董事会候选人提名 - 公司对第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行审查[2] - 同意提名李洪文等为非独立董事候选人[5] - 同意提名贾国军等为独立董事候选人[5] 任职资格与程序 - 提名程序符合《公司法》《公司章程》规定[2] - 董事候选人具备任职资格和履职能力[3] - 独立董事候选人取得深交所认可证书或证明[5] 后续安排 - 独立董事任职资格和独立性需深交所备案审核后提交股东会审议[5] - 同意将相关议案提交公司董事会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月5日[7]

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-058 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星 期四）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25， ...

会议信息 - 爱迪特第三届董事会第二十四次会议于2025年11月11日召开[2] - 拟定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东会[12][13] 董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][7] - 提名李洪文等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5][6][7] - 提名贾国军等3人为第四届董事会独立董事候选人[7][9][10][11] 股份持有 - 李洪文间接持有公司股份2155.34万股，为实际控制人[19] - 李斌间接持有公司股份819.66万股[20] - 李洪文与李斌互为一致行动人[19][20] 人员任职 - 汪剑飞等多人在公司任职董事或独立董事[22][23][25][26][27] - 上述人员无不得提名为董事等不良情形[22][23][25][26][27][29]

公司业务与子公司 - 公司控股子公司为韩国沃兰公司WARANTEC Co , Ltd [1] - 韩国沃兰公司主要从事种植体等医疗器械的制造和销售 [1] 公司未来计划 - 公司表示如后续有收购计划将严格按照相关规定进行披露 [1]

公司业务布局 - 公司通过控股子公司WARANTEC Co, Ltd（韩国沃兰公司）已从事种植体等医疗器械的制造和销售业务 [2] - 对于未来收购计划，公司表示将严格按照相关规定进行披露 [2] 投资者关注点 - 投资者关注公司未来是否会进入或通过收购增强种植体业务 [2]

公司运营状况 - 公司生产经营正常 [1]

减持计划 - 君联欣康和HAL计划减持不超319.693万股，占总股本3%[3] 减持情况 - 2025年8 - 10月减持123.096万股，持股降至11.5728%[4] - 2025年10 - 11月大宗交易减持62.5万股，持股降至10.9863%[4][5] 股东变动 - HAL持股689.7988万股不变，君联欣康降至480.9485万股[6] 后续安排 - 减持计划未完毕，董事会督促股东合规披露[6][8]

公司业务进展 - 爱迪特旗下沃兰种植体销售已覆盖全国主要省份 [1] - 沃兰种植体已进入多个省份的公立医院 [1] - 公司借助集采与渠道优势 已与多家全国性及区域性连锁口腔机构建立合作 [1] - 产品已广泛进入民营口腔诊所与专科医院 [1]

公司信息披露情况 - 公司在互动平台回应投资者关于供应商名单的提问 [1] - 出于商业保密考虑暂不披露具体供应商信息 [1] - 出于供应链安全考虑暂不披露具体供应商信息 [1]

公司变更 - 2025年7月2日董事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 2025年7月22日股东会审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记、章程备案并换发营业执照[2] 公司信息 - 变更后注册资本为10656.4537万元人民币[2] - 成立日期为2007年03月15日[2] 经营范围 - 包括新材料技术研发等一般项目[3] - 包括第二类医疗器械生产等许可项目[3]