募集资金 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资18,915.81万元，未使用余额39,265.95万元[4] 项目调整 - “年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”投资从105,249万元调至135,000万元[5] - 项目建设期从4年调至5.5年，预计2027年底达预定可使用状态[5] - 该项目拟用募资从105,249万元调至54,850.33万元，补充流动资金项目拟用募资从19,751万元调至0万元[6] 调整原因 - 项目追加投资因初步设计调整，新增35MN快锻机等[7] - 项目延期18个月，因进口设备采购及土地购置等工作时间长[9] 项目扩张 - 项目增加实施地点为清河经济开发区内紧邻公司的土地，用于扩建轧制车间[5][8] 决策情况 - 2025年2月24日，董事会和监事会审议通过项目追加投资、增地点及延期议案[11][13]

内部控制评估 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要事项和业务涵盖多方面[5] - 重点关注销售、采购等高风险业务领域[5] 治理与管理体系 - 公司设立治理机构并制定相关制度[6] - 公司建立人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计与风险管理 - 审计部负责内部审计监督并可报告重大缺陷[9] - 公司将风险管理融入各项活动和业务层面[11] 信息与资金管理 - 公司建立信息传递渠道并实施数字化工厂项目[12] - 公司制定资金管理制度防控资金安全风险[14] 制度制定 - 公司依据准则制定财务报告信息披露制度[17] - 公司制定关联交易等多项管理制度[18][19][21][23] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][33] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善监督检查等工作[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事姚俊臣等四人独立性[1] - 独立董事未兼任他职且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年2月24日[2]

往来资金 - 2024年初往来资金余额15388.91万元[3] - 2024年往来累计发生额（不含利息）24282.91万元[3] - 2024年偿还累计发生额18924.88万元[3] - 2024年末往来资金余额20746.94万元[3] 应收账款 - A1公司2024年末应收账款余额1335.97万元[2] - A2公司2024年末应收账款余额736.96万元[2] - A3公司2024年末应收账款余额2497.29万元[2] - A4公司2024年末应收账款余额2143.39万元[2] - A5公司2024年末应收账款余额724.95万元[2] - A6公司2024年末应收账款余额242.5万元[2]

人事变动 - 李爱民、卢国海因个人工作变动辞去副总经理职务[2] - 公司同意聘任杨洪雷为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[3] 股份情况 - 李爱民持有公司股份250,000股[2] - 卢国海持有公司股份300,000股[2] - 杨洪雷间接持有公司30,000股股份[8] 会议情况 - 2025年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过变更副总经理议案[3] 人员履历 - 杨洪雷1981年9月生，本科学历，光信息科学与技术专业[7] - 2005 - 2008年任北京青鸟天桥仪器设备有限公司技术部工程师[7] - 2023年2月至今任中航上大高温合金材料股份有限公司多职[7]

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 250,849.07 万元，较上年同期增长 23.29%；归 属于上市公司股东的净利润 16,157.57 万元，较上年同期增长 7.14%。公司报告期末 的资产总额为 369,958.80 万元，较上年度末增长 22.63%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 185,862.82 万元，较上年度末增长 61.88%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司召开 3 次股东大会和 6 次董事会。以上会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生15,823.75万元，2025年预计26,298.00万元[2] - 2024年向关联人采购实际16.00万元，预计3,000.00万元，差异 -99.47%[4] - 2024年向关联人出售实际15,807.75万元，预计23,950.00万元，差异 -34.00%[4] 其他信息 - 中航工业集团注册资金6,400,000万元，持大股东中航重机13.45％股份[5][6] - 2025年2月21日独董会议审核通过2025年度关联交易预计议案[11] - 2025年度关联交易预计需提交2024年年度股东会审议[2]

组织架构调整 - 2025年2月24日董事会会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为优化管理体系、结合战略与业务需要[2] - 授权管理层负责具体实施[2] - 调整不影响生产经营，架构图见附件[2]

股东会时间 - 2025年3月18日14:00现场会议召开[4] - 2025年3月18日网络投票[4] - 2025年3月7日股权登记[7] 会议议案 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等8项[10][11] - 对中小投资者单独计票议案为5.00、6.00[12] - 涉及关联股东回避表决议案为6.00[12] 登记信息 - 2025年3月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记[14] - 登记地点为公司资本运营部[15] 投票信息 - 网络投票代码“301522”，简称“上大投票”[22] - 深交所交易系统3月18日9:15－9:25等时段投票[23] - 深交所互联网系统3月18日9:15 - 15:00投票[24] 授权委托 - 授权出席2024年年度股东会[26] - 授权对多项议案表决[26] - 委托期限自签署日至股东会结束[27] 其他 - 每项议案投票人只能有一种表决意见[26] - 涂改、多选等表决票无效按弃权处理[26] - 委托人为自然人需本人签名，法人需盖章和法定代表人签字[26]

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-002 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《经济参考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 ...