中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1525 号 关于同意惠柏新材料科技(上海)股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 2023 7 11 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 一、投资者关系管理相关规定的安排 1、信息披露制度和流程 为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定了《信息披露管理制度》。 （1）定期报告的编制与审核程序： ①由总经理、董事会秘书和财务总监组成报告编制领导小组，负责报告的编 制工作；董事会办公室作为定期报告编制的具体牵头部门； ⑧监事会负责审核董事会编制的定期报告； ⑨董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。 （2）临时报告的编制与审核程序： ①公司各部门、各子公司和分公司的负责人、指定信息披露联络人，在知晓 本制度所认定的重大信息或其他应披露的信息后，应当立即向董事会秘书和董事 会办公室提出书面及电子文件报告，并须经第一责任人和信息披露联络人签字； ②董事、监事、高级管理人员知悉重大事项或其他应披露的信息时，应当向 董事会秘书或董事会办公室书面 ...

东兴证券股份有限公司 关于 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 声 明 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行 人"或"公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"），并已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称"东 兴证券"、"保荐机构"）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 （以下简称"《创业板发行上市审核规则》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 东兴证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009925 分 类 发布机构 发文日期 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 名 称 关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 复如下: 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2023年7月11日 【打印】 【关闭窗口】 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有 ...

发行相关 - 本次拟公开发行股票不超过2306.67万股，发行后总股本不超过9226.67万股[10][50] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐机构为东兴证券股份有限公司，承销方式为余额包销[10][51] - 募集资金投资项目投资总额36,537.00万元，募集资金投入34,172.00万元[113] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为143,234.78万元、168,863.04万元、177,540.43万元[77] - 2020 - 2022年净利润分别为5,649.30万元、6,731.04万元、6,428.05万元[77] - 2023年1 - 3月营业收入26,577.60万元，较2022年同期下降46.80%[82] - 2023年1 - 3月净利润1,170.80万元，较2022年同期下降5.65%[83] - 2023年1 - 6月预计营业收入69,130.81万元，同比下降26.02%[100][103] - 2023年1 - 6月预计净利润3,314.88万元，同比增长115.98%[100][103] 产品收入 - 2022年风电叶片用环氧树脂销售收入149,310.46万元，占比84.13%[54] - 2023年1 - 3月风电叶片用环氧树脂销售收入20,651.05万元，较2022年同期下降52.20%[87] - 2023年1 - 3月新型复合材料用环氧树脂毛利额1370.99万元，同比增长62.02%[88] - 2023年1 - 3月电子电气用环氧树脂毛利额435.25万元，同比增长8.09%[88] 成本与采购 - 报告期内原材料成本占主营业务成本比例分别为94.28%、95.09%和93.97%[35] - 报告期内基础环氧树脂采购均价分别为16.04元/千克、25.39元/千克和19.82元/千克[35] - 2022年1 - 6月基础环氧树脂平均采购价格为23.32元/千克，2023年1 - 3月为13.75元/千克[104] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为78.31%、79.15%和80.76%[38] - 报告期内对第一大客户明阳智能销售占比分别为43.81%、39.19%和37.96%[38] - 2023年1 - 3月对明阳智能风电叶片用环氧树脂销量由2022年1 - 3月的7,660.48吨降至1,864.28吨[84] 研发与技术 - 2020 - 2022年度研发费用合计10,825.34万元[66] - 公司拥有20项核心技术、23项发明专利和68项实用新型专利[68] - LT - 5088A/B混合粘度220 - 255mPa.s，可缩短灌注时间约20min[63] - 快速固化RTM环氧树脂5分钟内可固化成型并脱模[72] 产能与项目 - 募投项目建成后产品产能将达7.675万吨，风电叶片用环氧树脂产能达6.2万吨[46] - 2020年度风电用环氧树脂产品产量超环评批复产能130%[46] - 募投项目“上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”租赁厂房，租赁期9年零3个月[141] 其他情况 - 2022年末资产总额193,364.90万元[77] - 2023年3月末应收账款余额68,801.51万元[91] - 2023年1 - 3月信用减值损失为 - 20.97万元，去年同期为 - 375.99万元[90] - 报告期内公司及子公司广州惠利属高新技术企业，2022年度企业所得税按25%计算[47] - 公司存在相关款项无法收回风险，涉及金额13,843,179.15元[44]