公司股东情况 - 截至2025年9月19日 公司股东人数为17362户 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元[2] - 扣除费用后，募资净额6.3483891276亿元[2] 资金管理 - 2024年6月17日出具《验资报告》[2] - 签订三方/四方/五方监管协议[3] - 设立募集资金专项账户[4] 资金使用与销户 - 2024年10月25日完成四个专户销户[5] - “高性能膜材项目”募资使用完毕[5] - 办理工行厦门东区支行三个专户销户[6] - 专户销户后《募集资金监管协议》终止[5] 公告信息 - 公告日期为2025年9月23日[9]

业务拓展方向 - 公司在PA6领域深耕基础上积极开拓高温尼龙领域 [1] - 重点开展PA6T、PA10T等高温尼龙的研发工作 [1] - 通过聚合工艺优化与配方体系创新实现技术突破 [1] 目标应用领域 - 材料适用于人形机器人、汽车引擎部件及电子电器领域 [1] - 满足耐高温和高负载材料的严苛技术要求 [1] - 高温尼龙经下游客户改性后可用于制造关节轴承、齿轮箱等机器人核心部件 [1] 材料性能优势 - 材料具备优异耐磨性、耐油性及抗长期负载能力 [1] - 为人形机器人稳定运行和使用寿命提供保障 [1] - 公司将持续关注机器人领域材料应用发展趋势 [1] 技术发展策略 - 结合自身技术优势探索相关研发布局机会 [1] - 通过持续研发满足未来高端制造领域需求 [1]

业务发展 - 公司在PA6领域深耕基础上通过优化聚合工艺和创新配方体系积极开拓高温尼龙领域[1] - 重点开展PA6T、PA10T等高温尼龙的研发工作以满足人形机器人、汽车引擎部件及电子电器领域对耐高温高负载材料的严苛要求[1] 产品应用 - 高温尼龙经下游客户改性后可用于制造人形机器人关节轴承、齿轮箱等核心部件[1] - 材料具备优异耐磨性、耐油性及抗长期负载能力为人形机器人稳定运行和使用寿命提供保障[1] 研发战略 - 公司将持续关注机器人领域材料应用发展趋势[1] - 结合自身技术优势探索相关研发布局机会[1]

行业背景与市场趋势 - 中国城镇宠物（犬猫）市场规模在2024年突破3000亿元，预计2027年达4000亿元，宠物食品和医疗等细分市场增长显著 [3] - 宠物经济由年轻人情感需求驱动，宠物角色从陪伴延伸至家人和情感寄托，催生行业繁荣 [3] - 行业从初期外资主导（如皇家、玛氏）转向国产品牌崛起，2024年国产宠物食品品牌在线上市场已超越外资品牌，天猫"双11"猫狗食品榜单中国产品牌占6席 [5][7] 企业业绩表现分化 - 乖宝宠物2025年上半年营业收入32.21亿元（同比增长32.72%），净利润3.78亿元（同比增长22.55%） [4] - 中宠股份上半年营业收入24.32亿元（同比增长24.32%），净利润2.03亿元（同比增长42.56%），为行业最高净利润增幅 [4] - 天元宠物上半年营业收入14.35亿元（同比增长14.59%），净利润3745.94万元（同比增长20.14%） [4] - 佩蒂股份上半年营业收入7.28亿元（同比下降13.94%），净利润7910.26万元（同比下降19.23%） [4] 业务模式转型与品牌建设 - 乖宝宠物自有品牌业务2024年达35亿元，占总营收67%，转型自主品牌驱动，旗下品牌"麦富迪"为核心 [5] - 中宠股份构建多品牌矩阵（顽皮、Zeal真致、领先），覆盖高、中端及下沉市场 [5] - 天元宠物境内营收占比从2021年28.74%提升至2024年51.8%，自有品牌包括新食代、Petstar等 [6] - 佩蒂股份2024年海外业务占比82.63%，以ODM代工为主，境内业务（自有品牌）占比不足20% [6][7] 竞争策略与未来方向 - 品牌力、研发力和供应链能力成为核心竞争点，头部企业通过高端化、精细化战略扩大份额 [7][8] - 乖宝宠物计划加大研发投入，聚焦宠物营养和产品创新 [8] - 天元宠物强化电商运营和渠道建设，推动自主品牌发展 [8] - 佩蒂股份旗下中高端品牌"爵宴"上半年营收同比增长近50%，但整体仍依赖代工业务，计划强化自主品牌建设 [7][8] - 行业专家建议企业聚焦单一品类、品牌和人群，走专业化发展路线 [8]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月29日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 会议登记时间为2025年9月24日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] - 会期预计半天，现场会议与会人员食宿及交通费用自理[11] 投票信息 - 网络投票时间为9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19] - 普通股投票代码为"351565"，投票简称为"中仑投票"[17] 议案情况 - 《向不特定对象发行可转换公司债券方案》需逐项表决，子议案21个[4][22] - 《制定及修订公司治理制度》需逐项表决，子议案10个[6][23] - 提案1.00至提案11.00及提案12.05、12.06为特别表决事项[7] 其他 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[24] - 未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[23]

审计委员会构成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，全体委员过半数选举产生[5] 审计委员会职责 - 督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来情况[7] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议相关安排 - 定期会议每季度召开一次，可召开临时会议[15] - 会议召开前3天通知并提供资料，特殊情况除外[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决等[22] - 董事会秘书列席，可邀请其他人员[23] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 讨论关联议题关联委员回避[17] - 会议应有记录，保存至少10年[17] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 细则相关术语若无说明与《公司章程》含义相同[20] - 细则由董事会负责解释与修订，决议通过之日起生效[21][22] - 细则为中仑新材料股份有限公司2025年9月制定[23]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可用传真作决议[15][16] 其他要点 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[20] - 细则经董事会决议通过生效，由董事会解释修订[20][21] - 董事、高管选任需提名委员会研究等[12][13] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[13] - 会议应由2/3以上委员出席，决定须全体委员过半数通过[13][14] 职责与作用 - 负责制定公司董高人员考核标准与薪酬政策[2] - 考评结果可作为股东会和董事会是否续聘依据[9] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[21]

委托理财额度 - 用闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[5] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超5000万需股东会通过[7] 额度使用规则 - 额度使用期限不超十二个月，余额不超额度[7] - 连续十二个月滚动以最高余额为交易金额[7] - 向关联方委托理财按发生额累计计算[7] 实施与披露 - 理财方案通过后由总经理等组织，财务部门实施[9] - 财务部门负责投资各环节工作[9] - 按深交所规定披露，含六项内容[11] - 出现异常及时披露进展和应对措施[12]