审计机构聘请 - 公司拟聘北京兴华做2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2025年8月1日董事会通过聘请议案[9] 北京兴华情况 - 2024年末合伙人95人、注会453人、签过证券审计报告注会185人[3] - 2024年业务收入83747.10万元，审计59855.11万元、证券4467.70万元[3] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645.00万元[3] - 已购职业保险累计赔偿限额不低于1亿，已全额赔付808万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次[4] 公司2024年审计情况 - 2024年年审由中天运提供，审计费80万元（不含税），内控审计费10万元（不含税）[6] - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[8]

独立董事提名 - 周围被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[12] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及相关任职情况[12][13] - 本人不为公司相关方提供财务等服务[16] - 本人与公司及相关方无重大业务往来及任职[17] 其他合规 - 最近十二个月内无相关不合规情形[18] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[22] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[24]

人员提名 - 范以宁被提名为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 范以宁具备五年以上相关工作经验[9] - 范以宁及直系亲属在公司任职、持股等方面无违规情况[12][13][15][16][17] - 范以宁在最近十二个月内无相关禁止情形[18] - 范以宁担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[24]

人事提名 - 魏高富被提名为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[12][13] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[22] - 最近十二个月内无特定情形[18] 声明日期 - 声明签署日期为2025年8月1日[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名范以宁为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[12][13] - 被提名人近十二个月内无特定情形[18] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[25] - 被提名人在公司连续任职未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[27] - 提名人授权报送声明内容并担责[27] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名周围为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[11][12][14][15] - 被提名人具备相关知识和经验[8] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[24][25] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[24]

董事会换届 - 公司2025年8月1日决定进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会将由12名董事组成[2] - 2025年第一次临时股东大会将选举董事[4] - 第四届董事会董事任期三年[4] 股东持股 - 严旭明合计持有公司16.89%股份[7] - 张建纲合计持有公司15.51%股份[9][10] - 钟明持有公司5.13%股份[12] - 杨健合计持有公司5.23%股份[13] - 曹文合计间接持有公司0.64%股份[14] - 景辽宁合计间接持有公司0.59%股份[16] - 陈廷飞合计间接持有公司0.67%股份[18] 其他情况 - 部分人员未持有公司股票[21][23][24][25] - 独立董事候选人需经深交所备案审核[3] - 董事候选人需提交股东大会审议[4]

候选人资格 - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东直系亲属[12] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东处任职[13] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士被提名至少具备注册会计师资格[11] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[12] 信用及任职限制 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[22] - 不存在重大失信等不良记录[23] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年8月1日[26]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月20日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年8月20日[2] - 股权登记日为2025年8月13日[4] - 登记时间为2025年8月19日上午8:15 - 11:30，下午13:00 - 17:00[11] 会议地点 - 江苏省扬州市开发区华扬东路8号公司2楼会议室[4] 会议审议议案 - 包含总议案及多个非累积投票提案、累积投票提案[4][5] - 提案3.00包含11个子议案[18] 议案通过条件 - 议案2.00、3.01及3.02须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余非累积投票议案以二分之一以上通过[6] 选举相关 - 议案4.00应选举非独立董事7人，议案5.00应选举独立董事4人，均采用累积投票方式[5][7] - 选举非独立董事时，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×7[23] - 选举独立董事时，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[23] 登记与投票方式 - 登记方式有现场登记、信函或邮件登记，不接受电话登记[8][9] - 网络投票代码为351601，投票简称为“惠通投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网系统投票时间为2025年8月20日的9:15 - 15:00[26] - 股东通过深交所互联网系统投票需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[26] 会议联系人 - 电话为0514 - 87892400，传真为0514 - 87892654[13] 中小投资者定义 - 除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价35.66元 单日上涨2.41% [1] - 换手率21.23% 成交量6.71万手 成交金额2.38亿元 [1] - 主力资金净流入1184万元 占成交额4.97% 其中超大单净流入430.18万元(1.8%) 大单净流入753.82万元(3.16%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出528.11万元 占成交额2.22% [1] - 小单资金净流出1712.11万元 占成交额7.18% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.51亿元 同比增长88.88% [1] - 归属净利润810.63万元 同比减少38.70% [1] - 扣非净利润897.80万元 同比减少25.65% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.162 速动比率1.864 [1] - 资产负债率42.61% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于扬州市 从事研究和试验发展行业 [1] - 注册资本14048万人民币 实缴资本10536万人民币 [1] - 法定代表人张建纲 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标项目120次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息170条 行政许可28个 [2]