人事提名 - 张新慧被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股等多项任职限制条件符合规定[6][7][9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[11] - 担任独立董事期间严格遵守相关规定[11]

董事会提名 - 公司董事会提名张新慧为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[19] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东处任职[20] - 最近十二个月内无相关规定情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

离职规定 - 制度适用于全体董事及高管任期届满等离职情形[2] - 董事辞任提交书面报告，收到日生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] 信息披露 - 公司收到辞职报告2个交易日内披露辞任情况[4] 手续办理 - 离职生效后五个工作日内办妥移交手续[7] 审计与承诺 - 涉及重大事项可启动离任审计[7] - 未履行完承诺需提交书面说明[7] 保密与追责 - 离职后对商业秘密保密义务仍有效[8] - 违规造成损失董事会审议追责方案[11] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[11]

人员提名 - 王雷被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 遵守规定，确保有时间精力履职[11] - 出现不符资格情形的处理方式[11]

候选人提名 - 曹庆华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[7] 合规要求 - 最近十二个月内无特定规定情形[7] - 最近三十六个月内未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 候选人承诺材料真实准确完整[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹庆华为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[16] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[24][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[35]

公司资金管理 - 山大电力因募集资金现金管理需要在齐鲁银行济南文西支行、中国建设银行济南自贸试验区分行及招商银行济南高新支行开立专用结算账户 [1]

资金使用 - 2025年8月1日同意用不超5.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年8月20日临时股东大会审议通过该议案[2] 账户开立 - 在齐鲁、建行、招行相关支行开立募集资金现金管理产品专用结算账户[3] 风险控制与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 多部门负责风险控制、审计监督，相关方有权监督检查[5] 影响与作用 - 开立专用账户不影响项目和业务发展，可提高资金使用效率增收益[6][7]

公司业务范围 - 公司目前不涉及虚拟电厂业务 [1]

公司产品应用领域 - 公司产品适用于算力数据中心的电力建设部分 [1] - 产品涉及变电、输电、用电建设环节 [1]