总则 - 制定制度目的是加强公司与投资者信息沟通，保护投资者利益，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 投资者关系指公司与投资者及潜在投资者的关系，管理是通过信息披露与交流实现公司整体和投资者合法权益最大化 [1] - 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观真实反映公司状况，避免误导 [1] - 工作应严格遵守相关规定，不得发布或泄漏未公开重大信息 [2] 投资者关系管理内容 基本原则 - 充分披露信息，主动披露投资者关心信息 [3] - 合规披露，保证信息真实准确完整及时，注意保密 [4] - 投资者机会均等，公平对待所有股东 [4] - 诚实守信，避免过度宣传和误导 [4] - 高效低耗，提高沟通效率，降低成本 [4] - 互动沟通，主动听取投资者意见，实现双向沟通 [4] 目的 - 加强沟通，增进了解认同，提高诚信度，树立良好形象 [4] - 树立尊重投资者理念，建立良好关系，获长期市场支持 [4] - 建立双向沟通渠道，促进诚信自律，增强信息透明度，改善治理 [4] - 促进公司和股东利益最大化 [4] 保密要求 - 开展活动时注意未公布和内部信息保密，防止泄密和内幕交易 [5] 投资者关系管理组织及其职责 负责人及部门 - 董事会秘书为负责人，其他人员未经授权培训避免代表公司发言 [6] - 董事会秘书全面负责工作，协调各方信息沟通，策划组织活动，关注媒体信息 [7] - 证券部是职能部门，承办日常管理工作 [7] 培训与配合 - 对相关人员进行系统培训，提高沟通能力，增强法规理解，树立公平披露意识 [7] - 董事、监事等人员及各部门应积极参与配合工作 [7] 主要职责 - 分析研究投资者数量、构成等信息，关注反馈意见报道 [7] - 沟通联络，汇集信息，及时准确披露，开展活动接受咨询，接待投资者并保持联络 [8] - 公共关系，维护与监管部门等的良好关系 [8] - 危机处理，在危机发生后提出有效处理方案 [9] - 建立健全保管投资者关系活动档案 [9] - 开展有利于改善投资者关系管理的其他工作 [9] 人员素质技能要求 - 熟悉公司运营等情况，全面了解公司 [9] - 有良好知识结构，熟悉相关法律法规和市场机制 [9] - 有良好沟通、协调和应变能力 [9] - 品行良好，诚实信用、热情耐心 [9] - 有严谨逻辑思维和较高文字修养，能规范撰写报告和稿件 [9] - 有良好保密意识 [9] 投资者关系管理的内容和方式 对象 - 包括投资者、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关个人和机构 [10] 沟通方式 - 通过股东会、网站等多种方式沟通，平等对待投资者，保证渠道畅通 [10] 沟通内容 - 公司发展战略 [10] - 法定信息披露及说明 [11] - 依法可披露的经营管理信息 [11] - 依法可披露的重大事项 [11] - 企业文化建设 [11] - 其他依法可披露信息 [11] 信息披露要求 - 依法在指定媒体公布信息，其他传媒披露不得先于指定媒体，不得用其他形式代替公告 [11] 活动要求 - 活动前确定可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答 [11] - 活动可采取网上直播，提前发布公告说明相关信息 [12] - 接待特定对象参观沟通，指定专人，提前了解目的，安排参观避免获取未公开信息 [12] - 与特定对象交流后，要求其知会公司，核查文件，处理问题信息 [12] - 提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露 [12] - 交流沟通做好记录并存档保管 [12] 与中小投资者沟通 - 建立有效沟通渠道，定期见面，年度报告披露后十五个交易日内举行说明会 [13] - 说明会出席人员包括董事长等，内容涉及行业状况、公司战略等 [13] - 召开说明会至少提前二个交易日披露通知 [14] 其他沟通要求 - 股东会审议现金分红方案前，通过多种渠道与股东沟通，听取意见答复问题 [14] - 定期报告公布公司网址和咨询电话，变更及时公告 [14] - 及时更新网站，保证对外联系渠道畅通，及时答复反馈信息 [15] - 通过互动易答复投资者提问，整理重要问题刊载，不得替代信息披露义务，不回答未公开重大信息问题 [15] - 活动结束后二个交易日内编制记录表及附件在互动易平台刊载 [15] - 关注互动易和媒体报道，履行信息披露义务 [15] - 重视网络沟通平台建设，开设专栏，更新网站内容 [16] 档案制度 - 建立完备档案制度，档案包括参与人员、谈论内容等，按方式分类存档保管，保存不少于三年 [16] 避免调研采访时间 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访 [16] 致歉会要求 - 受处罚或谴责，五个交易日内网络召开公开致歉会，说明情况，参加人员包括董事长等，及时披露提示公告 [17] 附则 - 制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行，不一致时以其规定为准 [18] - 制度由董事会负责解释和修订 [18] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施 [18]

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会议事规则 二零二四年九月 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 | 7 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第七章 | 信息披露和文档管理 | 12 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 12 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《安 徽佳力奇先进复合材 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，安徽佳力奇先进复合材 料科技股份公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根据 需要研究讨论公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断， 形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括独立董事 2 名。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报 告工作。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 监事会议事规则 二零二四年九月 1 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的职工监事 不得少于监事人数的 1/3。 第五条 监事每届任期 3 年，监事连选可以连任。 第六条 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司有表决股份总数的 3%以上的股 东有权提名非职工代表监事候选人。 经出席股东会会议的股东所持表决权的过半数以上同意选举产生，更换时亦同。 职工担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换。 第七条 监事应当具备下列任职条件： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 3 | | 第三章 | 监事会的组成及职权 | 6 | | 第四章 | 监事会会议的召开 | 7 | | 第五章 | 监事会决议 | 9 | | 第六章 | 附则 10 | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司（以下简称"公司"）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发 展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中包括独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作 用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定及要求，结合《安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）， 特制定本工作制度。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职 责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时， 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 实地考察。 第六条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股东会议事规则 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的出席与登记 7 | | 第五章 | 会议签到 9 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 9 | | 第七章 | 股东会纪律 14 | | 第八章 | 股东会记录 15 | | 第九章 | 休会与散会 16 | | 第十章 | 股东会决议的执行 16 | | 第十一章 | 附则 16 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范安徽佳力奇先进复合材料科 技股份公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳 力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其它相关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

第一章 总 则 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及关联方占用安徽佳力奇先进 复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件，以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以 下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； （二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 1 （三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及其他关联方承担债务； （二）非经营性资金占用：是指为控股股东及关联方以垫付工资与福利、保 险、广告等费用和其他支出的形式，为控股 ...