总则 - 制定制度目的是加强公司与投资者信息沟通，保护投资者利益，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 投资者关系指公司与投资者及潜在投资者的关系，管理是通过信息披露与交流实现公司整体和投资者合法权益最大化 [1] - 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观真实反映公司状况，避免误导 [1] - 工作应严格遵守相关规定，不得发布或泄漏未公开重大信息 [2] 投资者关系管理内容 基本原则 - 充分披露信息，主动披露投资者关心信息 [3] - 合规披露，保证信息真实准确完整及时，注意保密 [4] - 投资者机会均等，公平对待所有股东 [4] - 诚实守信，避免过度宣传和误导 [4] - 高效低耗，提高沟通效率，降低成本 [4] - 互动沟通，主动听取投资者意见，实现双向沟通 [4] 目的 - 加强沟通，增进了解认同，提高诚信度，树立良好形象 [4] - 树立尊重投资者理念，建立良好关系，获长期市场支持 [4] - 建立双向沟通渠道，促进诚信自律，增强信息透明度，改善治理 [4] - 促进公司和股东利益最大化 [4] 保密要求 - 开展活动时注意未公布和内部信息保密，防止泄密和内幕交易 [5] 投资者关系管理组织及其职责 负责人及部门 - 董事会秘书为负责人，其他人员未经授权培训避免代表公司发言 [6] - 董事会秘书全面负责工作，协调各方信息沟通，策划组织活动，关注媒体信息 [7] - 证券部是职能部门，承办日常管理工作 [7] 培训与配合 - 对相关人员进行系统培训，提高沟通能力，增强法规理解，树立公平披露意识 [7] - 董事、监事等人员及各部门应积极参与配合工作 [7] 主要职责 - 分析研究投资者数量、构成等信息，关注反馈意见报道 [7] - 沟通联络，汇集信息，及时准确披露，开展活动接受咨询，接待投资者并保持联络 [8] - 公共关系，维护与监管部门等的良好关系 [8] - 危机处理，在危机发生后提出有效处理方案 [9] - 建立健全保管投资者关系活动档案 [9] - 开展有利于改善投资者关系管理的其他工作 [9] 人员素质技能要求 - 熟悉公司运营等情况，全面了解公司 [9] - 有良好知识结构，熟悉相关法律法规和市场机制 [9] - 有良好沟通、协调和应变能力 [9] - 品行良好，诚实信用、热情耐心 [9] - 有严谨逻辑思维和较高文字修养，能规范撰写报告和稿件 [9] - 有良好保密意识 [9] 投资者关系管理的内容和方式 对象 - 包括投资者、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关个人和机构 [10] 沟通方式 - 通过股东会、网站等多种方式沟通，平等对待投资者，保证渠道畅通 [10] 沟通内容 - 公司发展战略 [10] - 法定信息披露及说明 [11] - 依法可披露的经营管理信息 [11] - 依法可披露的重大事项 [11] - 企业文化建设 [11] - 其他依法可披露信息 [11] 信息披露要求 - 依法在指定媒体公布信息，其他传媒披露不得先于指定媒体，不得用其他形式代替公告 [11] 活动要求 - 活动前确定可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答 [11] - 活动可采取网上直播，提前发布公告说明相关信息 [12] - 接待特定对象参观沟通，指定专人，提前了解目的，安排参观避免获取未公开信息 [12] - 与特定对象交流后，要求其知会公司，核查文件，处理问题信息 [12] - 提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露 [12] - 交流沟通做好记录并存档保管 [12] 与中小投资者沟通 - 建立有效沟通渠道，定期见面，年度报告披露后十五个交易日内举行说明会 [13] - 说明会出席人员包括董事长等，内容涉及行业状况、公司战略等 [13] - 召开说明会至少提前二个交易日披露通知 [14] 其他沟通要求 - 股东会审议现金分红方案前，通过多种渠道与股东沟通，听取意见答复问题 [14] - 定期报告公布公司网址和咨询电话，变更及时公告 [14] - 及时更新网站，保证对外联系渠道畅通，及时答复反馈信息 [15] - 通过互动易答复投资者提问，整理重要问题刊载，不得替代信息披露义务，不回答未公开重大信息问题 [15] - 活动结束后二个交易日内编制记录表及附件在互动易平台刊载 [15] - 关注互动易和媒体报道，履行信息披露义务 [15] - 重视网络沟通平台建设，开设专栏，更新网站内容 [16] 档案制度 - 建立完备档案制度，档案包括参与人员、谈论内容等，按方式分类存档保管，保存不少于三年 [16] 避免调研采访时间 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访 [16] 致歉会要求 - 受处罚或谴责，五个交易日内网络召开公开致歉会，说明情况，参加人员包括董事长等，及时披露提示公告 [17] 附则 - 制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行，不一致时以其规定为准 [18] - 制度由董事会负责解释和修订 [18] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施 [18]

深圳证券交易所 2024年08月26日 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司股票上市交易的公告 时间：2024-08-27 字体： 大 中 小 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司人民币普通股股票将于2024年8月28日在本所上市。证券简 称为"佳力奇",证券代码为"301586"。公司人民币普通股股份总数为82,975,503股，其中19,672,537股股 票自上市之日起开始上市交易。 ...

股票简称：佳力奇 股票代码：301586 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd. （住所：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、 "佳力奇"）股票将于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《 ...

关于 中信建投证券股份有限公司 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人单增建、于雷已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 12 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 15 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 | | 相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 16 | | 八、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"发行人"、"佳力奇"）人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 28 日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网 站：巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证 券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网 址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址： www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn，供投资者查阅。 （所属网页二维码巨潮资讯网） 一、上市概况 | | | T-4 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、 本次发行上市的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 | 4 | | 四、本次发行上市的保荐人 | 6 | | 五、发行人及相关责任主体出具的承诺、声明 | 6 | | 六、结论意见 | 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 案号：02F20200154 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先进复合材 料科技股份公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佳力奇"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《律师服务协议》，作为发行人首次公开发行股票并在 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd.） （安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） · 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行20,743,876股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。 发行人股票简称为"佳力奇"，股票代码为"301586"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币18.09元/股，本次发行股份数量为20,743,876股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境 外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 1,037,194 股，占本次发行数量的 5.00%。本 次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投 资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略 配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量 与最终战略配售数量的差额 1,037,194 股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,831,876 1 股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为5,912,000股，占本次发行数 量的28.50%。本次发 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 8 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 8 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行 ...