董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议以现场及通讯结合方式召开 董事郭宝华 杨之曙 沈维涛通过通讯表决 董事长杨清金主持会议[1] - 会议通知提前送达 实际出席董事7人 部分监事及高级管理人员列席会议[1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定要求[1] 董事会会议审议结果 - 董事会全票通过聘任马彬惠女士为董事会秘书 同意7票 反对0票 弃权0票[1][2] - 马彬惠现任公司证券中心总监及证券事务代表 已取得深交所董事会秘书资格证书[1] - 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 不存在禁止任职情形[1] 人事任命细节 - 新任董事会秘书由董事长杨清金提名 经董事会提名委员会资格审查通过[1][2] - 任期自董事会审议通过日起至第二届董事会届满日止 即2027年4月21日[1] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月24日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事变动 - 董事会同意聘任马彬惠女士担任董事会秘书[4] - 马彬惠女士任期自本次审议通过至2027年4月21日[4] - 《关于聘任董事会秘书的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 黄鸿辉因个人原因辞去董事会秘书职务，原定任期至2027年4月21日[2] - 公司聘任马彬惠为董事会秘书，任期至2027年4月21日[3] 持股情况 - 黄鸿辉间接持有公司510,000股股份，占总股本0.13%[2] - 马彬惠未持有公司股份[6] 人员履历 - 马彬惠毕业于厦大金融学专业，本科学历，中级会计师[6] - 2019年12月至今任公司证券中心总监等职[6]

业务计划 - 公司拟开展不超过6000万美元的远期外汇交易业务[1] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超过500万美元[1] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万美元[1] 业务安排 - 远期外汇交易业务实施期限自董事会审议通过之日起2个月内[2] - 开展远期外汇交易业务资金来源系自有资金[3] 业务目的与风险 - 开展业务可降低汇率波动对公司经营的影响[4] - 业务可能存在汇率波动、内部控制等风险[5] 业务原则与制度 - 公司遵循锁定汇率风险、套期保值原则开展业务[6] - 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》控制交易风险[6] 业务评估 - 公司开展远期外汇交易计划具备可行性[9]

会议信息 - 2025年3月5日召开第二届董事会第六次会议[3] - 会议通知于2025年2月28日发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 业务决策 - 审议通过开展远期外汇交易业务议案[4] - 开展该业务可规避汇率风险等[4] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

远期外汇交易业务 - 拟开展不超6000万美元远期外汇交易业务[3] - 交易保证金和权利金上限不超500万美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超6000万美元[3] - 实施期限为董事会审议通过日起2个月内[6] 审议情况 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过该议案[13][14] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[7] - 业务存在多种风险[9] - 制定制度控制交易风险[10] - 按准则进行财务核算处理[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年3月5日召开[3] - 会议通知于2025年2月28日以电话、邮件形式发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 业务决策 - 审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》[4] - 开展远期外汇交易业务表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

远期外汇交易业务 - 拟开展不超6000万美元远期外汇交易业务[3][4][6] - 交易保证金和权利金上限不超500万美元[3][6] - 额度使用期限2个月，资金可循环滚动使用[3][7] 审议情况 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过议案[4][12][13] 交易相关 - 交易场所为无关联金融机构[6] - 业务品种含远期结售汇、结构性远期等[7] - 涉及外汇币种主要为美元、欧元等[7] - 资金来源系自有资金[7] 风险控制 - 制定《远期外汇交易业务管理制度》[10][14] 其他 - 保荐人对额度内业务无异议[14] - 公告日期为2025年3月5日[16]

股本情况 - 首次公开发行前总股本340,000,000股，发行后400,010,000股[4] - 无流通限制股票56,345,425股，占比14.09%；有限制股票343,664,575股，占比85.91%[4] 限售股份 - 本次解除限售股东6,159户，股份3,664,575股，占比0.9161%[3] - 本次上市流通限售股锁定期6个月，2024年12月20日上市[5][7] - 网下限售6个月股份3,664,575股，约占网下认购10.01%、发行总量6.11%[6]

上市情况 - 公司于2024年6月20日在深交所上市，发行股票56,345,425股[1] - 发行前总股本340,000,000股，发行后400,010,000股[2] 股份流通 - 无限制流通股占比14.09%，有限制占85.91%[2] - 本次上市流通限售股3,664,575股，12月20日流通[2] 股东情况 - 本次申请解除限售股东共6,159户[7] - 解除限售后，限售股占比85%，无限售股占15%[9]