证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-016 中仑新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及摘 要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司定于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨清金、总经理颜艺林、董事会 秘书马彬惠、财务总监谢长火及独立董事沈维涛。 2025 年 4 月 23 日 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-014 中仑新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高 风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币 政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的 实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-020 中仑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等实际 情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事以及高级管理人员薪酬及津 贴方案（以下简称"薪酬方案"或"方案"）。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、方案适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，若公司股东大会审 议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。 1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体 管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成 情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任 其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过 新的薪酬方案， ...

中仑新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合中仑新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制评价报告 中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-018 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司 提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司及全资孙公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金向全资子公司中仑塑业（福建）有限公司（以下简称"中 仑塑业"）提供总金额不超过 200 万的无息借款，用以实施"高性能聚酰胺材料产 业化项目"。同意公司使用募集资金向全资孙公司福建长塑实业有限公司（以下 简称"福建长塑"）提供总金额不超过 100 万元的无息借款，用以实施"高性能膜 材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-019 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期 外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经 营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。 2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 6,000 万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下 同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美 元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第八 次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2025 年度开展远期外 汇交易业务的议 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司已建立比较完善的组织架 1 构，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监管机构，经 理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中仑新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《募 集资金管理制度》的规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 712,918,800.00 元， 扣除各项发行费用 78,079,887.24 元，实际募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述 募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"容诚验字 [2024]361Z0022 号"验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用首次公开发 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-013 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包 括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财 产品等）。 2.投资金额：不超过人民币 1.35 亿元。 3.特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币 1.35 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理事项在公司董事 会审议权限内，无需提供公司股东大会审议。公司投资的 ...

中仑新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制鉴证机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额 ...