中仑新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方 占用资金及资源的长效机制，杜绝上述资金、资源的占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中仑 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈维涛） 各位股东及股东代表： 本人（沈维涛）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次组织召开独立董事专门委 员会和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年工作情况 做简要汇报。 一、基本情况 本人沈维涛，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1984 年 8 月至今，先后担任厦门大学经济学院助教、讲师，厦门大 学工商管理学院 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 ...

2024 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《管理办法》等法律法规、规 范性文件对第六条规定独立董事的独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 中仑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宝华） 各位股东及股东代表： 本人（郭宝华）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《独立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次 组织召开独立董事专门委员会和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度工作情况做简要汇报。 一、基本情况 本人郭宝华，1963 年 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-015 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度向金融机 构申请综合授信总额最高不超过人民币 60 亿元，有效期自董事会审议通过之日 起 12 个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经 营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025 年度公司及全 资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为 9 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-006 中仑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性文件进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-017 中仑新材料股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报 表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、商誉等资产进行了减 值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、商誉的减值可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。 具体情况如下： 单位：元 （一）2024 年度公司计提应收款项坏账准备 1,964,074.31 元，其中：应收 账款坏账准备 1,780,738.43 元，其他应收款坏账准备 183,335.88 元。应收账 款、应收款项融资、其他应收款、应 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 此 您可使用手机"扫一 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof ony.cn】 报告编码:京251 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 中仑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0135 号 证会计助事务 用 f a r l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0135 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)董事 会编制的 2024 年度《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中仑新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中仑 ...

经核查独立董事郭宝华先生、杨之曙先生、沈维涛先生的任职经历及其签署 提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害 关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作细则》对独立董事独立性的相关要求。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 中仑新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 相关规定要求，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在 任独立董事郭宝华先生、杨之曙先生、沈维涛先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： ...