浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-013 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-014 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.2 提名李留勇为公司第四届监事会股东代表监事候选人； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司监事会进行换届。经候选人同意及监事会资格审查，公司监事会同意提名如下人 员为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 1.1 提名梁汉洋为公司第四届监事会股东代表监事候选人； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司会 议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-017 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司第四届独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪 酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制订了第四届独立董事津贴方案如下： 3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在差旅发生时凭有效票据按 实报销。 4、上述津贴均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 一、适用对象 本方案适用于公司第四届独立董事。 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新 的津贴方案制定并审议通过后失效。 三、津贴标准 公司第四届独立董事的年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。 四、其他规定 1、津贴自担任独立董事后开始支付，由公司于每年 12 月 ...

提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会现就提名胡旭东为浙江斯菱 汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会现就提名梁飞媛为浙江斯菱 汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人胡旭东作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会提 名为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，满足职 工代表监事比例不低于三分之一的要求。 2.李留勇先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 7 月至 2012 年 4 月，历任浙江新昌皮尔轴承有限公司进料检验工段长、质保 部经理；2012 年 5 月至 2013 年 8 月，任双菱轴承品质保障部部长；2013 年 8 月至 2014 年 10 月，任双菱轴承总经理助理、品质保障部部长；2014 年 11 月至 2017 年 12 月，任公司董事、总经理助理、品质保障部部长；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任公 司董事、研发中心主任；2021 年 ...

1、独立董事候选人胡旭东、梁飞媛具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规 规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人胡旭东、梁飞媛的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大 失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届 董事会独立董事候选人的任职 ...

声明人梁飞媛作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会提 名为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 如否 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决 定于2024年1月12日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-018 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1 ...