财务审计 - 审计爱迪特公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 爱迪特公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月28日[10] - 爱迪特公司注册资本8811.5万元[11]

合规检查 - 2024年度现场检查时间为2025年4月21 - 25日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 其他事项 - 2024年10月25日审议通过募投项目变更议案[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月28日对爱迪特公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年度其他应收款经营性往来发生金额分别为1.40万、0.24万、63.10万[8] - 2024年度其他应收款非经营性往来发生金额分别为1.84万、63.52万、101.83万、385.55万[8] - 2024年度应收账款非经营性往来发生金额为5759.43万[8] - 2024年度应收账款经营性往来发生金额分别为0.14万、1093.60万、1191.17万等[8] - 2024年度预付账款经营性往来发生金额为6.38万[8] - 关联方及其附属企业2024年初资金余额为11992.9万[8] - 关联方及其附属企业2024年度偿还及发生金额为1086.59万[8] - 关联方及其附属企业2024年末资金余额为16589.68万[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.73%，营业收入合计占比100.00%[4] 内控情况 - 公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34] 生产情况 - 增设五套自动化设备使关键工序平均产能提升50%以上[25] 市场情况 - 产品和解决方案销往全球100余个国家和地区[27] 策略举措 - 公司严格执行职责分离控制，降低舞弊风险[16] - 公司完善资金相关制度，确保资金周转高效、监管透明[21] - 公司完善采购相关制度，确保物资采购满足生产经营需要[22] - 公司围绕三类资产进行管理，明确业务流程和管理规则[26] - 公司制定销售制度，保证营销活动合法合规[27] - 公司建立研发管理体系，加强创新和人才储备[30]

上市与股本 - 公司于2024年6月26日在深交所上市，首次发行普通股19,029,382股[4] - 公司注册资本为10,656.45378万元，股份总数10,656.45378万股，每股面值1元[5][13] - 天津源一、文迪、戒盈及Q&M AIDITE分别持股27.43%、18.92%、5.40%、48.25%[13] 股份发行与收购 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%[18] 股份转让与交易 - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 股东可在股东会、董事会决议作出60日内请求法院撤销瑕疵决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69][70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[106] 总经理相关 - 公司总经理每届任期3年，经董事会决议可连聘连任[117] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[140] - 现金分红比例一般不小于当年可供分配利润的10%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或续聘由股东会决定[156] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内公告[165][166][167]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事贾国军、傅穹、冯海兰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事贾国军、傅穹、 冯海兰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

公司治理 - 2024年董事会召开10次，独立董事均亲自参加[4] - 2024年股东大会召开5次，独立董事参加3次[4] - 2024年独立董事召集主持5次审计委员会会议，审议16项议案[6] 人事决策 - 2024年4月9日审议通过续聘副总经理，任期三年[19] - 2024年4月审议通过2024年度董监高薪酬方案[20][21] 信息披露 - 2024年按时编制披露半年报和三季报[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司治理完善[23]

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：冯海兰） 本人冯海兰，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席 公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯海兰，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军 总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口 腔修复 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国政法大学，博士学历。1995 年至今，历任吉林大学法学院教授、 博士生导师；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，任吉林财经大学法学院 院长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬 与考核委员会主任委员以及审计委员会委员。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-006 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025年 5月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； （一）会议届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第十九次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律 ...