中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 1 任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。 成员辞职导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律、行政法 规及公司章程的规定时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之 日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理人员是指总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 总经理工作制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中航上大高温合金 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司高级管理人员履行职权除应符合相关法律、行政法规、规范性文件及 公司章程的规定外，还应遵守本制度的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商 业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务，但下列情形之一的除外： 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并 负有下述忠实义务： 1.向董事会 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 舆情管理制度 2025年8月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 董事会秘书任组长，成员由高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外 发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及 ...

第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责。未经董事会批 准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信 息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。公司依 法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、子（分）公司以及 因职务涉及内部信息的人员都应做好内幕信息 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 累积投票制实施细则 1 案，应提交股东会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东会讨论，但应 当在股东会上进行解释和说明。 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票表决方式是指股东会选举两名以上（含两 名）董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即每位股东所拥有的 投票权为其所持有的股份数与应选董事人数之积，股东既可将其所拥有的全部投 票权集中投票给一名候选董事，也可以分散投票给若干名候选董事，股东会按得 票数多少确定获选者。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工代 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 2025 年 8 月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"，是指直接持有本公司股本总额 50%以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范 开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《中航上 大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应是具 有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会聘任及解聘。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、行政法规和规范性 文件，能忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 0 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公 司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《中航上大高温合金材料股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 中航上大高温合金材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年8月 （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应 ...