薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月16日会议审议通过[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 担任管理职务董事按管理职务领薪，不领董事津贴[2] - 独立董事领固定津贴，无其他报酬和社保[2] - 监事按岗位、履职和绩效领薪，不领监事津贴[3] - 高管薪酬=月度工资*12+年度绩效奖金[3] 发放方式 - 非独立董事、监事、高管基本薪酬按月发，绩效奖金按考核发[5] - 独立董事津贴按月发放[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 未来展望 - 及时补充和完善内部控制体系并确保有效执行[14] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷划分标准[7][9]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，发行价每股23.95元，募资47900万元，净额41621.42万元[2] - 2024年使用募资账户支出1704.06万元用于发行费用[3] - 截至2024年末，募资账户结余42598.22万元[4] 募投项目进度 - 三个募投项目截至期末累计投入均为0，进度0%[15] 资金置换与合规 - 2025年1月用3274.70万元募资置换自筹资金[16] - 无变更募资用途，信息披露合规[9][10]

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-013 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易概述：为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收 益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在总额度不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为 具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务或上述产品的组合。 2.已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构国信证券股 份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。 3.风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款 预测风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等风险，敬请投资者注意投资风 险。 浙江 ...

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额3509.67万元[1] - 2024年累计发生额1600.00万元，偿还450.00万元[1] - 2024年末余额4659.67万元[1] 公司往来情况 - 义乌科威2024年期初余额150.00万元，偿还150.00万元[1] - 浙江蓝宇2024年期初余额3359.67万元，发生1600.00万元，偿还300.00万元，年末余额4659.67万元[1]

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江蓝宇数码 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 等要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，恪尽职守，认真履 行工作职责，现将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"、"中汇事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保 公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 47,846.07 万元，较上年同期增长 24.72%； 归属于上市公司股东的净利润 10,050.85 万元，较上年同期增长 8.44%。公司报 告期末的资产总额为 107,793.19 万元，较上年末增长 107.43%；归属于上市公 司股东的所有者权益为 94,977.06 万元，较上年末增长 119.32%。 二、股东大会和董事会会议召开及表决情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开 程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-011 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利 益和全体股东权益为出发点，勤勉 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-010 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事包曙 东先生、董事王明明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映 了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派息股 权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 32,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-008 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，满足公司未来 经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的"可能被实施其他风险警示情形"。 一、审议程序 根据 ...