMP服务能力 [3] SNAC项目及订单情况 - 公司为司美格鲁肽口服制剂吸收促进剂SNAC提供中间体服务，该产品是重点发展项目之一，订单情况将按披露标准向投资者披露 [4][5]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-002 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编 号：2024-004）。 1 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于2024年1月9日下午16时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公 司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通 知以现场直接送达结合通讯方式送达各位董事。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人， 其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立 董事刘媛媛、独立董事郭 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年一月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务 ...