独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司兼任且确保履职时间精力[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一且至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提请撤换[14] - 辞职致占比低于三分之一等情况，履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 薪酬与考核等委员会中占比过半并担任召集人[20] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交审议[21] - 独立意见应含重大事项情况、依据等内容[20] - 每年现场工作不少于十五日[23] - 特定情形及时向深交所报告[24] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 保证与其他董事同等知情权，资料保存十年[28][29] - 董事会秘书提供协助[29] - 行使职权时人员积极配合[31] - 聘请中介机构等费用公司承担[30] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[31] 制度生效与修订 - 制度自股东会审议通过后生效，修订亦同[35]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 特定主体提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[6] - 持股1%以上股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日说明原因[10] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人员主持[14] 会议审议与记录 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作[15] - 关联股份及超比例部分股份不计入表决权总数[15][17] - 会议记录应保存不少于10年[19] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[19] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议[19]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务规则 - 子公司未经董事会同意不得操作[3] - 业务须基于正常生产经营，不得投机[4] - 合约外币金额不超实际需求总额[5] 审议条件 - 预计动用保证金等超净利润50%且超500万需股东会审议[7] - 预计最高合约价值超净资产50%且超5000万需股东会审议[7] 管理职责 - 财务管理中心负责计划制订等工作[10] - 业务亏损达净利润10%且达1000万需报告[17] - 业务档案由其保管，保存至少十年[19] 制度相关 - 制度自董事会通过实施，由其解释修订[21]

适用人员 - 适用制度人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬原则 - 薪酬制度遵循收入与规模业绩、外部水平相符原则[3] 薪酬构成与发放 - 董事薪酬由委员会提出，经董事会审议后提交股东会批准[5] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[5] - 公司按月以现金形式发放基本工资[9] 考核与扣除 - 委员会组织实施高级管理人员年度经营绩效的考核及监督[9] - 个人所得税和社保费从薪酬中直接扣除[10] 薪酬调整 - 公司可根据经营效益等情况不定期调整薪酬标准[12]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[10] - 每季度至少开会并向董事会报告一次[20] - 定期会提前十天、临时会提前三天通知[25] - 2/3以上成员出席方可举行[28] 审计委员会职责 - 督导内审至少半年检查特定事项一次[10] - 意见过半数通过提交董事会审议[12] - 向董事会提意见须全体成员过半数通过[29] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动[26] - 披露年度履职情况[26] - 履职问题触及标准及时披露整改[26] - 意见未采纳披露并说明理由[26] - 按规定披露专项意见[28] 规则执行 - 议事规则经董事会审议通过执行及修改[32]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人，由董事长提名、董事会选举产生[6] 履职规定 - 成员连续二次未出席且未提交报告，视为不能履职[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可豁免[17] - 过半数成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[20] - 依据需要不定期召开[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过起执行，修改亦同[21]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 成员由董事长等提名[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 成员连续二次未参会可被建议撤换[8] - 会议由召集人负责召集主持[17] - 需提前三天通知成员，可豁免[18] 决策与执行 - 提前一至两月提候选人建议[14] - 会议须过半数成员出席，决议过半数通过[20] - 议事规则经董事会审议通过执行[23]

审计部工作安排 - 审计部在审计委员会领导下独立开展内部审计工作[4] - 每季度向审计委员会报告工作，含计划执行和问题[9] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年报[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[18] - 在业绩快报披露前对其进行审计[19] 审计委员会职责 - 指导和监督审计部工作，履行多项职责[7] - 根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[22] 审计范围与处理 - 内部控制审查评价涵盖财务报告和信息披露制度[14] - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[14] - 重要对外投资和资产买卖事项发生后及时审计[15][16] 外部审计与报告披露 - 聘请会计师事务所年度审计并要求出具内部控制鉴证报告[30] - 若鉴证报告非无保留或有重大缺陷，董事会做专项说明[22] - 年度报告披露时在指定网站披露评价和鉴证报告[23] 人员与制度 - 审计部配备专职人员，负责人由审计委员会任免[5][7] - 建立审计部激励与约束机制，监督考核人员工作[25] - 制度2025年8月发布，董事会审议通过实行[26][28] - 制度由董事会负责解释和修订[27]

投资权限 - 董事会投资决策权限涉及资产、利润等占比20% - 50%[5] - 超董事会权限投资由股东会决定[6] 投资原则与实施 - 重大投资内控遵循合法等原则[8] - 投资项目审议通过后由总经理实施[11] 投资监督 - 审计委员会有权监督公司投资行为[18] - 独立董事有权检查公司投资行为[19]

股东会投票方式 - 股东会除现场投票外应提供网络投票方式[2] 时间要求 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] - 股东会召开两日前报送全部股东数据[6] - 股权登记日次日核对、确认网络投票信息[6] - 交易系统投票在股东会当日交易时段[9] - 互联网投票时间为股东会当日9:15 - 15:00[9] 表决权规定 - 多账户股东表决权为名下同类别股份总和[9] - 累积投票制下每股选举票数与应选董事人数相同[12] 投票统计与查询 - 审议重大事项时部分股东投票情况单独统计披露[16] - 股东会次日交易系统投票股东可查结果，互联网投票可查近一年结果[16]