深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-009 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》发表书面审核意 见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 (一) 盈利能力 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 1,700,675,086.04 | 1,588,177,698.07 | 7.08% | | 毛利率% | 31.36 | 34.13 | -2.77 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 123,702,886.56 | 140,766,936.62 | -12.12% | | 归属于母公司所有者的扣除非经 | 125,651,836.05 | 127,945,011.74 | -1.79% | | 常性损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率%（依据 归属于母公司所有者的净利润计 | 16.15 | 32.16 | -16.01 | | 算） | | ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-017 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其 中关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月27 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023 年度母公司实现净利润 172,301,989.46 元，提取法定盈余公积金 17,230,198.95 元，加上年初未分配利润为 169,137,791.44 元，扣减 2022 年度实际派发的现金 股利 0.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 324,209,581.95 元，合并报表累计未分配利润为 610,276,653.93 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司开展外汇套期保 值业务由公司统一管理。 第四条 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：301558 二〇二四年三月 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的股东： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市三态电子商务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员 工的合法权益。本年度公司监事会共召开五次会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职 责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方兴） 本人作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力， 维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人方兴，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业硕 士研究生学历，2010 年 6 月中欧国际工商学院毕业。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电 子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限 公司总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有 限公司董事长、总经理。2020 年 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三态电子商 务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对《深圳市三态电子商务股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，具体包括：组织架 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-014 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总 额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事孙进山先生、方兴先生、薄连明先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： ...