证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-025 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名陈勇为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

2、独立董事候选人白剑先生、陈勇先生、刘云女士的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章 制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能 力。 综上所述，我们一致同意提名白剑先生、陈勇先生、刘云女士为公司第二届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 贝隆精密科技股份有限公司董事会提名委员会 二〇二四年三月二十九日 1、独立董事候选人白剑先生、陈勇先生、刘云女士具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 严格执行"三会一层"管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理 风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。 报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 23 项议案，均以现场 及通讯相结合的会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严 格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-023 贝隆精密科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办贝隆精密 科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：杨炯先生，财务负责人：魏兴娜女士，董事会秘书：吴磊先生，独 立董事：陈勇先生，保荐代表人：张华辉先生 ...

业绩总结 - 公司2023年第三季度实现营业收入11.5亿元，同比增长21.97%[1] - 公司销售毛利率为31.88%，同比下降2.04个百分点[1] - 公司前三季度实现营业收入2.69亿元，同比下降3.93%[1] 业务领域 - 公司智能手机领域业务占比61.65%，主要包括镜头组件和摄像头模组[3] - 公司可穿戴设备领域业务实现收入1.57亿元，占比10.31%[5] - 公司汽车电子领域业务实现收入3.77亿元，占比24.76%[5] 未来展望 - 预测公司2024年收入为13.61亿元，EPS为3.77元，PE为15.3倍[6] - 预测2025年公司营业收入将达到1361百万元，较2022年增长约289%[8] - 预测2025年归母净利润将达到271百万元，较2022年增长约345%[8] - 预测2025年ROE将达到34.3%，较2022年提升约16.6个百分点[8] 风险提示 - 风险提示包括下游大客户需求不及预期、行业竞争加剧和精密模具开发技术不及预期[7] 其他 - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 投资者慎重使用未经授权的研究报告[19]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-012 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 贝隆精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话等通讯方式对公司、控股 股东及实际控制人进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-011 贝隆精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发 三、变更后的工商登记基本情况 名称：贝隆精密科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302816684631605 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型并修改《公司章程》。具 体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公 告编号：2024-002）《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商 ...

贝隆精密 股东大会议事规则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）报告，说明原因并披露相关情 况以及律师出具的专项法律意见书。 贝隆精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后 ...

贝隆精密科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《贝隆精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 1 经营性资金占用，是指 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-007 贝隆精密科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度 的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | ...