业绩总结 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 募投项目调整 - 募投项目原拟募资22.727亿元，实际净额6.348389亿元低于该金额[4] - 多个项目调整拟投入募集资金金额，如高功能性BOPA膜材项目调整后为3.8078亿元[5] 决策通过情况 - 2024年7月23日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过调整议案[7][8][9] - 保荐人对调整募投项目拟投入资金事项无异议[11]

股份锁定 - 上市未满一年公司董监高新增股份100%自动锁定[8] - 上市已满一年公司董监高年内新增无限售股75%自动锁定[8] 可转让额度 - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[11] - 所持不超1000股可一次性转让[13] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[14] 离职转让限制 - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[13] - 实际离任6个月内不得转让及新增股份[13] 减持披露 - 减持应提前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[14] - 减持完毕或区间届满2个交易日内报告披露完成公告[14] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回披露[20] - 公司可追究责任，收回收益披露[28] 交易限制 - 上市一年内董监高股份不得转让[20] - 离职半年内不得转让[20] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[21] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[21] 其他规定 - 离婚分配后减持各自每年不超25%[24] - 股份变动2个交易日内报告公告[24] - 持有及变动比例达规定履行报告披露义务[24] - 制度未尽依国家规定及章程执行[30] - 与规定不一致以规定为准[30] - 董事会负责解释修订[30] - 董事会审议通过生效施行[30] - 记录违规行为及处理情况并报告披露[34]

项目投资 - 新能源膜材项目追加投资20.1亿元[3][5] - 项目总投资预算从4.9亿增至25亿元[5] - 追加投资资金来自子公司自有和自筹资金[5][6] 项目情况 - 地块面积约13.44万平方米（约200亩）[6] - 一期2024年6月开工，建设周期预计36个月[6] - 覆盖电容膜及复合集流体基膜两大产品系列[6] 项目影响 - 追加投资预计新增产能，配套新建科创大楼[9] 项目进程 - 追加投资议案经二届三次董事会审议通过[3] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 项目风险 - 项目存在建设、市场、财务等风险[3][10]

担保情况 - 拟为印尼长塑提供不超5亿担保额度，12个月内有效[1] - 新增担保额度占最近一期净资产31.25%[2] - 担保后公司及控股子公司担保额度9.4亿，占比58.75%[8] - 公司及控股子公司担保总余额4.4亿，占比27.50%[9] 印尼长塑情况 - 公司持有印尼长塑100%股权，资产负债率100.47%[2] - 截至2023年底，总资产394.64万，负债396.48万，净资产 -1.84万[5] - 截至2023年底，营收0万，利润总额 -2.37万，净利润 -1.85万[5]

上市情况 - 公司于2024年6月20日在深交所创业板上市[2] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[2] 股本与注册资本 - 首次公开发行A股6001万股[1] - 发行后注册资本变为40001万元[1] - 发行后股本变为40001万股[1] 章程修订 - 《公司章程（草案）》拟更名修订[3] - 修订后监事会职工代表监事比例不低于1/3[4] 审议要求 - 变更注册资本等需股东大会三分之二以上表决权审议通过[6]

会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年7月23日召开，6位董事全部出席[3] - 公司定于2024年8月8日14:30召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[23] 制度与议案表决 - 《委托理财管理制度》等多项制度表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][7][8] - 多项议案尚需股东大会审议或特别决议审议[4][7][8][11][18][20] 资金运用 - 用38291.80万元募集资金置换自筹资金，含项目37829.87万元和发行费用461.93万元[12] - 使用不超1.2亿元闲置募集资金买现金管理产品，额度12个月有效可滚动[15] - 使用不超6亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月额度可循环[17] 投资与担保 - 厦门长塑实业对“新能源膜材项目”追加投资20.1亿，总投资增至25亿[18] - 为PT Changsu Industrial Indonesia提供不超5亿元担保额度，期限12个月[19] 其他 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超30万元/年，期限12个月[9] - 拟提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[21] - 向金融机构新增申请不超20亿元综合授信额度，期限12个月可循环[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 募投项目投入 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目拟置换金额为3.782987亿元[4] - 高性能膜材等项目各有投资总额、调整后拟投入募集资金及自筹资金预先投入金额[5] 费用支付 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先支付发行费用461.93万元[7] 置换议案审议 - 2024年7月23日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过置换议案[10][11][13] 各方意见 - 容诚会计师认为专项说明编制合规，公允反映情况[14] - 保荐人认为置换事项合规，无异议[15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于8月8日14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年8月2日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00，地点在厦门海沧区翁角路268 - 1号公司证券事务中心[7] 投票信息 - 网络投票代码为“351565”，投票简称为“中仑投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月8日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[15] 审议事项 - 会议审议变更公司注册资本等多项议案，议案1及议案5为特别表决事项[4][5][6] - 提案涵盖董事薪酬、会计师事务所选聘等制度内容[18] - 涉及购买董监高责任险、调整募集资金投资项目金额等议案[18] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确，可用信函或传真登记[20]

委托理财规定 - 用闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[6] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[8] - 额度占净资产50%以上且超5000万需董事会和股东大会审议[8] 理财额度管理 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，余额不超额度[8] - 连续十二个月滚动理财以最高余额为交易金额[8] - 向关联方委托理财按发生额累计计算披露[8] 理财工作安排 - 财务部门负责投资前期论证等工作[9] 信息披露要求 - 委托理财按深交所规定披露目的、金额等[11] - 理财产品募集失败及时披露进展和措施[12] 制度生效情况 - 本制度经董事会审议批准通过之日起生效[16]

公司制度 - 2024年7月23日会议通过《关于制定公司治理制度的议案》[2] - 拟新制定四项公司治理制度[2] - 两项制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 其余制度自董事会审议通过生效[2] - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第二届董事会第三次会议决议[4]