中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩 效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及 ESG 管理提升进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举成员的提案获得通过后，新任成员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中航 上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、行政法规、规范性文件的 规定，将公司已发生的或将要发生的对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"或"重大 事件"）及时报送证券监管部门备案或登记，并在符合条件的媒体上公布。未公 开重大信息是指未在符合条件的媒体上公开披露的重大信息。 公司的 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《中航上大高温合金材料股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规 ...

董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司 规范运作水平，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《中航上大高温合金材料股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。同时做好与 负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟 通和协调工作。 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开"是指尚未在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司 信息披露报刊或网站上正式公开的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一条 为进一步完善中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、规范性文件、 《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公 司章程，并严格履行已作出的各项承诺。 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总则 第三条 董事、高级管理人员作为公司和全体股东的受托人，对公司和全体 股东负有忠实义务和勤勉义 ...

市值管理 - 公司制定市值管理制度，遵循多原则[4][5][7] - 董事会领导，资本运营部执行，各部门支持[9] - 可通过并购重组、股权激励等开展工作[14][15][16][17][19][20][21] 人员职责 - 董事会制定目标、关注市场并采取措施[7][8] - 董事长督促决议执行，完善制度[10] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[12] 制度规定 - 不得从事违规行为，经审议通过后生效[21][25][26]

中航上大高温合金材料股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经 营活动符合国家各项法律法规要求，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或人员，对公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查和监督活动。 第三条 本制度所称被审计对象，指公司各内部机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司以及上述机构相关责任 ...

担保对象要求 - 被担保方需与公司有2年以上业务往来且银行信誉等级不低于A级[10] - 被担保人需提供最近6个月内由独立审计机构出具的审计报告[18] 担保额度及审议要求 - 为两类子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[11] - 多类超一定比例或金额的担保需董事会审议后提交股东会[14] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会特别决议审议[14] 表决规则 - 董事会权限内对外担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[23] - 有关联关系董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事三分之二以上同意通过，不足3人提交股东会审议[20] - 股东会对相关担保事项，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[21] 担保监控与披露 - 财务部每季度末出具对外担保监控情况表并报送资本运营部[23] - 被担保人债务到期后15个工作日内未还款或出现严重影响还款能力情形，责任部门和人员应告知资本运营部以便披露[29]