第四条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指因年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程 等规定，并参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负 责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 7 月 2 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、 修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 同意公司变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司第三届董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第十九次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于变更注册资本、经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》等议案，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增4股，合计转增3,044.70108万股，转增后公司总股本将增加至10,656.45378 万股，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润 分配及资本公积转增股本预案的公告》《关于变更注册资本、经营范围并修订 〈公司章程〉的公告》。后进行权益分派时，应中国证券登记结算有限责任公 司要求转增股本数直接舍去小数位而保留整数，因此实际权益分派以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,447,01 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》（以下简称《股份变动管理》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律 监管指引第18号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《爱迪特（秦皇 岛）科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室在董事会秘书 领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记 资料。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批准 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物或深圳证券交 ...

第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法 规和规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 1 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-024 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025年 7月 22 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 7 月 2 日召开了第三届董事会 第二十次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）14:30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-022 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分 治理制度的公告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 7 月 2 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 6月 26日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并 主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事李洪文先生、李斌先生、 汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU 先生、傅穹先生 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批。 第五条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 系的董事或股东应当回避表决。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括华泰证券、厦门建发新兴产业股权投资等多家机构 [1] - 活动时间为2025年6月25日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长李洪文和董事会秘书郜雨 [1] 海外市场拓展 - 公司已形成市场拓展方法论，在欧美市场有竞争力和品牌认知度，但面临文化差异、法律法规复杂、本地化运营等挑战，正推进管理国际化 [2] 财务情况 - 2024年净利润增幅不及收入增幅，原因是现金管理收益和汇兑损益与2023年同期差异大 [3] - 2024年销售费用率提升，因收购韩国沃兰种植体公司后加大品牌建设投入和海外市场开发投入 [3] 设备研发 - 口腔领域设备和材料协同效应高，公司提供整体化协同解决方案，提高客户合作粘性 [3] - 2024年设备毛利呈提升态势，未来将加强研发投入，优化功能和质量，提高竞争力 [3] 新园区建设 - 新生产园区即将动工，今年目标完成主要生产车间建设，预计明年投入生产 [4] 国内市场开拓 - 公司积极开拓国内市场，通过把握政策、本地化、提升竞争力、优化策略等措施提升占有率和盈利能力 [5] 研发与人才竞争力 - 伴随产品多元化，公司在优势区域布局研发实验室，增加研发投入，加强产学研用协同创新平台建设 [6] 氧化锆材料成本 - 生产制造和供应商降本空间有限，公司注重产品质量和供应链生态，坚持开发高附加值产品 [7]