投票情况 - 通过现场和网络投票股东731人，代表股份238,929,108股，占比64.2513％[8] - 通过现场和网络投票中小股东721人，代表股份46,799,108股，占比12.5849％[9] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超99％[10][12][14][15][22] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意股数占比99.3169％[18] - 《2024 - 2025年度日常关联交易》关联股东回避股份50,000,000股[19]

会议安排 - 2025年2月24日决议召开股东会[4] - 2月25日公告会议通知[5] - 3月18日现场会议在河北邢台清河举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 731名股东出席，代表股份238,929,108股，占比64.2513％[8] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如《2024年年度报告》同意比例99.8682％[12] - 《申请公司2024年度授信额度》反对票0.1105%，弃权票0.0250%[13] - 中小投资者对利润分配等议案同意比例超99%[14]

公司业绩与发展 - 公司在做好既有高端装备制造领域产品开发推广的同时，积极拓展民航、国际业务，参与新领域、型号和产品开发 [2][3] - 2024 年境外业务实现 933.04 万元收入，未来将持续拓展国际市场 [4][6] - 公司计划以总股本 371,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，将在 2024 年年度股东会审议通过后 2 个月内实施 [5] 产品应用 - 公司生产的高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等产品可应用于海洋工程装备制造 [3] - 公司产品主要应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等军用及民用领域高端装备生产制造，暂未涉及机器人领域，未来将持续拓展应用领域 [3][7] - 公司正在开展中国商飞认证工作，已完成国内多资源产品开发需求对接，并将加速推动相关验证工作 [4] 技术与行业地位 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得发明专利 46 项，实用新型专利 20 项 [4] - 公司是国家高新技术企业等多项荣誉企业，多项产品及其应用核心技术通过科技成果鉴定 [4] - 公司是国内唯一掌握高温合金返回料再生应用技术并产业化、通过发动机试车考核的企业，技术达国内领先、国际先进水平 [4] - 公司在航空航天等领域高端装备预研阶段前期介入，承担或参研多项国家级科研课题，参与新一代高温合金材料预研工作 [4] 客户合作 - 国内与多家大型军工集团下属单位及民品龙头企业合作，成为多家军工集团下属单位核心材料供应商，与国内知名企业建立长期供货关系 [3][4] - 国际上与霍尼韦尔、斯伦贝谢等客户合作，部分产品通过材料验证考核 [4][6] 其他问题回复 - 公司股价受宏观经济等多方面因素影响，产品市场前景好，经营正常，无应披露未披露事项 [6] - 公司管理层对发展有信心，将发展主业，做好经营管理和市值管理，为投资者创造回报 [6] - 截至 2024 年 3 月 10 日，公司股东总数为 38,129 人 [7]

保荐相关 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人于2024年12月19日对公司培训1次[4] 上市与处罚 - 公司于2024年10月16日上市，2024年度持续督导未现场检查[4] - 中金因保荐思尔芯IPO未尽责，被没收200万元收入，罚款600万元[8]

公司基本信息 - 证券代码 301522，证券简称上大股份，公司为中航上大高温合金材料股份有限公司 [1] - 投资者关系活动于 2025 年 3 月 11 日上午 10:00 - 11:50 举行，地点为公司会议室和线上会议 [2] - 参与单位众多，包括中金公司、东方证券等多家证券、投资、基金、资管公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长栾东海、总经理高圣勇、副总经理兼董事会秘书徐志博、财务总监张建改 [2] 产品线拓展 - 公司目前深耕高温合金、高强钢和耐蚀合金等领域，是行业新牌号产品主要供应商 [3] - 借助超高强度钢产品业务增长丰富产品线 [3] 返回料再生技术难点 - 技术层面重点做好返回料清洗、分选、真空冶炼 [3] - 管理层面重点做好精细化分类回收、分级使用管理以及航空发动机材料全过程验证 [3] 海外业务布局 - 已与霍尼韦尔、斯伦贝谢等客户合作，部分产品通过材料验证考核，取得初步成效 [4] - 未来稳扎稳打拓展国际市场，结合航展提升国际影响力 [4] 未来重点工作 - 持续推进技术进步，提升产品稳定性、成品率，带动产品效益提升 [4] - 对标国际先进管理理念，加强管理工作 [4] - 结合数字化转型升级，推动数据与生产管理深度融合，提升管理效益 [4] 2025 年管理提升措施 - 借鉴先进管理理念，深化技术、生产、质量管理，推动产品、工艺开发适应性调整 [6] - 提高生产全流程把控力度，完善质量问题闭环管理机制 [6] - 加快销售体系改革，优化业务部门协作 [6] - 加快项目建设，加速产能释放，满足重点产品市场需求 [6] - 畅通人才晋升通道，推动管理效益提升 [6]

财报披露 - 公司于2025年2月25日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，网络远程举行[1] - 总经理等高圣勇等人员出席[1] - 提前公开征集问题，投资者可在指定页面提交[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

会议信息 - 原公告投票代码301522更正为351522[1] - 现场会议2025年3月18日14:00召开[6] - 网络投票2025年3月18日进行[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月7日[9] - 登记时间为2025年3月15日[16] - 登记地点为公司资本运营部[17] 议案审议 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案[12][13][27] - 对中小投资者单独计票的议案为5.00、6.00[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为6.00[14] 投票与委托 - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[27] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东会结束[28]

关联交易数据 - 2024年实际发生日常关联交易15,823.75万元，2025年预计26,298.00万元[1][3] - 2024年采购商品/接受劳务16.00万元，2025年预计220.00万元[2] - 2024年出售商品/提供劳务15,807.75万元，2025年预计26,078.00万元[2] 实际与预计差异 - 2024年接受劳务实际较预计减少99.47%，为16.00万元[4] - 2024年A4实际较预计增长236.05%，为1,680.24万元[4] - 2024年其他下属企业实际较预计减少73.75%，为5,236.12万元[4] 其他要点 - 中航工业集团注册资金6,400,000万，持有公司13.49％股份[5][6] - 2025年关联交易预计需提交股东大会审议[13][14] - 保荐机构对2025年关联交易预计无异议[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为250,849.07万元，较上期上升23.29%[7] - 2024年末公司资产总计3,699,588,019.79元，较上年年末增长约22.63%[18] - 2024年末负债合计1,840,959,816.91元，较上年年末下降约1.59%[21] - 2024年末所有者权益合计1,858,628,202.88元，较上年年末增长约61.88%[21] - 本期净利润为1.62亿元，上期为1.51亿元，同比增长7.14%[24] - 基本每股收益本期为0.5488元/股，上期为0.5407元/股，同比增长1.49%[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为8270.71万元，同比增长7.25%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度收窄47.82%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.58亿元，同比增长303.79%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.32亿元，同比增长34.26%[27] - 吸收投资收到的现金本期为5.85亿元，上期无此收入[27] 资产项目 - 2024年末货币资金为671,033,413.23元，较上年年末增长约203.37%[18] - 2024年末应收账款为608,984,554.68元，较上年年末增长约78.63%[18] - 应收票据期末账面余额为306,259,898.68元，账面价值为295,856,746.87元[153] - 应收账款期末账面余额为643,906,480.13元，账面价值为608,984,554.68元[160] - 期末存货账面余额940,153,226.44元，账面价值936,082,161.78元[184] - 期末固定资产合计923,962,569.88元，上年年末余额858,287,810.71元[187] - 期末在建工程账面价值78,564,281.09元，上年年末账面价值44,519,595.52元[195] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收票据应收账款减值作为关键审计事项[7][9] 股本情况 - 2024年首次公开发行9296.6667万股，发行后总股本为3.71866667亿股[36] 在建项目 - 智能制造数字化工厂项目期末账面价值为13,312,219.01元，工程累计投入占预算比例为49.25%[196][198] - 8000吨超纯净高性能高温合金建设项目期末账面价值为61,236,336.23元，工程累计投入占预算比例为26.02%[196][198]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 审计公司的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]