公司治理变动 - 山大电力于2025年9月10日召开职工代表大会选举张波为第四届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月10日选举张波为职工代表董事[1] - 2025年9月17日完成张波任前公示[1] 董事会构成 - 第四届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、4名独立董事组成[1] 人员履历 - 张波曾在山东大学任职，在公司历任多职，现担任董事长[2] 股份持有 - 张波直接持有公司7427680股股份，间接持有120000股股份[3]

纳入沪深股通公司名单 - 悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)等6只股票纳入沪深股通 [1] 生效时间安排 - 沪深股通调整于2025年9月22日正式生效 [1]

纳入沪深股通名单 - 悍高集团(001221 SZ)等6只股票将于2025年9月22日纳入沪深股通 [1] 涉及公司明细 - 包括悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)共6家企业 [1] 生效时间安排 - 沪深股通纳入调整将于2025年9月22日正式生效 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开第三届第十七次董事会会议 审议选举第四届董事会非独立董事议案[1] - 会议地点为公司会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中电网智能监测占比83.95%[1] - 新能源领域业务收入占比15.53%[1] - 其他业务收入贡献率为0.52%[1] 市场表现 - 公司最新股价为48.7元[1] - 股票代码为SZ 301609[1]

股东大会信息 - 公司2025年度第三次临时股东大会于2025年9月26日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 会议审议选举第四届董事会非独立董事5人、独立董事4人[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351609"，投票简称为"山电投票"[13] 议案信息 - 修订、废止和制定公司部分治理制度议案含12项子议案需逐项表决[5] - 议案3.00以及议案4.00中的4.01、4.02和4.03须经三分之二以上有效表决权表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[8] - 相关登记信息需在2025年9月22日16:00前送达董事会办公室[8] 其他信息 - 联系人李欣唐，电话0531 - 88726689，邮箱SDDLdb6689@163.com[10] - 出席现场会议需会前一小时持证件原件登记[10] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×4[14] - 股东填写姓名或名称须与股东名册相同[23] - 股东拟发言需表明意向、要点并注明时间[23] - 登记时间内信函、邮件登记以收到为准且需证件复印件[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理责任与规定 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] 档案与登记 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案和登记表[10][11] - 董事、高管等配合做好知情人登记备案工作[11] - 股东、实控人等配合做好知情人档案工作[11] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[15] 报送与自查 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报送相关材料[17] - 定期报告和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[17] 处理与追责 - 发现内幕交易核实处理后二个交易日内披露情况及结果[17] - 5%以上股份股东擅自披露信息致损，公司保留追责权利[21]

内部控制原则与责任 - 公司实施内部控制评价遵循全面性等原则[2][3] - 董事会对内部控制评价承担最终责任[3] - 审计委员会负责审查、监督等事宜[3][4] - 总经理办公会组织、监督缺陷整改并报告落实情况[4] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[4] - 各中心（部门）配合内控评价工作并反馈结果及整改情况[5] 内部控制内容与程序 - 内部控制评价内容围绕内部环境等要素展开[7] - 内部控制自我评价程序包括制定方案等环节[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来情况[12] 内部控制缺陷认定 - 内部控制缺陷分设计和运行缺陷，按影响程度分重大等三类[15] - 公司以日常和专项监督为基础认定内部控制缺陷[15] - 财务报告内部控制缺陷按营业收入等指标认定[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷按资产损失等认定[18] 内部控制缺陷处理 - 重大缺陷由董事会最终认定，公司立即应对并追究责任[19] - 重要缺陷公司及时研究应对限期解决[19] - 一般缺陷指定责任部门及时研究解决[19] 其他 - 内部控制自我评价报告应于12月31日基准日后4个月内报出[22] - 公司为山东山大电力技术股份有限公司[25] - 时间为2025年9月[25] - 制度未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[24] - 制度与法规或章程抵触时按规定执行并修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] - 制度由董事会负责解释与修订[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露，特定情形出现应及时披露[5] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[6] 管理与流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] - 暂缓或豁免披露需履行内部审核程序，有申请与审批流程[8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项，保存期限不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[10] 责任追究 - 公司建立责任追究机制，对违规行为追究人员责任[12] 知情人管理 - 公司有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[18] - 知情人需明确知晓制度内容，负有保密等义务[21] - 知情人需填写登记表并向董事会办公室备案[21] - 保密不当致事项泄露，知情人愿承担法律责任[21]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] 职责与要求 - 总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理[3] - 总经理确保公司资产保值增值，完成经营指标[6] 会议与薪酬 - 总经理办公会议由总经理或委托副总经理召集主持，不定期召开[10] - 总经理、副总经理等实行年薪制，报酬由董事会决定[13] 解聘与生效 - 总经理解聘事由为董事会决议或主动辞职并确认[13] - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[15]