中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 250,849.07 万元，较上年同期增长 23.29%；归 属于上市公司股东的净利润 16,157.57 万元，较上年同期增长 7.14%。公司报告期末 的资产总额为 369,958.80 万元，较上年度末增长 22.63%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 185,862.82 万元，较上年度末增长 61.88%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司召开 3 次股东大会和 6 次董事会。以上会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露 ...

组织架构调整 - 2025年2月24日董事会会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为优化管理体系、结合战略与业务需要[2] - 授权管理层负责具体实施[2] - 调整不影响生产经营，架构图见附件[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生15,823.75万元，2025年预计26,298.00万元[2] - 2024年向关联人采购实际16.00万元，预计3,000.00万元，差异 -99.47%[4] - 2024年向关联人出售实际15,807.75万元，预计23,950.00万元，差异 -34.00%[4] 其他信息 - 中航工业集团注册资金6,400,000万元，持大股东中航重机13.45％股份[5][6] - 2025年2月21日独董会议审核通过2025年度关联交易预计议案[11] - 2025年度关联交易预计需提交2024年年度股东会审议[2]

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-014 （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-002 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《经济参考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-001 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2025年2月24日14时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席 董事11名，其中董事李爱民、栾吉哲，独立董事袁蓉丽以通讯方式参加会议并表 决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红 派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 37,186.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,350.84 万元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红 股。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-006 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配 ...

公司基本信息 - 公司股票简称上大股份，股票代码301522[15] - 公司法定代表人为栾东海[15] - 公司注册地址和办公地址均为河北省清河县挥公大道16号，邮政编码054800[15] - 公司网址为https://www.sdsuperalloys.com，电子信箱为zhsd@sdsuperalloys.com[15] - 董事会秘书为徐志博，证券事务代表为杜晓林，联系电话均为0319 - 8178099，传真均为0319 - 8178098[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座，签字会计师为郭顺玺、解飞[18] - 公司属于“C33金属制品业”和“3新材料行业”[28] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.08亿元，较2023年增长23.29%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2023年增长7.14%[19] - 2024年末资产总额36.99亿元，较2023年末增长22.63%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.59亿元，较2023年末增长61.88%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为6.20亿元、6.76亿元、5.87亿元、6.26亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3153.44万元，2023年为2300.85万元，2022年为3632.36万元[25] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%；进口总量187.77万吨，同比减少19.32万吨，降幅9.33%；出口总量504.42万吨，同比增加90.69万吨，增幅21.92%[33] - 2024年公司实现营业收入250849.07万元，同比增长23.29%[35] - 2024年公司实现营业收入25.08亿元，同比增长23.29%，净利润1.62亿元，同比增长7.14%[47] - 2024年营业成本21.59亿元，同比增长27.69%，毛利率13.91%，较去年降低2.97个百分点[47] - 2024年研发费用1.04亿元，同比增长12.90%[47] - 2024年销售费用2506.73万元，同比增长27.26%[48] - 2024年管理费用5081.81万元，同比增长25.27%[48] - 2024年财务费用2637.06万元，同比下降22.22%[48] - 金属制品业营业收入25.08亿元，同比增23.29%，营业成本21.59亿元，同比增27.69%，毛利率13.91%，同比降2.97%[50] - 高温及高性能合金营业收入14.63亿元，同比增20.14%，营业成本11.77亿元，同比增25.41%，毛利率19.54%，同比降3.38%[50] - 高品质特种不锈钢营业收入9.56亿元，同比增26.38%，营业成本8.99亿元，同比增28.29%，毛利率5.97%，同比降1.40%[50] - 金属制品业销售量71462.90吨，同比增47.21%，生产量71604.61吨，同比增46.09%，库存量1824.65吨，同比增8.42%[51] - 高品质特种不锈钢销售量同比增16652.42吨，增幅49.83%；超高纯不锈钢销售量同比增3635.62吨，增幅57.99%[51] - 金属制品业直接材料成本15.79亿元，占比73.11%，同比增20.02%；直接人工成本7385.99万元，占比3.42%，同比增48.08%；制造费用4.08亿元，占比18.89%，同比增57.85%；外协加工费6839.84万元，占比3.17%，同比增45.99%[53][54] - 前五名客户合计销售金额13.40亿元，占年度销售总额比例53.43%；前五名供应商合计采购金额7.83亿元，占年度采购总额比例36.32%[56] - 销售费用2506.73万元，同比增27.26%；管理费用5081.81万元，同比增25.27%；财务费用2637.06万元，同比降22.22%；研发费用1.04亿元，同比增12.90%[58] - 2024年研发投入金额为1.04亿元，占营业收入比例4.16%，2023年分别为9239.65万元和4.54%，2022年分别为5179.26万元和4.03%[64] - 2024年经营活动现金流入24.48亿元，同比增29.23%；现金流出23.65亿元，同比增30.17%；现金流量净额8270.71万元，同比增7.25%[64] - 2024年投资活动现金流入2001.48万元，同比增7125.55%；现金流出7004.53万元，同比降27.16%；现金流量净额-5003.05万元，同比增47.83%[64] - 2024年筹资活动现金流入10.06亿元，同比增133.61%；现金流出6.48亿元，同比增89.47%；现金流量净额3.58亿元，同比增303.79%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.91亿元，同比增458.93%[64] - 2024年投资收益432.10万元，占利润总额2.46%；资产减值-545.74万元，占比-3.11%；营业外收入7.71万元，占比0.04%；营业外支出47.49万元，占比0.27%；信用减值-765.29万元，占比-4.36%；其他收益4917.87万元，占比28.05%[69] - 2024年末货币资金6.71亿元，占总资产18.14%，较年初增10.81%；应收账款6.09亿元，占比16.46%，较年初增5.16%；存货9.36亿元，占比25.30%，较年初降3.52%[70] - 2024年末固定资产9.24亿元，占总资产24.97%，较年初降3.48%；在建工程7856.43万元，占比2.12%，较年初增0.64%；使用权资产221.08万元，占比0.06%，较年初增0.05%[70] - 2024年报告期投资额5004.53万元，较上年同期降47.96%[74] - 截至2024年末，受限资产账面余额10.75亿元，账面价值8.19亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[73] - 2024年10月16日首次公开募集资金总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[79] - 截至2024年12月31日，募集资金总体使用比例为34.49%，累计使用18,915.81万元[79] - 截至2024年12月31日，实际应募集资金净额为548,503,317.04元，实际到账总额为584,893,687.83元[79] - 截至2024年12月31日，募集项目使用金额为7,223,822.75元，利息收入减除手续费为323,493.57元[79] - 截至2024年12月31日，募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元，未到期银行承兑汇票待置换金额20,580,076.33元[79] - 截至2024年12月31日，支付发行费用33,611,701.26元，置换已支付发行费用自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额9,632,075.47元[79] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募投资金现金管理为310,000,000.00元，募集资金专户余额为82,659,494.72元[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金1.8193431447亿元及已支付发行费用的自筹资金0.1649849371亿元，含未到期银行承兑汇票0.302121518亿元[84] - 截至2024年12月31日募集资金余额3.9265949472亿元，其中专户活期存款0.8265949472亿元，闲置资金现金管理未赎回3.1亿元[84] - 2024年10月28日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[84] - 2025年2月24日年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为135000万元，预定可使用日期变更为2027年底[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 高温及高性能合金收入14.63亿元，占比58.33%，同比增长20.14%[49] - 高品质特种不锈钢收入9.56亿元，占比38.10%，同比增长26.38%[49] - 华东地区收入16.22亿元，占比64.66%，同比增长36.06%[49] - 直销收入21.63亿元，占比86.24%，同比增长24.93%[49] 公司技术与产品优势 - 公司是国内唯一掌握高温合金返回料再生应用技术并产业化、通过发动机试车考核的企业，技术达国内领先、国际先进[33] - 公司生产的300M、18Ni系列等超高强合金产品质量达国内领先水平[33] - 公司高品质特种不锈钢产品用于石油化工、核工程等领域，质量达国际先进水平[34] - 公司在高返回比再生高温合金制备方面首创“第二种高温合金工艺路线”，建立关键战略材料返回料循环再生体系[36] - 公司部分特种合金产品技术水平达国内领先、国际先进，实现国家关键战略材料自主可控[36] - 公司主导产品高温合金覆盖80余个牌号，耐蚀合金覆盖40余个牌号[38] - 公司使用约70%的同牌号返回料冶炼GH4169牌号高温合金，较传统方式降低成本约30%[39] - 公司生产采用短流程制备工艺，生产周期可控制在2个月内[40] - 我国镍的对外依存度高达90%，钴和铌几乎全部依赖进口，公司技术实现对相关金属资源高效回收利用[40] - 本报告期内，公司新授权专利8件[40] - 2012年公司踏足军用高温合金领域，建设国际一流专用设备打通核心产线[41] - 公司拥有国内唯一一条高温合金全自动无污染合金返回料预处理线[41] - 公司拥有国际先进水平的60MN快锻机组等设备[42] - 公司高温合金GH3230、GH4586等牌号研制成功并完成应用考核[42] - 公司GH3230、GH4141等产品在某型飞机上成功验证考核，成相关材料唯一供应商[42] 公司研发项目进展 - 航空用随动件高品质高温合金研发项目中，GH4169牌号已完全批产进入军品市场，正开展转动件用GH4169合金棒材认证[59] - 燃气轮机军用高温合金研发项目中，GH4049、GH4133B等牌号实现批产及稳定交付，GH6159实现稳定批产，GH4175通过工艺评审并交付首批棒材[59] - 切入200亿级高端油井管蓝海市场，预计5年内国内市场份额达15%以上，替代进口产品30%以上[60] - 油井管用耐蚀合金使客户综合成本下降20% - 35%，毛利率提升8 - 12个百分点[60] - 油井管单井全生命周期碳足迹降低15%[60] - 燃气轮机叶片用R26合金采用炉外精炼工艺实现大幅度降本增效[60] - 燃气轮机叶片用高温合金等牌号产品完成批产交付，批产质量稳定[60] - 油井管用N08825、N10276、N06625等牌号产品完成交付，进入批产阶段[60] - 高端工模具钢部分牌号产品完成交付，逐步占据国内市场，实现批量化稳定生产[60] - 高纯净度精密合金部分牌号产品完成交付，实现批量化供货[60] - 油井管用N08825、N08810等牌号产品实现成本优化[60] - 油井管用N06022、N10276、B3等牌号耐蚀合金产品解决加工难题，已小批量生产[60] - 公司研发人员数量从2023年的97人增加到2024年的112人，变动比例为15.46%[63] - 公司研发人员数量占比从2023年的10.54%提升至2024年的11.10%，变动0.56%[63] - 公司本科研发人员数量从2023年的54人增长到2024年的65人，增长20.37%[63] - 公司硕士研发人员数量从2023年的13人增加到2024年的22人，增长69.23%[63] - 公司其他学历研发人员数量从2023年的30人减少到2024年的25人，减少16.67%[63] - 公司30岁以下研发人员数量从2023年的37人增加到2024年的52人，增长40.54%[63] - 公司30 - 40岁研发人员数量从2023年的27人增加到2024年的31人，增长14.81%[63] - 公司其他年龄段研发人员数量从2023年的33人减少到2024年的29人，减少12.12%[63] - 公司核电用316

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中航上大 高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，于 2024 年 12 月 19 日对上大股份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 中层以上管理人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 通过本次培训，上大股份上述人员加强了对上市公司内幕交易、募集资金管理相关 及投资者保护等监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息 披露水平。本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 本次培训于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议相结 合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕内幕交易、募集资金管理与使用、投资 者保护等持续督导关注事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于2024年12月2日14时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知 已于2024年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、董事会 秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更公司总经理的议案》 董事会同意聘任高圣勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 三、备查文件 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 1、第二 ...