证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-011 中仑新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会审计委员会第二次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次 会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履 ...

中仑新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中仑新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中仑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://etc.mof.eov.cn） "进行 " " 关于中仑新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0136 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中仑新材料股份有限公 司(以下简称中仑新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]361Z0171 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求 ...

中仑新材料股份有限公司 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对容诚所 2024 年度审计履 职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并 对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的 编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事 会共召开 8 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员比例、及表决程 序等均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录 完整规范，作出的会议决议合法有效，监事会不存在违反《公司法》及其他规定 行使职权的情况。公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-012 中仑新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-008 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理颜艺林先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地 完成了公司 2024 年度经营目标。 2025 年 4 月 22 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-010 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一） 现金分红方案不触及其他风险警示情形 中仑新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届监事会第八次会议及 第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公 司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为113,150,851.81元，未分 配利润1,030,367,559.92元;母公司净利润 7,718,343.39元，未分配利润 122,849,627.96元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 本年度可供分配 ...