上海儒竞科技股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管理 招生馆 · 浙23EP278LCD 审 阅 报 告 中汇会阅[2023]8516号 上海儒竞科技股份有限公司全体股东; 我们审阅了后附的上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)财务 报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年4-6月和2023年1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些 财务报表的编制是儒竞科技公司管理层的责任,我们的责任是在实施 ...

关于避免同业竞争的承诺函 本人作为上海儒竟科技股份有限公司(以下简称"发行人")的控股股东、 实际控制人,现就避免与发行人及其控股子公司的主营业务构成同业竞争郑重承 诺如下: 1. 截至本承诺函签署日,除发行人及其控股子公司外,本人及本人控制的 其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有 实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本人亦不 会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资或 其他法律允许的方式)通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及 其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其 控股子公司构成重大不利影响的业务活动。 2. 如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或 所生产的最终产品构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系, 本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决所构成重大不利 影响的同业竞争情形,该等措施包括但不限于:收购本人控制的其他企业及该企 业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产;要求本人控制的其他企 业及该企业的下属企业在限 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见 目 录 | 日 京. | | --- | | 経 y . 【 スーパー・ | | 第一节 引言 | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及其演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、发行人的关联交易、同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《上海儒竞科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 15 | | 七、保荐机构 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 一、本次证券发行保荐机构名称 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | | | | 第一节 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8景UDC的代大厦高度5-8层、12 .23度 Floors $+8 12 and 23 Block A UDC Times Burlding No 8 Xiriye Road Quartyang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■% 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 3-2-4-1 v the first 目 录 页 次 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A胜5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A LIDC Times Building No. 8 Kitsye Road Qranjiang New Gity Hangzho Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 3-2-4-2 3-10 关于上海儒竞科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2023]0833号 上海 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司本次发行募集资金具体运 用说明如下： 公司本次拟向社会公众公开发行 2,359.0000 万股，占发行后公司总股本的比 例不低于 25%。本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开。 一、募集资金运用概况 （一）募集资金计划及投资项目 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行 股票并在创业板上市的议案》，公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部 用于公司主营业务相关的项目以及补充主营业务发展所需的资金，公司本次募集 资金到位后将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟使用募集资金投资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车电子和智能制造产业基地（注） | 52 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会专门委员会设立后，严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利展开，为本公司 完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况说明》之盖章页） 上海儒竞科技股份有限公司 年 月 日 2 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明如下： 2021 年 1 月 22 日，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第一届董事会第一次会议，选举了第一届董事会各专门委员会成员，并审议通过 了《关于战略与发展委员会工作制度的议案》《关于审计委员会工作制度的议案》 《关于提名委员会工作制度的议案》及《关于薪 ...

上海儒竞科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海儒竞 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上海儒竟 科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开,已于会议召开前2 日通知了全体与会人员。本次会 议由董事长提议召开并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会 议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: 一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》 1. 发行股票种类和面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股）,每股面值:1.00元人民币; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。本议案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。本议案 尚需提交股东大会审议通过后方可生效。 2-2-1 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。本议案 尚需提交股东大会审议通过后方可生效。 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国抗州市钱江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 : www.zhcpa.cn 3-2-5-1 rg e 2 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 5-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Buld ng. No. 8 Xinya Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...