委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规定 - 会议提前三日发通知，送达日期因方式而异[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤其职务[13] 薪酬与激励计划 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[8] - 股权激励计划须经董事会和股东会批准[8] 其他规定 - 委员披露利害关系[15] - 会议有记录，会后纪要或决议报董事会，保存不少于十年[15] - 会议通过议案及表决结果次日通报董事会[15] - 出席人员保密[15] - 工作细则“以上”含本数，“过”不含本数[17] - 工作细则经董事会批准生效[17] - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[17] - 细则解释权归董事会[17] 公司时间 - 山东山大电力技术股份有限公司时间为2025年9月[18]

融资审议规则 - 融资涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议披露[4] - 融资标的营收占近一会计年度经审计营收10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[4] - 融资标的净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议披露[4] - 融资成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[4] - 融资产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议披露[4] 股东会审议规则 - 融资涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议披露[4] - 融资标的营收占近一会计年度经审计营收50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5] - 融资标的净利润占近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5] - 融资成交金额占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复要诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整公平[4] - 不得涉及未公开重大信息[6] 职责与生效 - 董事会办公室负责发布和回复，董事会秘书审核[10] - 制度经董事会审议通过后生效施行[13]

董事会选举 - 2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事议案[2] - 提名刘英亮等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名曹庆华等4人为第四届董事会独立董事候选人，部分任期有差异[3] 持股情况 - 刘英亮直接持有6,038,000股，间接持有100,000股[6] - 王剑直接持有150,000股，间接持有778,360股[10] - 裴林直接持有5,979,440股，间接持有198,560股[12] 人员任职 - 苏立利2024年4月至今任山东山大资本运营有限公司董事等职[13] - 曹庆华2021年3月至今任公司独立董事[14] - 孙守遐2021年3月至今任公司独立董事[15]

公司变更 - 注册资本由12216万元变更为16288万元[2] - 公司类型变更为上市、国有控股股份有限公司[2] - 拟变更注册地址[3] - 经营范围修改为一般和许可项目两类[4][5] 组织架构 - 不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[5] - 监事会相关制度废止，《公司章程》相关条款修订[5] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本等事项的议案》表决全票通过[6] - 该议案需提交股东大会特别决议审议[6]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员候选人由董事长等提名[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会运作 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意提交董事会[8] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[11] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席，提前三日通知[21] - 作出决议需成员过半数通过[23] 内部审计相关 - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次报告[13] - 至少每半年对特定事项检查一次并提交报告[15] 其他规定 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会[16] - 公司披露年报时披露内控评价和审计报告[16] - 监督董事、高管，发现违规可通报等[17] - 协调内外部审计沟通[20] - 举手表决及传真邮件决议方式规定[26] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[26] - 会议记录等资料保存至少十年[26] - 会议记录包含相关内容，通过议案次日通报董事会[27] - 参会人员有保密义务[27] - 向董事会报告行动或改善事项并提建议[28] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[30]

担保审批 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[11] 特殊情形审批 - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审批[11] 关联担保规定 - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批[11] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保时，对方应提供反担保[12] 操作规范 - 未经股东会或董事会决议授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同[14] - 公司可与符合条件企业法人签订互保协议，责任人应要求对方提供财务资料[14] 后续管理 - 接受反担保抵押、质押时，公司相关部门要完善法律手续并及时登记[14] - 公司担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[14] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查、办理手续等多项工作[16] 资料管理 - 公司应妥善管理担保合同资料，发现异常合同及时报告[16] 追偿程序 - 若被担保人未履行还款义务等，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[18] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[18] 信息披露 - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务，被担保人违约等情况应及时披露[21] 责任处分 - 公司董事会视情况对有过错的责任人给予相应处分[24]

会计师事务所选聘决策流程 - 由董事会审计委员会建议，经全体成员过半数同意，董事会审议后提交股东会决定[3] - 董事会审计委员会、独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[7] 选聘资格要求 - 需有证券期货相关业务资格，近三年无证券期货业务相关行政处罚[5] 选聘关注情形与方式 - 审计委员会选聘时应关注资产负债表日后至年报出具前等情形[7] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应通过官网发布文件[8] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送[10] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] 聘任期限限制 - 连续聘任同一事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首发或向不特定对象发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[13] 文件保存与解聘规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 解聘或不再续聘需提前三十日事先通知[15] - 更换事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16]

资金占用防范 - 制定防范控股股东等关联方资金占用制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] 关联交易管理 - 董事会审议关联交易，超权限提交股东会[9] 资金往来监管 - 自查与关联方资金往来，有问题及时整改[10] - 财务管理中心定期检查上报非经营性资金往来情况[11] 侵占资产处理 - 关联方侵占资产，董事会采取措施，必要时诉讼冻结股份[6] - 董事协助侵占，董事会视情节处分或提议罢免[7]

人事变动 - 提名刘英亮等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名曹庆华等4人为第四届董事会独立董事候选人，部分任期六年，部分任期三年[3] 公司变更 - 公司注册资本由12216万元变更为16288万元[6] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”[6] - 拟变更注册地址至“山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号”[6] - 公司经营范围新增输配电及控制设备制造等多项业务，含检验检测服务等许可项目[7][8] - 公司不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，部分尚需股东大会审议[3][5][9][10][11][12][14] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年9月26日以现场结合网络投票方式召开2025年度第三次临时股东大会[15] 会议文件 - 第三届董事会第十七次等会议决议作为备查文件[16]