申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对惠通科技使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查， 并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 为提高公司（含合并报表范围内子公司，下同）资金使用效率，公司在保证 日常经营和资金安全的情况下，利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好 的理财产品，提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财期限自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起不超过 ...

扬州惠通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90006 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是惠通科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………3 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………5 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90006 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州惠通 科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

扬州惠通科技股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | | | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………6 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………10 | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………12 | | 5、 | 所有者权益变动表 ……………………………………14 | | 6、 | 财务报表附注 …………………………………………18 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………104 | | 8、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………106 | 审计报告 中天运[2025]审字第 90008 号 审计报告 中天运[2025]审字第 90008 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

业绩总结 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会、3 次股东大会[4] 履职情况 - 独立董事现场出席董事会 3 次，通讯参加 3 次，委托和缺席为 0[4] - 对 2024 年董事会审议议案均投赞成票[4] - 参加 2 次独立董事专门会议，应到与实到均为 2，无缺席[7][9] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

董事会会议情况 - 2024年独立董事出席6次董事会、3次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会会议召开3次，独立董事参加3次[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事参加1次[7] 议案审议情况 - 2024年3月26日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议多项议案[11] - 2024年4月5日第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议关联交易议案[11] - 2024年公司第三届董事会第八次会议审议通过薪酬方案议案[14] 财务与内控情况 - 2024年独立董事听取2023年度、2024年度中期财务报表及内控审计汇报[15] - 独立董事认为公司内控管理体系基本建立且执行有效，无重大缺陷[12]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开3次会议[6] 人员履职 - 独立董事周围应参加董事会6次，出席股东大会3次[5] 公司决策 - 2024年1月5日提名委员会审议通过聘任高管议案[6] 制度执行 - 2024年公司建立完善内部控制制度体系并严格执行[11] 关联交易 - 2024年公司与关联方交易遵循原则，表决程序合规[10]

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-017 扬州惠通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、根据扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易的实际情况，并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度与关联方欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司、泰兴怡达化学有限公司、 扬州市维扬区润新节能热管厂、扬州鸿翔物流有限公司、丹阳市吉尔多肽有限公 司、杨慧洁发生销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务情况，房屋租赁等日 常关联交易，预计关联交易总额不超过 18,010.00 万元。具体额度无法精确预计， 以实际发生金额为准。 2、上述事项已履行如下审议程序： （1）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，在关联董 事严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、杨健回避表决的情况下，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同日召 ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运[202专项说明 5]核字第 90023 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 汇总表 …………………………………………………3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 中天运[2025]核字第 90023 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财 务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任惠通科技持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了惠通科技内部控制制度，与惠通科技董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了惠通科技股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性 进行了核查，并对惠通科技2024年度内部控制评价报告进行了逐项核查。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-015 扬州惠通科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体 董事已回避表决，《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事已回避 表决，无法形成有效决议，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施，《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》经公司 董事会审议通过后生效。 现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司 ...