募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 募投项目投入 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目拟置换金额为3.782987亿元[4] - 高性能膜材等项目各有投资总额、调整后拟投入募集资金及自筹资金预先投入金额[5] 费用支付 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先支付发行费用461.93万元[7] 置换议案审议 - 2024年7月23日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过置换议案[10][11][13] 各方意见 - 容诚会计师认为专项说明编制合规，公允反映情况[14] - 保荐人认为置换事项合规，无异议[15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于8月8日14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年8月2日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00，地点在厦门海沧区翁角路268 - 1号公司证券事务中心[7] 投票信息 - 网络投票代码为“351565”，投票简称为“中仑投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月8日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[15] 审议事项 - 会议审议变更公司注册资本等多项议案，议案1及议案5为特别表决事项[4][5][6] - 提案涵盖董事薪酬、会计师事务所选聘等制度内容[18] - 涉及购买董监高责任险、调整募集资金投资项目金额等议案[18] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确，可用信函或传真登记[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[3] 项目投资情况 - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[5] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额4亿元，调整后拟投入募集资金1.117289亿元[5] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[9] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月[8] - 2024年7月23日相关会议审议通过现金管理议案[18][19][20] - 现金管理收益按要求管理使用，到期归还至募集资金专户[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 项目资金投入 - 高性能膜材项目 - 高功能性拟投入募集资金调整后为3.8078亿元[5] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入募集资金调整后为0元[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入募集资金调整后为1.4233亿元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[8] - 2024年7月23日相关会议审议通过现金管理议案[17][19][20] - 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户[10]

会议情况 - 2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][9][16][17] - 《关于使用募集资金置换自筹资金》等议案表决全票通过[10][12][13][14]

人事变动 - 非独立董事林挺凌因个人原因辞职，原定任期2024年4月22日至2027年4月21日[3] - 公司2024年7月23日提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[4] 候选人信息 - 郑伟出生于1974年9月，有丰富化工及企业管理经验[9] - 截至公告披露日，郑伟间接持有公司85万股股份，占总股本0.21%[10]

委托理财规定 - 用闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[6] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[8] - 额度占净资产50%以上且超5000万需董事会和股东大会审议[8] 理财额度管理 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，余额不超额度[8] - 连续十二个月滚动理财以最高余额为交易金额[8] - 向关联方委托理财按发生额累计计算披露[8] 理财工作安排 - 财务部门负责投资前期论证等工作[9] 信息披露要求 - 委托理财按深交所规定披露目的、金额等[11] - 理财产品募集失败及时披露进展和措施[12] 制度生效情况 - 本制度经董事会审议批准通过之日起生效[16]

公司制度 - 2024年7月23日会议通过《关于制定公司治理制度的议案》[2] - 拟新制定四项公司治理制度[2] - 两项制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 其余制度自董事会审议通过生效[2] - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第二届董事会第三次会议决议[4]

委托理财 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期12个月，可滚动使用[2] - 投资种类含结构性存款、银行理财等[3] 审议情况 - 2024年7月23日董事会、监事会均通过委托理财议案[11][12] 风险防控 - 公司制定制度防范投资风险，多部门监督检查[8]

人事变动 - 职工代表监事丘国才因个人原因申请辞职，原定任期至2027年4月21日，未持股[3] - 公司补选霍莹为第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满[4] 人员信息 - 霍莹1987年7月出生，大专学历，有相关工作经历，未持股，符合任职条件[9] 授权事项 - 监事会授权公司管理层及其授权代表办理备案登记，有效期至备案完毕[5]