募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] 项目投资 - 三个募投项目合计投资98,187.20万元，拟用募资98,187.20万元[5] 新增主体 - 新增三家实施主体，公司均持股100%，注册资本分别为8000万、1500万、10000万元[7][9][10] 审批情况 - 新增募投项目实施主体议案经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16][18]

业绩与分配 - 2023年度以总股本94311768股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派发42440295.60元[18] - 2024年中期分红拟于第三季度进行，派现不超净利润30%[53][56][55] 财务与审计 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[32] - 《2023年年度报告》等多项议案已通过审计委员会审议[3][11][14] 资金与授信 - 2024年度预计日常关联交易获董事会同意[35][37] - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请不超10亿元授信，提供2亿元担保[38][41] - 拟用3亿元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[42][45][44] 项目与章程 - 新增募投项目实施主体获董事会通过，授权董事长办专户设立[46][49] - 修订公司章程及经营范围议案获董事会通过，需股东大会审议[50][52][51] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟向32人授予235.7794万股，预留45.7794万股，需股东大会审议[57][62][61] - 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法获董事会通过，需股东大会审议[63][66] 会议安排 - 第二届董事会第二次会议于2024年4月22日召开[2] - 拟于2024年5月30日召开2023年年度股东大会[74]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及信息披露程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 无应披露未披露重大事项[4] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[7] - 现场检查未发现问题[8]

分红安排 - 公司拟2024年第三季度结合未分配利润与当期业绩分红[1] - 派发现金红利不超相应期间净利润30%[1] - 中期分红需当期盈利等条件[1] 审议流程 - 2024年4月相关会议通过分红议案[3] - 该事项将提交2023年年度股东大会审议[3]

审计相关 - 审计公司对儒竞科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2024年4月22日[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 三个募投项目合计投资98,187.20万元，拟用募资98,187.20万元[5] 子公司情况 - 儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控注册资本分别为8000万、1500万、10000万元，公司持股均100%[8][9][11] 项目审批 - 新增募投项目实施主体议案经董事会、监事会审议通过[14][15] 公告信息 - 公告发布于2024年4月23日[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1][15] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 超募资金总额为116,629.75万元[15] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，支付发行相关直接费用3279.61万元，置换预先投入金额9204.80万元，专户支付募投项目投资30,729.30万元，专户余额176,186.08万元[5] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额为0[5] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户合计余额176,186.08万元[9] - 2023年10月23日同意用募集资金置换自筹资金9609.93万元，截至2023年12月31日置换完成[12] - 截至2023年12月31日，未发生用闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目39,934.10万元，未使用176,186.08万元存于专户将用于募投项目[16] - 2023年度募集资金总额为21.48亿元，本年度投入3.99亿元，累计投入3.99亿元[25] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为17.62亿元，存放于募集资金专户[26] 募投项目进度 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地承诺投资5.24亿元，本年度投入1.24亿元，截至期末投资进度23.76%[25] - 研发测试中心建设项目承诺投资1.58亿元，本年度投入727.47万元，截至期末投资进度4.60%[25] - 补充流动资金承诺投资3亿元，本年度投入2.68亿元，截至期末投资进度89.21%[25] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[20] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[19] 资金管理计划 - 公司拟使用不超210,000.00万元闲置募集资金和不超120,000.00万元自有资金进行现金管理[5]

业绩数据 - 2023年营业收入154,455.14万元，同比下降4.28%[2][5] - 2023年利润总额25,387.67万元，同比上升3.39%[2][5] - 2023年净利润21,637.84万元，同比上升2.39%[2][5] - 2023年产品综合毛利率为25.12%[2][5] - 2023年基本每股收益为2.75元，同比下降8.03%[2][5] 资产数据 - 2023年末资产总额3,951,469,491.15元，较2022年末增长115.51%[2] - 2023年末净资产3,057,345,868.34元，较2022年末增长323.34%[2] 成本费用 - 2023年营业总成本129,792.32万元，同比下降4.59%[6] - 2023年营业成本115,659.51万元，同比下降5.90%[6] - 2023年销售费用同比减少21.24%[9] - 2023年管理费用同比减少13.52%[9] - 2023年财务费用同比减少10.08%[9] - 2023年研发费用同比增加28.39%[9] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额同比减少66.99%[2][8] - 投资活动现金流入小计同比增加12666.60%[10] - 投资活动现金流出小计同比增加1356.35%[10] - 筹资活动现金流入小计同比增加4056.99%[10] - 筹资活动现金流出小计同比增加133.09%[10] - 筹资活动现金流净额同比增加7906.57%[10] - 现金及现金等价物净增加额同比增加1947.27%[10] 业务营收 - 新能源汽车热管理系统营业收入307,832,837.74元，同比增长80.58%[7]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均参与[3][4] - 2023年末启动董事会、监事会及各专门委员会换届及聘任高管工作[20] 议案决策 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[18][19] 职责履行 - 2023年独立董事履行多项监督审核职责[6][7][8] 收购核查 - 独立董事对收购子公司少数股东股权事项审慎核查[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[23]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年5月24日[6] - 会议地点为上海市杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼儒竞科技大会议室[7] 议案相关 - 议案7、10、11、12为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[10] - 议案10、11、12为股权激励计划相关议案，关联股东应回避表决[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月30日，代码351525，简称为儒竞投票[3][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[26][27] 登记信息 - 登记时间自股权登记日次一交易日起至2024年5月28日17:00止[17] - 登记地点为上海市杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼董秘办[17] 提案信息 - 股东大会提案包括总议案及12项非累积投票提案[30][31]