证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-015 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度向金融机 构申请综合授信总额最高不超过人民币 60 亿元，有效期自董事会审议通过之日 起 12 个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经 营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025 年度公司及全 资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为 9 ...

经核查独立董事郭宝华先生、杨之曙先生、沈维涛先生的任职经历及其签署 提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害 关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作细则》对独立董事独立性的相关要求。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 中仑新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 相关规定要求，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在 任独立董事郭宝华先生、杨之曙先生、沈维涛先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-017 中仑新材料股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报 表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、商誉等资产进行了减 值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、商誉的减值可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。 具体情况如下： 单位：元 （一）2024 年度公司计提应收款项坏账准备 1,964,074.31 元，其中：应收 账款坏账准备 1,780,738.43 元，其他应收款坏账准备 183,335.88 元。应收账 款、应收款项融资、其他应收款、应 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-014 中仑新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高 风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币 政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的 实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-016 中仑新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及摘 要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司定于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨清金、总经理颜艺林、董事会 秘书马彬惠、财务总监谢长火及独立董事沈维涛。 2025 年 4 月 23 日 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-018 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司 提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司及全资孙公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金向全资子公司中仑塑业（福建）有限公司（以下简称"中 仑塑业"）提供总金额不超过 200 万的无息借款，用以实施"高性能聚酰胺材料产 业化项目"。同意公司使用募集资金向全资孙公司福建长塑实业有限公司（以下 简称"福建长塑"）提供总金额不超过 100 万元的无息借款，用以实施"高性能膜 材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-006 中仑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性文件进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-019 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期 外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经 营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。 2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 6,000 万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下 同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美 元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第八 次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2025 年度开展远期外 汇交易业务的议 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-011 中仑新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会审计委员会第二次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次 会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履 ...