委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 就董事和高管薪酬向董事会提建议[7] 薪酬审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[8] - 董事薪酬方案经董事会同意后报股东会审议[8] - 高管薪酬分配报董事会批准[8] 会议要求 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存期限不少于十年[14]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券服务机构、媒体、监管机构等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] 信息披露与沟通方式 - 在指定报纸和网站第一时间披露法定信息[7] - 设立专门咨询电话和传真，保证工作时间畅通[7] - 通过多种方式与投资者沟通，建立重大事件沟通机制[9] 活动管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[10] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[11] - 实施融资计划时可按规定举行路演[12] - 投资者关系活动结束后编制记录表并于次一交易日开市前刊载[14] - 活动记录表应包含参与人员、交流内容等[15] - 召开投资者说明会应便于参与并提前公告[15] - 参与说明会的公司人员应包括董事长等[16] 调研管理 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[18] - 建立接受调研的事后核实程序[20] 管理架构与制度 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[22] - 证券部是专职部门[22] - 建立健全活动信息披露内部控制制度[23] 时间限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[26]

会议安排 - 定期会议提前三天通知，临时会议可即时通知[3] - 会议由董事会秘书安排，应有记录且独立董事签字[6] 表决规则 - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[4] - 每次只能委托一名独立董事，每人最多接受一名委托[4] 审议事项 - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意才可提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[4] 意见类型 - 包括同意、保留、反对和无法发表意见及理由[5] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] 暂缓与豁免条件 - 信息不确定或为临时商业秘密，披露可能损利益或误导投资者可暂缓[4] - 信息为国家或商业秘密，披露有不良后果可豁免[4] 披露义务与条件 - 重大事项触及特定时点应及时披露，不确定且知情人保密可暂缓[5] - 暂缓、豁免信息需符合未泄漏等条件[6] 审批程序 - 拟暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[9] 后续处理 - 信息难保密应核实披露，原因消除或期限届满应公告[12]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议召开次数依董事会安排[14] - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避[14][15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[15] 董事高管选任 - 选任前一至两个月向董事会提建议和材料[11]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4][25] 交易审议规则 - 董事会在股东会授权范围内对12类交易审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有批准签署权限（担保、资助除外）[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等，董事会审议后需提交股东会[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司单方面获利益交易，可免股东会审议程序[13] - 交易仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议程序[15] - 公司进行同一类别且标的相关交易，按连续十二个月累计计算原则适用规定[15] - 公司与同一交易方同时发生特定方向相反的两个交易，按单个方向交易涉及指标较高者计算[15] - 交易标的为股权且达规定标准，公司应披露交易标的最近一年又一期审计报告[16] - 公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，由董事会审议批准[17] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[17] 担保与资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形的担保，董事会审议后提交股东会[21] - 被资助对象资产负债率超70%或单次财务资助金额等超公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会[22] 董事会会议规则 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会并提出临时董事会议案[31] - 除特定情况外，其他向董事会提出的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[32] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[36] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，应提前2日书面通知[36] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[38] - 董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和2日书面通知[40] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前两日发书面变更通知[41] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[45] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托[47] - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[51] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[51] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[53] - 提案未获通过，有关条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[54] 其他 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[59][60] - 董事会决议公开披露前相关人员负有保密义务[62] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[62] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定、股东会审议批准[64] - 本规则由董事会负责解释[65] - 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司时间为2024年12月[66]

募资情况 - 公司首次公开发行2898.297万股A股，募资总额64805.92万元，净额57058.25万元[1] - 募集资金于2024年11月28日到账并专户存储[2] 募投项目 - 预计投入60586.15万元，实际净额不足，拟调整投入[3] - 消费类等三个项目投入不变，补充流动资金调整后为11472.10万元[5] 决策审批 - 2024年12月30日董事会、监事会通过调整议案[6][7] - 保荐人对华泰联合证券对调整无异议[8]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润1.3752316546亿元，母公司净利润1.4618870317亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润6.0512766977亿元[2] 利润分配 - 公司总股本1.1593188亿股，拟每10股派现2.8元，共分3246.09264万元[4] - 2024年12月30日三会审议通过利润分配预案[6][7][9] - 方案尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[10]

资金占用制度 - 制度适用于公司及其控股子公司[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] - 公司应减少经营性资金占用并防非经营性占用[3] 责任与处理 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 董事协助侵占资产，董事会处分或罢免[11] - 非经营性占用致投资者损失，追究法律责任[12] 程序规定 - 董事会5个工作日内办股份锁定或冻结[8] - 1/2以上独立董事有权提请开临时股东会[8] - 发生资金占用严格控制“以股抵债”条件[9]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[7][8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应提交股东会审议披露[16] 关联交易其他规定 - 为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[18] - 达到披露标准的关联交易需独立董事同意后提交董事会[19] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新披露[18] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议超三年应每三年重新披露[18] - 特定交易可豁免或免于按关联交易处理[19][20][24] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[25] 关联交易其他要求 - 审议关联交易应了解情况确定价格，必要时聘请中介[27] - 不得对六种情形的关联交易进行审议决定[27] - 独立董事对关联交易履行监督职责[29] - 与关联人经营性资金往来应履行程序并明确结算期限[29] - 因关联人占用资源造成损失董事会应采取措施并追究责任[30] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于10年[32] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[33]