股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[5] 股东会召集规则 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[6][10][11] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东会[9][10][11] - 董事会同意后5日内发出通知[9][10][11] 临时提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到后2日内发补充通知[15] 股东会通知规则 - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会15日前通知[18] - 通知应披露董事候选人资料等，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不变更[17] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时应召开临时股东会审议[6] 投票规则 - 网络或其他投票开始时间限制[16] - 公司持有的本公司股份无表决权，超比例部分买入后36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[24] - 选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事分别表决[24] - 除累积投票制外，提案逐项表决[24] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[25] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 会议记录保存不少于10年[28] - 通过派现等提案，公司2个月内实施方案[29] 股东权利 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[29] 参会规则 - 已登记股东或授权代理人可出席，他人不得入场[32] - 审议提案时股东或代理人有发言权，主持人可规定发言时间及次数[33] 规则修改与解释 - 规则修改由董事会提交股东会审议[35] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过生效[35]

高管设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[4] - 总经理、副总经理每届任期3年，期满可连任[6] 任职条件与限制 - 总经理任职需具备多方面能力和工作经历等条件[4] - 总经理任职有多项资格限制[5] - 高管不得在特定企业担任除董事等以外职务[8] 高管义务与责任 - 高管对公司负有忠实和勤勉义务[10][11] - 高管需对定期报告签署书面确认意见[12] - 失职致公司损失应受处罚直至追究法律责任[26] 高管职责 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作[14][19] - 董事会授权总经理审批年度经营计划内商业贷款[15] - 总经理可授权副总经理和其他高管分管工作[15] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[18] - 会议决策意见一致可共同决策，不一致由总经理决策[18] 细则相关 - 细则自董事会审议通过之日起生效[28] - 细则修改由总经理办公会议提意见，董事会批准后有效[28] - 细则由公司董事会负责解释[28] 公司信息 - 公司为河北广电无线传媒股份有限公司[29] - 日期为2025年10月15日[29]

河北广电无线传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律 法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

投资者关系管理办法制定 - 公司制定投资者关系管理办法完善治理结构、加强沟通[2] 工作原则与负责人 - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6][7] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[6][17] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[8][11] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 渠道建设与管理 - 设立投资者联系电话等并由专人负责[9] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[10] 现场参观与信息披露 - 可安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[10] - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[25] 业绩说明会 - 深交所鼓励公司在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[14] 诉求处理与档案保存 - 公司承担处理投资者诉求首要责任，积极配合调解[15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] 督导与内控 - 保荐机构等对公司公平信息披露履行持续督导义务[19] - 建立投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度[20] 互动易平台管理 - 通过互动易平台等多渠道与投资者交流，指派专人处理信息[29] - 对投资者关于已披露信息提问充分分析、说明和答复[29] - 重要或具普遍性问题及答复应整理并在互动易平台显著刊载[29] 办法执行与修改 - 办法未尽事宜依国家法律等执行，抵触时按国家规定执行[32] - 办法修改须董事会审议通过，由董事会负责解释，审议通过日起生效[32]

董事辞任与补选 - 公司需在2个交易日内披露董事辞任情况[4] - 应在董事提出辞任之日起60日内完成补选[4] 人员移交与义务 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成移交[9] - 忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[13] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[13] - 上市1年内及离职半年内不得转让[13] 追责复核与任职限制 - 离职人员对追责决定有异议可15日申请复核[15] - 特定情形下一定期限内不能担任董高[6]

制度适用范围 - 制度适用于公司、控股子公司及参股子公司[3] 控股股东界定 - 控股股东指持股份超公司总股本50%或表决权能对股东会决议产生重大影响等情形的股东[5] 资金与担保规定 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[8] - 公司对控股股东及关联方担保无论数额大小须经股东会审议通过[11] 关联交易审查 - 公司与控股股东等关联交易支付要审查决策程序[13] 资金清偿规定 - 被占用资金原则上以现金清偿，以非现金资产清偿有诸多规定[13] 责任人与措施 - 公司董事长是防止资金占用、清欠工作第一责任人[18] - 经二分之一以上独立董事提议并董事会批准，可申请司法冻结控股股东股份[18] 审计与报告 - 公司应于每个会计年度终了审计控股股东及其关联方资金占用和违规担保问题[18] - 发生资金占用应依法制定清欠方案并向监管部门报告和公告[20] 责任追究 - 公司董事会视情节对协助、纵容控股股东侵占资产的责任人给予处分或启动罢免程序[22] - 关联人占用公司资源造成损失时，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[26] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[24] - 制度与国家规定抵触时按国家规定执行[24] - 制度自股东会审议通过后生效[25] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25]

河北广电无线传媒股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联 化。 （二）由前项所述主体 ...

风险控制委员会组成 - 由3名公司董事组成[4] 会议通知与召开 - 会议需提前三天通知全体委员，经一致同意可免[7] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] 决议与表决 - 决议须经全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[9] 会议记录与通报 - 会议记录保存期不少于十年[11] - 通过的议案及表决结果应不迟于次日向董事会通报[11]

审计委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少包括2名独立董事[4] - 前任会计师事务所合伙人特定日期起1年内不得担任委员[5] - 由提名委员会提名，董事会选举产生，设召集人1名[4] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作、提议聘请或更换外部审计机构[7] - 审核公司财务会计报告，关注重大问题及舞弊可能性[9] - 根据内部审计部门报告编制年度内部控制评价报告[11] 审计委员会关注事项 - 关注拟聘任会计师事务所近3年执业质量及立案调查情形[8] - 关注聘任期内审计费用变动及成交价与基准价差异[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，提前五天通知[14] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，提前三日通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[5] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 会议议案及表决结果次日向董事会通报[20] - 年度报告披露审计委员会履职情况[21] - 董事会未采纳审议意见应披露并说明理由[21] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23]

河北广电无线传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规章以及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的主要 责任人，董事会秘书负责具体实施内幕信息的保密、登记备案和管理工作，董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 公司股东、实际控制人及其关联方研 ...