附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝隆精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | | | | 期末占用 | | | | | | 方名称 | | | | 用资金余额 | | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | (不含利息) | | | | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | | ...

经核查独立董事白剑、陈勇、刘云及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事白剑、 陈勇、刘云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事白剑、陈勇、刘云符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 贝隆精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，贝隆精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事白剑、陈勇、刘云的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 2 9 日 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-019 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定 的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 7 次会议，共审议并通过 13 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第一届监事会 | 2023/2/15 ...

贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 ...

业绩总结 - 公司2023年第三季度实现营业收入11.5亿元，同比增长21.97%[1] - 公司销售毛利率为31.88%，同比下降2.04个百分点[1] - 公司前三季度实现营业收入2.69亿元，同比下降3.93%[1] 业务领域 - 公司智能手机领域业务占比61.65%，主要包括镜头组件和摄像头模组[3] - 公司可穿戴设备领域业务实现收入1.57亿元，占比10.31%[5] - 公司汽车电子领域业务实现收入3.77亿元，占比24.76%[5] 未来展望 - 预测公司2024年收入为13.61亿元，EPS为3.77元，PE为15.3倍[6] - 预测2025年公司营业收入将达到1361百万元，较2022年增长约289%[8] - 预测2025年归母净利润将达到271百万元，较2022年增长约345%[8] - 预测2025年ROE将达到34.3%，较2022年提升约16.6个百分点[8] 风险提示 - 风险提示包括下游大客户需求不及预期、行业竞争加剧和精密模具开发技术不及预期[7] 其他 - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 投资者慎重使用未经授权的研究报告[19]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-012 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 贝隆精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话等通讯方式对公司、控股 股东及实际控制人进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-011 贝隆精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发 三、变更后的工商登记基本情况 名称：贝隆精密科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302816684631605 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型并修改《公司章程》。具 体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公 告编号：2024-002）《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商 ...

贝隆精密科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

贝隆精密 募集资金管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份 有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，应当明确募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...