四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年11月24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人 民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 17 日对 本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】 第 14-00004 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-012 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 24日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年11月29日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://ww ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 一创投行对六九一二使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人 民币 5 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号）同意注册，四川六九 一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首次公开发行人 民币普通股股票 1,750 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板 上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 担任六九一二首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024 年 10 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日。 2024 年 11 月 22 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，一创投行认真履行持续督导职责，并对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、财务部、证券部等相关人员开展了具有针对 性的培训，特向贵所报送 2024 年度持续督导培训情况报告。 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 （1）现场会议：2024年11月28日（星期四）下午14：00开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14： 00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-008 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可【2024】1072 号）， 获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，每股面值人 民币 1 元，本次发行价格为每股人民币 29.49 元，募集资金总额人民 币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日全部到位，并经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验资报告审验（大信验字【2024】第 14-00004 号）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根 据《上市公 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开 公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日 ...