证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-026 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会审计委员会提交的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反 ...

长华化学科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：长华化学 证券简称：301518 公告编号：2023-023 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年10月12日（星期四）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 10 人，代表有 表决权的股份合计为94,755,787股，占长华化学科技股份有限公司（以下简称" ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-022 长华化学科技股份有限公司 关于扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 遵循"为客户的成功进行创新"的核心价值观，公司在原先成熟的聚合物多 元醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优 化升级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低 黏度、低单体残留量等高品质的聚合物多元醇产品，投资建设扩建 18 万吨/年 聚合物多元醇产品的项目以落地新工艺。该项目于 2022 年 11 年完成项目备 案，截至本公告日公司已使用自有资金投资 8,309.70 万元，拟使用自有资金及 部分超募资金完成剩余投资。2023 年 9 月 15 日该项目试生产方案经专家组评 审通过，正式进入试生产阶段，截至本公告日，产品各项指标达到行业领先水 平，常规指标（黏度、固含量等）稳定较好，残留单体稳定较低（SM＜3，AN＜ 1），200 目滤网过滤无颗粒，多批次产品已交付客户，得到客户充分认可。 未来， ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意 注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用77,478,130.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。上述募集资金已划至 公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证， 并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第ZA14928号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，已将募集资金存放在经董事会批准设立的 募集资金专户中，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开 1 关于长华化学科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规 定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 28.60%，用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司日 常经营发展需要。 该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第 三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入 募投项目的自筹资金人民币12,134.75万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）公司募集资金基本情况 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-015 长华化学科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金承诺 | 截至鉴证报告基准日预 | 本次拟置换预先投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投入额 | 先投入自筹资金金额 | 入的自筹资金金额 | | 1 | 信息系统建设 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 | 研发中心项目 | 5,125.00 | 4,325.00 ...

长华化学科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的 鉴证报告 关于长华化学科技股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15200号 长华化学科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的长华化学科技股份有限公司（以下简称 贵公司）董事会编制的《长华化学科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、贵公司的责任 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第四次 会议决定于2023年10月12日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-021 长华化学科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月12日9:15至 15:00的任意时间。 5、股权登记日：2023年9月28日（星期四） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目如下： 使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对长华化学使用超募资金投资扩建18万吨/年 聚合物多元醇事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25. ...