公司股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东总数为19108户 [1]

融资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[4] 账户管理 - 2024年10月25日和2025年9月23日完成四个和三个专户销户[7] - 注销中国银行厦门海沧支行专户410486097087[7] 合作协议 - 聘请中信证券担任可转债保荐机构，承接督导工作[2] - 与中信证券、银行重新签订《募集资金四方监管协议》[2] 协议条款 - 子公司专户仅用于高性能聚酰胺材料产业化项目[9] - 明确各方权利义务及违约、争议处理方式[9][10][11][12][13]

塑料板块整体市场表现 - 11月12日塑料板块整体下跌2.28%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股分化明显，领涨股中仑新材上涨10.91%，领跌股上纬新材下跌10.91% [1][2] - 从资金流向看，塑料板块整体呈现主力资金净流出8.73亿元，而游资和散户资金分别净流入2.64亿元和6.09亿元 [2] 板块内领涨个股表现 - 中仑新材涨幅最大达10.91%，收盘价29.49元，成交21.32万手，成交额5.97亿元，主力资金净流入3262.75万元，占比5.47% [1][3] - 平安电工上涨6.05%，收盘价50.17元，成交4.40万手，成交额2.18亿元，主力资金净流入1581.44万元，占比7.26% [1][3] - 普利特上涨5.80%，收盘价14.05元，成交38.49万手，成交额5.28亿元，主力资金净流入1841.56万元，占比3.49% [1][3] 板块内领跌个股表现 - 上纬新材跌幅最大达10.91%，收盘价115.99元，成交13.67万手，成交额16.46亿元 [2] - 博菲电气下跌6.87%，收盘价34.41元，成交5.44万手，成交额1.90亿元 [2] - 道恩股份下跌5.20%，收盘价22.62元，成交8.68万手，成交额2.00亿元 [2] 个股资金流向详情 - 国恩股份主力资金净流入4135.89万元，占比8.10%，但游资和散户资金分别净流出3190.60万元和945.30万元 [3] - 祥源新材主力资金净流入3900.80万元，占比12.56%，股价上涨1.84% [1][3] - 横河精密主力资金净流入3852.21万元，占比7.88%，游资资金净流入3529.80万元，占比7.22% [3]

公司产品与技术 - 公司自主研发的新一代双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）电容膜产品“长塑高功能电容膜”首发亮相并宣布投产 [1] - 投产的世界级BOPP生产线宽幅达到6.4米，是新能源超薄电容膜领域宽幅最大的BOPP生产线 [1] - 产品采用公司自主创新的双向拉伸工艺，具备耐高温、耐电压、低介电损耗与强自愈性等性能 [1] - 新能源膜材项目总投资25亿元，占地13.44万平方米 [1] 市场定位与下游应用 - 新产品精准契合新能源汽车、光伏、风电、家电、电网等领域的需求 [1] - 发布会获得法拉电子、汇川联合动力、南通江海、广东英联等下游龙头企业及中国电子元件行业协会专家代表的高度评价 [1] - 公司是全球最大BOPA（双向拉伸尼龙薄膜）供应商，连续多年全球市场份额超20% [1] 公司战略布局 - 公司已构建“聚酰胺6-功能性BOPA薄膜”产业链一体化战略布局 [1]

塑料板块整体表现 - 11月6日塑料板块整体上涨1.57%，表现优于上证指数（上涨0.97%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股表现分化，中仑新材以6.58%的涨幅领涨，博菲电气以-6.53%的跌幅领跌[1][2] - 当日塑料板块主力资金净流入2.77亿元，但游资和散户资金分别净流出1024.26万元和2.66亿元，显示主力资金是推动板块上涨的主要力量[2] 领涨个股表现 - 中仑新材收盘价26.42元，上涨6.58%，成交量15.53万手，成交额4.06亿元，主力资金净流入3716.28万元，主力净占比达9.15%[1][3] - 佛塑科技收盘价9.81元，上涨6.40%，成交量176.22万手，成交额16.75亿元，主力资金净流入5598.08万元，主力净占比3.34%[1][3] - 祥源新材收盘价32.35元，上涨6.27%，成交量16.38万手，成交额5.16亿元[1] 资金流向分析 - 东材科技获得主力资金最大净流入，达9199.33万元，主力净占比7.98%，但其游资和散户资金分别净流出2424.86万元和6774.47万元[3] - 浙江众成主力资金净流入4854.52万元，主力净占比高达8.74%，但散户资金净流出5218.12万元，散户净占比-9.40%[3] - 道恩股份主力净占比最高，达15.63%，主力资金净流入1911.13万元[3]

公司战略与项目投产 - 公司在福建厦门举办新能源膜材项目投产仪式并推出首款BOPP电容膜产品“长塑高功能电容膜” [1] - 新能源膜材项目总投资25亿元占地13.44万平方米重点聚焦超薄电容膜与复合集流体基膜的研发与量产 [2] - 项目投产标志着公司正式进入技术壁垒极高的新能源电容膜赛道实现从“单项冠军”向“全能冠军”的战略跃迁 [1][2] 产品与技术优势 - 长塑高功能电容膜具备耐高温耐电压低介电损耗与强自愈性等卓越性能契合新能源汽车光伏风电家电电网等领域需求 [1] - 投产的世界级BOPP生产线宽幅达6.4米为新能源超薄电容膜领域宽幅最大的生产线采用自主创新的双向拉伸工艺自动化水平高技术国际领先 [1] - 新生产线实现产品性能更优一致性更强单位能耗降低综合竞争力显著提升全球具备该级别生产能力的企业屈指可数 [1] 市场地位与行业影响 - 公司是全球最大的BOPA供应商连续多年全球市场份额超20% [2] - 项目投产丰富了公司“高精尖”膜材产品矩阵将增强我国新能源关键原材料的自主供应能力为产业竞争力提升注入动力 [1][2] - 超薄电容膜与复合集流体基膜技术门槛高市场前景广阔对下游产业带动效应显著 [2]

公司战略与项目投产 - 公司新能源膜材项目于11月3日在厦门基地正式投产，同时首发新一代BOPP电容膜产品“长塑高功能电容膜” [1] - 该项目总投资25亿元，占地13.44万平方米，重点聚焦超薄电容膜与复合集流体基膜的研发与量产 [2] - 项目投产是公司践行“多矩阵、高精尖、全球化”战略、抢占市场蓝海的关键一步 [2] 技术优势与行业地位 - 公司是全球最大的BOPA供应商，连续多年全球市场份额超20% [2] - 投产的世界级BOPP生产线宽幅达6.4米，为新能源超薄电容膜领域宽幅最大的生产线，采用自主创新双向拉伸工艺，技术国际领先 [2] - 公司此举标志着正式进入技术壁垒极高的新能源电容膜赛道，增强了我国新能源关键原材料的自主供应能力 [1] 产品商业化与市场前景 - 公司已获得来自下游客户的多个意向订单，标志着产品成功打通从研发到商业化的关键路径 [3] - 据灼识咨询数据，2024年中国新能源汽车薄膜电容器市场规模为56亿元，预计到2029年将增长至127亿元 [3] - 光伏、风电、储能等行业高速发展，共同推动超薄电容膜需求井喷 [3] 未来发展规划 - 公司目前有更多产线已在布局中，并持续进行包括复合集流体基膜在内的更多关键技术攻关 [3] - 未来公司将加快布局在固态电池、人工智能、高端医疗、人形机器人等领域关键材料的研发和生产 [3]

上市信息 - 公司于2024年6月20日在深交所创业板上市，原保荐机构为国泰海通证券[1] 融资决策 - 2025年通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] 保荐变更 - 公司聘请中信证券担任本次发行保荐机构，承接未完成督导工作[2] - 中信证券委派马锐、戴五七担任保荐代表人[2]

财务数据 - 2023年末资产总计2,855,735,925.35元，2022年为2,595,295,148.56元，2021年为2,314,175,081.72元[14] - 2023年末流动资产合计1,141,847,326.91元，2022年为955,043,505.28元，2021年为858,033,488.31元[14] - 2023年末非流动资产合计1,713,888,598.44元，2022年为1,640,251,643.28元，2021年为1,456,141,593.41元[14] - 2023年末负债合计1,255,868,818.62元，2022年为1,201,631,695.31元，2021年为1,205,838,073.32元[17] - 2023年末所有者权益合计1,599,867,106.73元，2022年为1,393,663,453.25元，2021年为1,108,337,008.40元[17] - 2023年货币资金451,947,223.21元，2022年为466,523,913.94元，2021年为311,989,624.04元[14] - 2023年固定资产1,325,670,373.61元，2022年为1,198,252,919.95元，2021年为1,092,615,947.95元[14] - 2023年应收账款200,346,577.94元，2022年为141,491,518.25元，2021年为86,932,778.41元[14] - 2023年度营业总收入23.52亿元，2022年度为22.97亿元，2021年度为19.94亿元[19] - 2023年度净利润2.06亿元，2022年度为2.85亿元，2021年度为2.98亿元[19] - 2023年度基本每股收益0.61元，2022年度为0.84元，2021年度为0.88元[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，2022年度为4.26亿元，2021年度为5.55亿元[22] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.38亿元，2022年度为 - 2.52亿元，2021年度为 - 2.08亿元[22] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.04亿元，2022年度为 - 0.77亿元，2021年度为 - 3.82亿元[22] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金24.10亿元，2022年度为24.41亿元，2021年度为17.22亿元[22] - 2023年度取得借款收到的现金2.97亿元，2022年度为2.91亿元，2021年度为3.39亿元[22] - 2023年度偿还债务支付的现金2.93亿元，2022年度为3.22亿元，2021年度为6.50亿元[22] - 2023年度期末现金及现金等价物余额2.39亿元，2022年度为3.09亿元，2021年度为2.08亿元[22] 公司概况 - 公司2018年11月19日成立，设立时初始注册资本为30000万元，现有注册资本为34000万元[43] - 2021年6月，公司以截至2021年4月30日经审计净资产67245.78万元折合股本13900万股整体变更为股份有限公司[43] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[49] - 公司正常营业周期为一年[50] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[51] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[61] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[62][63] - 企业境外经营财务报表折算时，资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除“未分配利润”用发生时即期汇率[64] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[114][115] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[116] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，交易价格按规则确定[179] - 公司按资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产且不对其折现[196]

财务与业绩 - 2022 - 2024年平均可分配利润足以支付本次发行公司债券一年利息[29][31] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入分别为22.5977424689亿元、23.1173149111亿元、24.3778198310亿元、9.9040372868亿元，占当期营业收入比例分别为98.39%、98.28%、98.57%、98.35%[58] - 截至2025年6月30日，公司在建工程账面余额为5.6951260915亿元[75] - 截至2021年4月30日中仑有限经审计净资产值为672,457,821.56元[21] - 截至2021年4月30日中仑有限净资产评估值为1,174,908,508.19元[22] 股权结构 - 截至法律意见出具日，中仑集团持有公司20,910万股股份，占总股本的52.27%，为控股股东[53] - 杨清金合计控制67.95%表决权，系实际控制人[53] - 杨杰、中仑海清、中仑海杰系实际控制人杨清金的一致行动人[53] 募集资金与项目 - 本次发行拟募集资金总额不超过106,800.00万元，用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、（二期）及偿还银行贷款及补充流动资金[36][37] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资总额50,299.27万元，拟使用募集资金22,700.00万元；项目（二期）投资总额64,126.61万元，拟使用募集资金64,100.00万元；偿还银行贷款及补充流动资金项目投资总额20,000.00万元，拟使用募集资金20,000.00万元[36][37] 公司运营 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有业务和生产经营必需重大资产的所有权或使用权，无资金、资产被非法占用情形[43] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在中国境内拥有159项主要注册商标[77] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司已完成马德里商标国际注册的商标共6项[78] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在中国境内拥有223项主要已授权专利，包括98项发明专利、125项实用新型专利[79] - 截至2025年6月30日，公司控股子公司厦门长塑在境外（日本）拥有1项已授权发明专利[79] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有2项经登记的作品著作权[80] 法律与合规 - 2024年3月25日容诚出具容诚审字[2024]361Z0043号《审计报告》[8] - 2025年4月22日容诚出具容诚审字[2025]361Z0171号《审计报告》[8] - 2023年2月20日容诚出具容诚专字[2023]361Z0039号《内部控制鉴证报告》[8] - 2024年3月25日容诚出具容诚专字[2024]361Z0035号《内部控制鉴证报告》[8] - 2025年4月22日容诚出具容诚专字[2025]361Z0176号《内部控制审计报告》[8] - 2025年10月14日XIP & Co Law Office就印尼长塑出具法律意见[8] - 发行人及其控股子公司报告期内不存在重大税收违法行为[105] - 截至2025年6月30日，发行人及其境内控股子公司排污许可证等情况详见《律师工作报告》[106] - 发行人及其控股子公司近三年未因违反产品质量、技术监督管理法律法规受行政处罚[107] - 截至法律意见出具日，公司及其控股子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件[121] - 截至法律意见出具日，直接及间接持有发行人5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[123] - 截至法律意见出具日，发行人现任董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[124] 发展历程 - 2021年6月10日中仑有限以经审计净资产值672,457,821.56元中的139,000,000元折合为股份公司股本[22] - 2021年7月1日发行人取得厦门市市监局核发的《营业执照》[24] - 2022年12月30日发行人首次公开发行股票申请经深交所上市审核中心审议通过[26] - 2024年1月19日中国证监会同意发行人首次公开发行股票的注册申请[26] - 2024年6月20日发行人首次公开发行6,001.0000万股新股在深交所创业板上市[26] - 2025年9月12日发行人第二届董事会第十次会议通过本次发行相关议案[15] - 2025年9月29日发行人2025年第一次临时股东大会通过本次发行相关议案[17] 未来展望 - 发行人业务发展目标是以成为全球膜材研究与应用的引领者为愿景，践行材料科技，让生活更美好的企业使命[114]