募资情况 - 公司首次公开发行1200万股A股，每股48.94元，募资总额58728万元，净额52363.99万元[1] - 募资用于生产基地新建和研发中心建设项目，总投资39034.41万元[2] 项目调整 - 2024年3月28日审议通过部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构议案[1][10][11] - 研发中心建设项目实施地点变更[3] - 生产基地新建项目建筑工程费增2500万元，铺底流动资金减2500万元[6] 调整影响 - 变更和调整不改变募资用途和总额，利于公司长远发展[3][6][9]

公司治理 - 2024年1月17日召开第三届董事会第七次会议[2] - 2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2] 公司信息 - 注册资本为人民币4800万元[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2]

股东大会出席情况 - 出席股东19人，代表股份34305618股，占比71.4700％[6] - 现场投票股东4人，代表股份34290000股，占比71.4375％[6] - 网络投票股东15人，代表股份15618股，占比0.0325％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数34290118股，占比99.9548％，反对15500股，占比0.0452％[9][12][13][14][16] - 中小股东对现金管理议案同意118股，占比0.7555％，反对15500股，占比99.2445％[12] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[24] - 2024年02月02日公告股东大会备查文件[25][27]

会议信息 - 公司2024年1月18日发布召开第一次临时股东大会通知，19日发布更正公告[4] - 现场会议2月2日14:30在惠州市惠城区召开，由董事长胡卫清主持[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月2日不同时段[6] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票股东19人，代表股份34,305,618股，占比71.4700%[7] - 多项议案同意股数34,290,118股，占比99.9548%，反对15,500股，占比0.0452%，弃权0股[9][10][11][13][14][15] - 部分议案经有效表决权三分之二以上或过半数通过[23]

会议信息 - 原股东大会通知投票代码301578更正为351578[1] - 现场会议时间为2024年2月2日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年1月29日[8] 审议事项 - 会议审议变更注册资本等议案，议案3.00有10个子议案需逐项表决[9][10] - 议案1.00、3.01 - 3.03为特别决议议案，须三分之二以上有效表决权通过[11] - 议案2.00涉及中小投资者利益，单独计票披露[11] 登记信息 - 现场登记时间为2024年2月1日9:00 - 17:00，不接受电话登记[12] - 现场登记地点为惠州市惠城区惠风东二路城发大厦21楼董事会办公室[13] 投票信息 - 网络投票代码为351578，投票简称为“辰奕投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年2月2日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年2月2日9:15—15:00[25] 其他 - 委托他人出席可代为行使表决权[27] - 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》有10个子议案[28] - 投票规则及授权委托书相关规定[29][30][31] - 需填写参会登记表并承诺内容真实准确[32]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-009 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过关于召 开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月2 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年2月2 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[5] 股份买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日不得买卖股份[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前10日不得买卖股份[7] 信息申报要求 - 新任董监高在通过任职事项后2个交易日内申报个人及亲属信息[9] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[9][10] 股份变动规定 - 董监高股份变动应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[10] 违规收益处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[8]

广东辰奕智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，制订本规则。 （五） 监事会提议召开时; （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应 ...

公司基本信息 - 公司于2023年7月6日经中国证监会同意注册，首次发行1200万股普通股，并于2023年12月28日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为4800万元，股份总数4800万股，每股面值1元[9][18][19] - 余翀持股13000000股，持股比例42.25%[19] - 胡卫清持股5250000股，持股比例17.06%[19] - 惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）持股6153846股，持股比例20.00%[19] - 惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）持股4615385股，持股比例15.00%[19] - 惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）持股1750000股，持股比例5.69%[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份有不同的转让或注销时间要求[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] - 发起人及公开发行股份前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 公司治理相关 - 股东大会、董事会、监事会的召开、提案、主持、决议等有详细规定[47][48][51][52][53][57][60][61][67][68][72][74][75][77][78][82][83][84][86][91][95][101][106][107][109][112][113][120][121][122][135][139][141][144][148] - 董事、监事、高级管理人员的任职资格、任期、职责等有明确要求[93][95][96][106][122][125][130][135][139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达一定标准视为重大投资计划或支出[155] - 公司不同阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[157] - 利润分配方案经股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[162] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[166][169] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[177][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[184] - 章程的修改、解释、生效等有相关规定[192][194][196][197][198]

广东辰奕智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金投资计划管理、使用 募 集资金。公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关 ...