制度适用 - 适用范围包括公司及控股子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，含定期报告等[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 保密义务 - 董事及高管等在报告披露前或重大事项期间负有保密义务[4] 报送规定 - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送年度统计报表[5] - 向特定外部信息使用人报送年报信息时间不早于业绩快报披露时间[5] - 向外部报送未公开重大信息需对方签保密协议并登记内幕知情人[6] - 公司及其控股股东等向政府部门报送内幕信息需恰当保密传递[8] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息，否则公司追究责任[11] - 违规使用公司未公开信息致损失需承担赔偿责任[20] - 利用未公开信息买卖证券将被追究法律责任[20] - 涉嫌犯罪将移交司法机关处理[20] 其他要求 - 公司需对知悉信息人员登记备案[20] - 接收方保证控制材料使用和知情人范围[24] - 接收方及相关人员遵守保密义务[24] - 接收方及相关人员不使用未公开信息[24] - 未公开信息泄露接收方应立即通知公司[24] - 发生违法违规行为接收方应承担法律责任[25] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[15]

人员任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能担任公司董高[5] - 对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任[5] 人员离职规定 - 董事辞职2个交易日内披露情况[4] - 正式离职3个工作日内办妥移交手续[6] - 离职半年内不得转让所持本公司股份[7] - 对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超持有总数25%[7] - 上市交易之日起一年内不得转让[7] 其他规定 - 任期结束后三年忠实义务有效[6] - 制度经董事会审议通过生效执行[12]

业务内容 - 外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，含远期结售汇等产品或组合[2] 业务管理 - 年底财务部会同销售部制定下一年度业务总额，经审核审批后交董事会及股东会审议[5] - 公司在股东会审批总额内交易，特殊情况需再审议[5] 组织架构 - 外汇衍生品交易管理小组由总经理任组长，成员含财务总监等[7] 业务限制 - 大客户预测销售额变动超10%，销售部需及时更新通知财务部[8] - 交易量不超外币收入额90%，且不超收入与外币支付之差[12] 保密要求 - 参与人员及合作金融机构须遵守保密制度[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙敏虎为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[21][22][23] - 被提名人无不符合任职情形[28][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][39] - 提名人保证声明真实准确完整[41]

独立董事提名 - 孙敏虎被提名为浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙敏虎具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 孙敏虎及直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 孙敏虎最近十二个月无不符合任职情形[28] - 孙敏虎最近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 孙敏虎担任境内上市公司独董不超三家[37] - 孙敏虎在该公司连续任独董未超六年[38] 承诺事项 - 孙敏虎承诺声明及材料真实准确完整[40] - 孙敏虎承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[40]

董事会提名 - 董事会提名委员会审查补选独立董事议案[1] - 同意提名孙敏虎为独立董事候选人[2] - 同意将提名提交董事会审议[2] 候选人情况 - 孙敏虎具备任职条件和资格[1] - 审查意见发布于2025年7月25日[3]

股本与股东 - 公司总股本增加至10,400万股，注册资本增加至10,400万元[1] - 发起设立时发行总股份为3,000万股，均为普通股，每股面值1元[5] - 列出多位发起人认购股份数及持股比例[5] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%[8] 股东权益与诉讼 - 股东提起诉讼需连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份[12] - 股东请求法院撤销决议需在决议作出之日起60日内[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应在30日内提起诉讼[12] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[18] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等交易需股东会审议[20] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[20] 股东大会相关 - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[25] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[26] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[41] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[41] - 董事不得利用职权收受贿赂或谋取不正当利益[42] 独立董事相关 - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东提名[38] - 独立董事中至少有1名是会计专业人士[50] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[50] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[50] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[71] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时可进行中期现金分红[71] 公司制度与章程 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[76] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[77] - 本次制定、修订27项公司制度，部分需股东大会审议[86][87]

人员变动 - 独立董事包曙东因个人工作原因申请辞职，原定任期2024 - 2027年[2] - 公司提名孙敏虎为第四届董事会独立董事候选人[4] 相关信息 - 孙敏虎1986年生，西南政法大学硕士，国浩律师（杭州）事务所合伙人[7] - 补选提案经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] - 公告日期为2025年7月26日[6]

股东大会时间 - 2025年8月11日14:00召开现场会议[1] - 2025年8月11日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年8月1日[2] - 参会登记日为2025年8月8日[2] 会议议案 - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》有11个子议案[4][17] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年8月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年8月8日17:00之前送达公司[14] 其他信息 - 会议联系人屠宁，联系电话0579 - 89905989[9] - 公司邮编为322000[10] - 现场会议会期半天，费用自理[10] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 投票代码为"351585"，投票简称为"蓝宇投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00[24] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24]

组织架构调整 - 公司拟调整组织架构，不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] - 该议案经监事会审议通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] 会议信息 - 第四届监事会第四次会议7月18日发通知，7月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由朱婧主持[2] - 公告于2025年7月26日发布[7]