会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年2月18日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 投资决策 - 会议审议通过开展对外投资议案[3] - 公司将通过子公司投资建设高端数码装备生产基地[3] - 对外投资表决7票同意，0反对，0弃权[4] - 董事会战略委员会审议通过此议案[4]

公司信息 - 证券代码为301585，简称为蓝宇股份[1] - 公告发布时间为2025年2月17日[10] 对外投资 - 拟与义乌经开区管委会投资，处初步筹划阶段[2] - 预计不构成重大资产重组和关联交易[2] - 目的是扩大主营规模，实现业务增长[3] - 事项存在不确定性，需论证审批[7]

股价情况 - 蓝宇股份2025年2月14 - 17日股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 重大事项 - 公司筹划与义乌经开区管委会签投资协议，不构成重组和关联交易，存不确定性[5] 股东行为 - 控股股东和实控人在异常波动期间无买卖公司股票行为[5] 业绩情况 - 2024年度财务数据为初步预计，实际与预计无较大差异[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中证网》等，信息以其刊登为准[8]

会议安排 - 2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月15日召开本次股东大会，审议两项议案[4] 参会情况 - 现场7名股东或代表，代表27,876,697股，占比34.8459%[6] - 网络投票166名股东代表，代表257,473股，占比0.3218%[6] - 中小投资者168名代表，代表348,382股，占比0.4355%[8] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意28,025,470股，占比99.6136%[16] - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意28,030,570股，占比99.6318%[16] 结果认定 - 本所认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

会议信息 - 现场会议2025年1月15日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东及代表173人，代表股份28,134,170股，占比35.1677%[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》，所有股东同意率99.6136%，中小股东68.7986%[8] - 《关于变更公司相关事项议案》，所有股东同意率99.6318%，中小股东70.2625%[11] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[12]

上市与股本 - 公司于2024年12月20日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本8000万元，股份总数8000万股[6][14] - 公司发起人郭振荣等认购股份及持股比例明确[12][13] 股份收购与转让 - 特定情形收购股份需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 用于员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[27] 重大事项审议 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需审议[32] - 5种交易须经股东大会审议通过，特定情况可免审议程序[35][36] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 表决与计票 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[55] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[55] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[56] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事不得超公司董事总数的1/2[67] - 监事会由3名监事组成，职工代表出任的监事1名，股东提名监事2名[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[103] - 公司应以三年为一个周期制订股东回报规划[106] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[99] - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用和解聘由股东大会决定[112] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[118][120]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额47900万元，净额41621.42万元[1] - 预计募资50212.55万元，实际净额少于预计[3] 募投项目 - 年产12000吨墨水项目总投资29097.96万元，投入资金不变[5] - 研发及总部大楼项目总投资6114.59万元，投入资金不变[5] - 补充流动资金原计划15000万元，调整后为6408.87万元[5] 调整情况 - 2024年12月27日董监事会通过调整募投资金议案[7][9] - 保荐人认为调整合规，不损害股东利益[10] - 调整不影响资金使用，不损害公司及股东利益[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日召开[1] - 现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年1月8日，参会登记日为2025年1月13日[3] 议案相关 - 会议审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等议案，议案2.00需三分之二以上有效表决权通过[4][5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年1月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号公司董事会办公室[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年1月13日17:00之前送达公司[14] 联系方式 - 会议联系人屠宁，电话0579 - 89905989，传真0579 - 89905989，邮箱ntu@lanyudigital.com[9] 投票信息 - 投票代码为"351585"，简称为"蓝宇投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[23]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价23.95元，募资总额47900万元，净额41621.42万元[1] 资金置换 - 公司拟用3274.70万元募集资金置换自筹资金，募投项目2944.55万元，发行费用330.15万元[1] - 截至2024年12月24日，自筹资金预先投入募投项目2944.55万元[3] 项目投资 - 浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目总投资额35212.55万元，调整后募集资金投入额35212.55万元[4] - 年产12000吨水溶性数码印花墨水建设项目总投资29097.96万元，自筹资金预先实际投入2715.96万元[6] - 研发中心及总部大楼建设项目总投资6114.59万元，自筹资金预先实际投入228.59万元[6] 资金调整 - 补充流动资金原计划拟投入15000万元，调整后拟投入6408.87万元[5] 费用支付 - 截至2024年12月24日，自筹资金预先支付发行费用330.15万元，含承销及保荐等多项费用[6][7] 审议情况 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[1][9] - 保荐人认为本次募集资金置换符合规定，无异议[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目募投资金投资额议案[3] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[5] - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案，可使用3.5亿闲置募集和1.5亿自有资金[5]