人事变动 - 2024年12月2日董事会通过变更总经理议案[2][3] - 原总经理栾东海辞职，仍任董事长及战略委员会召集人[2] - 董事会聘任高圣勇为总经理，不再担任副总经理[3] 人员持股 - 栾东海直接持股56,250,000股，间接持股[2] - 高圣勇直接持股450,000股，间接持股50,000股[9]

会议安排 - 2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议决议召开股东大会[4] - 2024年10月29日公告会议通知[4] - 2024年11月14日14点现场会议在河北邢台清河县举行[5] - 2024年11月14日为网络投票时间[5] 参会情况 - 745名股东出席，代表股份224,636,479股，占比60.4078％[7] 议案表决 - 各议案同意、反对、弃权票数及比例公布[10][11][13] - 中小投资者对各议案表决情况公布[13] 结果说明 - 表决程序合规，结果合法有效[13][14]

会议信息 - 现场会议于2024年11月14日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东745人，代表股份224,636,479股，占比60.4078％[5] - 通过现场投票的中小股东6人，代表股份16,350,100股，占比4.3968％[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意224,518,179股，占比99.9473％[8] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》同意224,510,379股，占比99.9439％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意224,513,979股，占比99.9455％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意224,508,279股，占比99.9429％[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意224,514,679股，占比99.9458％[21] - 中小股东对《关于变更公司注册资本等议案》同意32,388,179股，占比99.6361％[9] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24]

文章核心观点 上大股份今日股价上涨，换手率高，机构和营业部席位呈现净买入状态 [1] 公司表现 - 上大股份今日上涨10.48%，全天换手率41.46%，成交额14.31亿元，振幅21.94% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入7200.19万元，营业部席位合计净买入998.35万元 [1] 深交所信息 - 该股因日换手率达41.46%上榜，机构专用席位净买入7200.19万元 [1] 前五大买卖营业部情况 - 前五大买卖营业部合计成交1.79亿元，买入成交额为1.30亿元，卖出成交额为4840.22万元，合计净买入8198.53万元 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人1名，由委员选举，会计专业独立董事担任[7] 会议相关规定 - 每年至少召开1次无管理层与外部审计单独沟通会[11] - 会议每季度至少召开1次，提前3日通知，全体书面同意可豁免[21] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[24] - 每委员1票表决权，最多接受1名委员委托[22][25] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[25] - 委员连续两次无故不出席，董事会可撤销职务[25] 审计工作流程 - 年度审计前协商确定时间安排[30] - 督促事务所按时提交报告并记录[30] - 年审注册会计师进场前审阅报表并形成意见[31] - 出具初步意见后再次审阅报表并形成意见[32] - 对年度财报表决，决议提交董事会审核[32] - 向董事会提交审计总结和续聘改聘决议[32] 其他 - 会议记录保存不少于10年[27] - 审计工作文件及履职报告在年报披露[34] - 工作细则经董事会审议通过生效施行[34] - 细则由董事会负责解释修订[35]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月14日14:00召开[4] - 网络投票2024年11月14日进行[4] - 股权登记日为2024年11月8日[7] 投票相关 - 议案1、3.01、3.02为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[12] - 网络投票代码“351522”，简称“上大投票”[20][21] 其他 - 会议召集人为公司董事会，现场与网络结合[3][5] - 地点为公司会议室[9] - 委托期限至本次股东大会结束[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 募集资金于2024年10月11日划至指定账户[2] 募投项目情况 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资105,249.00万元，拟投入募资54,850.33万元[4] 资金置换情况 - 公司已用自筹资金预先投入募投项目18,193.43万元，拟置换相同金额[5] - 发行费用合计9,110.74万元，已用自筹资金支付1,649.85万元，拟置换相同金额[6] - 2024年10月28日董事会、监事会同意置换19,843.28万元，保荐机构无异议[10][11][12]

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年10月28日10时召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》等4项议案表决均全票通过[3][6][12] - 《调整募集资金投资项目拟投入金额》议案尚需股东大会审议[8][9] 资金管理 - 公司同意用不超35000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环用[10][11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[6] 独立董事规定 - 辞职致比例不符规定时，应履职至新任产生，公司60日内补选[8] 会议相关 - 会议召开前3日通知全体委员，书面同意可豁免[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 授权与记录 - 授权委托书应包含至少6项内容[21] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[2] 项目投资情况 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资105,249.00万元，拟投入募资54,850.33万元[5] 资金置换情况 - 公司拟用募资置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金19,843.28万元[2][13] 审议通过情况 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过置换议案[12][14] 机构意见 - 立信会计师事务所认为置换报告合规真实，保荐机构认为符合法规无异议[15][16][17]