股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月8日14:30在厦门召开[5] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份272,000,100股，占比67.9983%[7] - 参加网络投票股东240名，代表股份430,900股，占比0.1077%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意272,277,800股，占比99.9438%[11] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同意272,250,600股，占比99.9338%[13] - 《会计师事务所选聘制度》同意272,274,600股，占比99.9426%[15] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意272,269,000股，占比99.9405%[17] - 《关于调整募集资金投资项目金额议案》同意272,277,100股，占比99.9435%[19] - 《关于公司为子公司提供担保额度议案》同意272,242,500股，占比99.9308%[21] - 《关于补充选举非独立董事的议案》同意272,276,300股，占比99.9432%[25] 新能源膜材项目 - 同意“新能源膜材项目”投资预算议案的股份为272,273,500股，占比99.9422%[27] - 反对“新能源膜材项目”投资预算议案的股份为147,700股，占比0.0542%[27] - 弃权“新能源膜材项目”投资预算议案的股份为9,800股，占比0.0036%[27] - “新能源膜材项目”投资预算议案审议通过[28] 其他 - 议案1与议案5为特别决议议案，经三分之二以上有效表决权股份通过[28] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[28] - 本次股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定[28]

会议信息 - 2024年8月8日公司召开第二届监事会第四次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 全体监事同意选举霍莹女士为第二届监事会主席[4] - 霍莹任期自审议通过至第二届监事会届满[4] - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表共246人，代表股份272,431,000股，占比68.1060％[4] - 现场投票股东及代表6人，代表股份272,000,100股，占比67.9983％[4] - 网络投票股东240人，代表股份430,900股，占比0.1077％[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》总同意272,277,800股，占比99.9438％[5] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》总同意272,250,600股，占比99.9338％[8] - 《会计师事务所选聘制度》总同意272,274,600股，占比99.9426％[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》总同意272,269,000股，占比99.9405％[13] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》总同意272,277,100股，占比99.9435％[15] - 《关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案》总同意272,242,500股，占比99.9308％[17] - 《关于补充选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》总同意272,254,100股，占比99.9351％，范腾腾当选[19] - 《关于补充选举非独立董事的议案》总同意272,276,300股，占比99.9432％，郑伟当选[21] - 《关于全资子公司追加"新能源膜材项目"投资预算的议案》总同意272,273,500股，占比99.9422％[24] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[26] - 公告由公司董事会于2024年8月8日发布[30]

募集资金情况 - 公司公开发行6.001万股普通股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元[18] - 扣除发行费用7807.988724万元后，实际募集资金净额6.3483891276亿元[18] - 招股书披露募投项目投资总额23.652446亿元，拟投入募集资金22.727亿元[20][21] - 2024年7月23日调整后拟投入募集资金6.348389亿元[21][24] 募投项目投入 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际拟置换金额3.7829872039亿元[23] - 高性能膜材项目承诺募集资金投资3.8078亿元，自筹资金预先投入3.5166397234亿元，拟置换3.5166397234亿元[24][25] - 高性能聚酰胺材料产业化项目承诺募集资金投资1.4233亿元，自筹资金预先投入2663.474805万元，拟置换2663.474805万元[24][25] 发行费用 - 本次募集资金发行费用合计7807.988724万元（不含增值税），自筹资金已支付461.925103万元（不含增值税），拟用募集资金置换461.925103万元（不含增值税）[25] - 审计费不含税金额339.62264万元[26] - 律师费不含税金额60.201047万元[26] - 发行手续费用及其他不含税金额62.101416万元[26] 公司基本信息 - 公司经营场所位于北京市西城区阜成门外大街22号经贸大厦901–22至901–26[27][28] - 公司于2013年12月10日登记，批准执业日期为2013年10月25日[27][28] - 公司金额为8130万元[27] - 公司社会信用代码为91110102085492787[27] - 公司首席合伙人是肖厚发[28] - 公司执业证书编号为1101003[28] - 公司批准执业文号为京财会许可 [2013] 0067[28] - 公司组织形式为特殊普通合伙[28]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 项目投资 - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[6] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[6] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[6] 资金实缴 - 公司用募集资金向中仑塑业实缴注册资本1.4233亿元，用自有资金实缴0.5767亿元，完成后中仑塑业注册资本和实收资本均为4亿元[5] - 公司向厦门长塑实缴注册资本1.0261293344亿元，提供无息借款2.8078亿元，厦门长塑再向福建长塑实缴注册资本1亿元、提供无息借款2.8078亿元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，中仑塑业资产总额6.393763亿元，负债总额3.667551亿元，净资产2.726212亿元，2023年度营业收入16.399044亿元，净利润0.102362亿元[10] - 截至2023年12月31日，厦门长塑资产总额19.825839亿元，负债总额4.148231亿元，净资产15.677608亿元，2023年度营业收入18.716973亿元，净利润1.775262亿元[13] - 截至2023年12月31日，福建长塑资产总额4.876309亿元，负债总额2.881583亿元，净资产1.994726亿元，2023年度营业收入0.970288亿元，净利润0.010209亿元[15] 审批情况 - 第二届董事会第三次会议审议通过使用募集及自有资金向中仑塑业实缴注册资本实施项目[18] - 第二届董事会第三次会议同意使用募集及自有资金向厦门长塑实缴资本和借款并向福建长塑实缴资本和借款实施项目[18] - 第二届监事会第三次会议审议通过使用部分募集资金向子公司、孙公司实缴资本和借款实施项目的议案[19] - 保荐人对公司本次使用部分募集资金实施项目事项无异议[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[3] 项目投资情况 - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[5] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额4亿元，调整后拟投入募集资金1.117289亿元[5] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[9] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月[8] - 2024年7月23日相关会议审议通过现金管理议案[18][19][20] - 现金管理收益按要求管理使用，到期归还至募集资金专户[11]

股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可直接向股东大会提选聘提案[7] 选聘规则 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] - 选聘文件应通过公司官网等公开渠道发布，结果及时公示[9] 权重与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上，公司应在信息披露文件说明情况[11] 选聘程序 - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等[12] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘时需评价会计师工作，否定则改聘[13] - 六种情况公司应改聘会计师事务所[17] - 聘请或解聘会计师事务所由股东大会决定[17] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[17] - 改聘公告应详细披露解聘原因等多项信息[18] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[14] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限和审计费用[14] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[14] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 关注情形 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[21] 制度生效 - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行[24]

董责险购买 - 2024年7月23日会议审议购买董监高责任险议案[2][4] - 投保人是中仑新材料股份有限公司[2] - 被保险人含公司、董监高及有关责任人[2] - 每次及累计赔偿限额5000万元/年[2] - 保险费不超过30万元/年[2] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[2] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[2] - 事项因利害关系直交股东大会审议[2][4] 监事会意见 - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[5] 备查文件 - 第二届董事会和监事会第三次会议决议[6]

公司上市与股本 - 公司于2024年6月20日在深交所上市，首次发行6001万股[5] - 公司注册资本为40001万元[6] - 中仑科技集团持股61.50%，认购85485000股[12] 股份转让与股东权益 - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[20] - 董监高任职期每年转让不超25%，1年内及离职半年内不得转让[20] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] 重大事项审议 - 交易涉及资产超总资产50%等需股东大会审议[36] - 关联交易超3000万元且占净资产5%以上需评估审计并股东大会审议[37] - 单笔担保超净资产10%等对外担保需股东大会审议[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[82] - 董事会审议交易资产总额占总资产10%以上事项[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[87] 管理层与监事会 - 公司设总经理、财务总监、董事会秘书等[92] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[109] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[119] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[126][127] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[130]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 项目资金投入 - 高性能膜材项目 - 高功能性拟投入募集资金调整后为3.8078亿元[5] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入募集资金调整后为0元[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入募集资金调整后为1.4233亿元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[8] - 2024年7月23日相关会议审议通过现金管理议案[17][19][20] - 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户[10]