纳入沪深股通公司名单 - 悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)等6只股票纳入沪深股通 [1] 生效时间安排 - 沪深股通调整于2025年9月22日正式生效 [1]

纳入沪深股通名单 - 悍高集团(001221 SZ)等6只股票将于2025年9月22日纳入沪深股通 [1] 涉及公司明细 - 包括悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)共6家企业 [1] 生效时间安排 - 沪深股通纳入调整将于2025年9月22日正式生效 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开第三届第十七次董事会会议 审议选举第四届董事会非独立董事议案[1] - 会议地点为公司会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中电网智能监测占比83.95%[1] - 新能源领域业务收入占比15.53%[1] - 其他业务收入贡献率为0.52%[1] 市场表现 - 公司最新股价为48.7元[1] - 股票代码为SZ 301609[1]

股东大会信息 - 公司2025年度第三次临时股东大会于2025年9月26日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 会议审议选举第四届董事会非独立董事5人、独立董事4人[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351609"，投票简称为"山电投票"[13] 议案信息 - 修订、废止和制定公司部分治理制度议案含12项子议案需逐项表决[5] - 议案3.00以及议案4.00中的4.01、4.02和4.03须经三分之二以上有效表决权表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[8] - 相关登记信息需在2025年9月22日16:00前送达董事会办公室[8] 其他信息 - 联系人李欣唐，电话0531 - 88726689，邮箱SDDLdb6689@163.com[10] - 出席现场会议需会前一小时持证件原件登记[10] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×4[14] - 股东填写姓名或名称须与股东名册相同[23] - 股东拟发言需表明意向、要点并注明时间[23] - 登记时间内信函、邮件登记以收到为准且需证件复印件[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理责任与规定 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] 档案与登记 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案和登记表[10][11] - 董事、高管等配合做好知情人登记备案工作[11] - 股东、实控人等配合做好知情人档案工作[11] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[15] 报送与自查 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报送相关材料[17] - 定期报告和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[17] 处理与追责 - 发现内幕交易核实处理后二个交易日内披露情况及结果[17] - 5%以上股份股东擅自披露信息致损，公司保留追责权利[21]

内部控制原则与责任 - 公司实施内部控制评价遵循全面性等原则[2][3] - 董事会对内部控制评价承担最终责任[3] - 审计委员会负责审查、监督等事宜[3][4] - 总经理办公会组织、监督缺陷整改并报告落实情况[4] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[4] - 各中心（部门）配合内控评价工作并反馈结果及整改情况[5] 内部控制内容与程序 - 内部控制评价内容围绕内部环境等要素展开[7] - 内部控制自我评价程序包括制定方案等环节[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来情况[12] 内部控制缺陷认定 - 内部控制缺陷分设计和运行缺陷，按影响程度分重大等三类[15] - 公司以日常和专项监督为基础认定内部控制缺陷[15] - 财务报告内部控制缺陷按营业收入等指标认定[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷按资产损失等认定[18] 内部控制缺陷处理 - 重大缺陷由董事会最终认定，公司立即应对并追究责任[19] - 重要缺陷公司及时研究应对限期解决[19] - 一般缺陷指定责任部门及时研究解决[19] 其他 - 内部控制自我评价报告应于12月31日基准日后4个月内报出[22] - 公司为山东山大电力技术股份有限公司[25] - 时间为2025年9月[25] - 制度未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[24] - 制度与法规或章程抵触时按规定执行并修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] - 制度由董事会负责解释与修订[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露，特定情形出现应及时披露[5] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[6] 管理与流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] - 暂缓或豁免披露需履行内部审核程序，有申请与审批流程[8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项，保存期限不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[10] 责任追究 - 公司建立责任追究机制，对违规行为追究人员责任[12] 知情人管理 - 公司有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[18] - 知情人需明确知晓制度内容，负有保密等义务[21] - 知情人需填写登记表并向董事会办公室备案[21] - 保密不当致事项泄露，知情人愿承担法律责任[21]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] 职责与要求 - 总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理[3] - 总经理确保公司资产保值增值，完成经营指标[6] 会议与薪酬 - 总经理办公会议由总经理或委托副总经理召集主持，不定期召开[10] - 总经理、副总经理等实行年薪制，报酬由董事会决定[13] 解聘与生效 - 总经理解聘事由为董事会决议或主动辞职并确认[13] - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[15]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告条件 - 预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形之一，在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[19] - 股票被实施退市风险警示，于会计年度结束之日起一个月内披露年度业绩预告[20] 审计要求 - 半年度报告财务会计报告在两种情形下需审计[17] - 年度报告财务会计报告应经审计，同时对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议后披露[28] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] 财务资助审议 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[29] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经程序并披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需披露[33] 其他需披露情况 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，需在年报披露并说明措施[36] - 营业用主要资产被查封等超过30%需披露情况及影响[38] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需及时披露[44] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[44] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占比及超1亿元需及时披露[45] - 股票交易被认定为异常波动，于次一交易日披露公告[41] - 股票交易出现严重异常波动，于次一交易日披露核查公告[41] - 因涉嫌违法违规可能触及重大违法强制退市情形，及时对外披露并每月披露进展[39] - 发生重大亏损、重大债务违约等风险事项，立即披露情况及影响[38] - 变更名称、经营范围等情况，及时披露[43] 人员股份变动披露 - 董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[53] - 股东或实际控制人所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[55] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，及时告知委托人情况[56] 报告编制与审议流程 - 高级管理人员编制定期报告草案并提交董事会秘书[49] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告，通过后签署书面确认意见[49] - 定期报告中的财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[49] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织定期报告和临时公告的披露工作[49][50] - 实行重大信息报告制度，董事等为第一责任人[52] - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[58] - 董事会办公室负责对外信息披露文件的档案管理工作[63] 保密与责任 - 董事等涉及应披露信息人员负有保密义务[65] - 董事长、总经理是保密工作第一责任人[66] - 未经董事会批准擅自披露重大信息将追究责任[69] - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失将处分并追究责任[70] 内部监督与审计 - 实行内部审计制度监督财务收支和经济活动[68] - 内部审计机构定期或不定期监督财务内控并向董事会报告[68] - 财务信息披露前应执行财务内控[68] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[72]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通保护权益[2] 管理目的与原则 - 目的为促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 通过多渠道、多方式开展工作[5] 工作要求 - 设立联系电话等并专人负责[5] - 官网设专栏并利用公益网络平台[6] - 特定情形召开说明会，年报披露后开业绩说明会[9][10] 人员与机制 - 董秘负责组织协调工作[11] - 建立内部协调和信息采集制度[12] - 可聘专业机构协助[12] 人员素质与档案 - 工作人员需具备良好品行等素质技能[12] - 建立投资者关系管理档案[13] 制度生效与相关 - 制度经董事会审议通过后生效[15] - 未尽事宜按规定执行，由董事会解释修订[15] 制度发布 - 山东山大电力技术股份有限公司2025年9月发布[16]