内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 公司董事等变动属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事件[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括特定股东及其董监高[10] - 内幕信息产生等部门要求接受人备案[14] - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 证券与资本管理办公室为归口管理部门[4] 备案与报送要求 - 内幕信息知情人档案登记备案含多项信息[15] - 重大事项制作进程备忘录并报送深交所[15] - 备案材料及备忘录保存至少十年[16] - 内幕信息披露后五个工作日内报送相关材料[16] - 发现内幕交易2个工作日内报送监管机构[20] - 下属主体重大影响事项次日报送[20] 其他规定 - 内幕信息知情人需签订保密协议[22] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[25][26] - 内幕信息一事一报[30] 公司信息 - 公司证券简称为中航成飞，代码为302132.SZ[37]

募集资金存放与支取 - 公司及银行在一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 募集资金应存放于董事会决定的专户，不得存放非募集资金或作其他用途[5] - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议并公告[6] 协议相关 - 银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，董事会应重新论证是否继续实施[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，董事会应重新论证项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分规定程序[11] - 使用节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[12] 资金使用限制 - 暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[14] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[18] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，12个月内累计不得超超募资金总额30%[18] 信息披露 - 募集资金使用完毕且报告期内无使用情况前，需与定期报告同时披露《募投资金专项报告》[24] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关信息[24] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露结论[24] - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”时，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[24][26][27] - 每个会计年度结束后，董事会应在报告中披露保荐或独董核查及会计师鉴证报告结论[24] 监督与责任 - 董事、监事和高管应督促公司规范使用募集资金，维护资金安全[27] - 监事会有权监督募集资金使用，制止违法使用情况[27] - 募投项目涉及关联交易时，关联方应回避表决，独立董事发表意见[27] - 中航成飞相关单位对募集资金业务涉及的国家秘密负保密责任[29] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所鉴证，费用由公司承担[25]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％，持股不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] - 权益分派致股份增加可同比例增当年可转数量[10] - 上市一年内、离职后半年董监高股份不得转让[12] 交易时间限制 - 董监高不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[13] - 年报、半年报公告前30日内董监高不得买卖股份[14] 信息披露要求 - 特定情况后2个交易日内报送个人及近亲属身份信息[7] - 买卖股份当日通知并2个交易日内申报信息[17] - 计划转让提前15个交易日报告并披露减持计划[19] - 减持实施完毕或未实施需按规定报告公告[20] - 股份被强制执行当日通知并2个交易日内披露[20] 其他规定 - 违反制度公司将处分或交相关部门处罚[22] - 制度由董事会负责解释，经审议后生效[23][25] - 未尽事宜按证监会和深交所规定办理[24]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为5月16日14:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为352132，投票简称为成飞投票[16] 会议地点 - 会议地点为四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆[3] 审议议案 - 会议审议9项议案，含中期利润分配、综合授信额度等[4] - 议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 联系信息 - 联系地址为四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号，邮编610091，电话028 - 87408132、028 - 87406789[13]

中航成飞股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意公司《2025 年第一季度报告》。 《中航成飞股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司中期利润分配方案的议案》 同意公司中期利润分配方案，以剔除回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,091,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.23 元（含税），合 计派发现金股利 1,664,712,927.25 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来 实施利润分配方案时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司将按照 现金分红总额固定不变的原则，以 ...

财务相关 - 公司同意《2025年第一季度报告》[1] - 中期利润分配以2,672,091,376股为基数，每10股派现6.23元，合计派现1,664,712,927.25元[4] - 2025年第一季度计提及转回资产减值准备获同意[7] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度306.18亿元[9] 股本变动 - 公司注销4,691,000股回购股份，注册资本减至2,672,091,376元[11] 制度相关 - 公司同意修订《对外担保制度》[16] - 公司同意修订《募集资金管理制度》[17] - 公司同意制定《投资者关系管理制度》[18] - 公司同意制定《市值管理制度》[20] - 公司同意修订《董事会秘书工作规则》[30] - 公司同意制定《董事会权责清单》[31] 其他 - 公司向独立董事支付津贴每人12万元/年[15] - 公司同意于2025年5月16日在成都召开2025年第二次临时股东大会[32]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，合并报表未分配利润39.06亿元，母公司22.30亿元[2] - 2025年第一季度收到子公司重组过渡收益16.64亿元[2] 利润分配 - 2025年4月27日董事会通过年度中期利润分配方案[1] - 拟以26.72亿股为基数，每10股派6.23元，共派16.65亿元[2] - 若总股本变动拟维持分配总额不变，调整每股比例[3]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购4,691,000股，占当时总股本0.79%，成交60,813,062元[2] 股本变动 - 2025年1月22日总股本从590,760,499股增至2,676,782,376股[3] - 拟注销4,691,000股库存股，总股本减至2,672,091,376股[5] 股份占比 - 注销前限售股占比77.93%，注销后78.07%[5] - 注销前无限售股占比22.07%，注销后21.93%[5] 后续事项 - 注销等事项需股东大会三分之二以上表决权审议通过[7] - 董事会拟提请授权办理工商变更等事宜[7] - 注销不影响公司运作、财务和控制权，股权仍符合上市条件[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.09亿元，较上年同期调整后减少81.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期调整后减少89.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期调整后增加735.57%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20.93亿元，较上年同期调整后增加121.04%[5] - 本报告期末总资产1185.06亿元，较上年度末调整后增加9.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益196.02亿元，较上年度末调整后增加0.88%[5] - 2025年第一季度营业总收入3,308,640,285.35元，较上期17,509,777,210.05元下降约81.10%[25] - 2025年第一季度营业总成本3,233,416,802.59元，较上期15,751,912,381.45元下降约79.47%[25] - 2025年第一季度净利润为1.586亿，上年同期为14.918亿[26] - 基本每股收益为0.0586，上年同期为0.5580[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为298.23亿，上年同期为29.42亿[28] - 经营活动产生的现金流量净额为20.93亿，上年同期为 -99.49亿[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.42亿，上年同期为 -1.70亿[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.05亿，上年同期为2.67亿[29] - 现金及现金等价物净增加额为15.46亿，上年同期为 -98.52亿[29] - 期末现金及现金等价物余额为284.87亿，上年同期为295.35亿[29] 资产负债项目变化 - 应收账款较上年末减少50.37%，主要系收到产品货款所致[9] - 预付款项较上年末增加217.43%，主要系支付供应商合同预付款所致[9] - 合同负债较上年末增加275.89%，主要系收到产品预收款所致[9] - 股本较上年末增加353.11%，主要系资产重组、发行新股所致[9] - 2025年3月31日流动资产合计95,209,382,335.76元，较期初84,325,092,092.97元增长约12.91%[21] - 2025年3月31日非流动资产合计23,296,324,533.93元，较期初23,580,873,349.16元下降约1.12%[22] - 2025年3月31日资产总计118,505,706,869.69元，较期初107,905,965,442.13元增长约9.82%[22] - 2025年3月31日流动负债合计87,036,490,605.54元，较期初76,016,806,280.60元增长约14.50%[22] - 2025年3月31日非流动负债合计9,592,815,732.84元，较期初10,218,418,719.21元下降约6.12%[22] - 2025年3月31日负债合计96,629,306,338.38元，较期初86,235,224,999.81元增长约12.05%[22] 利润表项目变化 - 营业成本同比减少80.96%，税金及附加同比增加96.33%，其他收益同比增加388.31%[12] - 投资收益同比减少76.55%，公允价值变动收益同比减少125.00%，信用减值损失同比减少1692.64%[12] - 营业外收入同比减少41.09%，营业外支出同比减少53.44%，利润总额同比减少89.71%，所得税费用同比减少91.49%[12] - 2025年第一季度投资收益2,108,831.49元，较上期8,992,499.85元下降约76.55%[25] - 公允价值变动收益为 -20,036.43，上年同期为 -8,905.08[26] - 信用减值损失为2864.63万，上年同期为 -179.87万[26] 现金流量表项目变化 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计302.1344076093亿美元，同比增加828.82%；现金流出小计281.2031785392亿美元，同比增加113.00%；现金流量净额20.9312290701亿美元，同比增加121.04%[12] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计3929.427878万美元，同比减少27.65%；现金流出小计3.8084409278亿美元，同比增加69.97%；现金流量净额 - 3415.49814万美元，同比减少101.20%[12] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计4.8713019277亿美元，同比减少57.72%；现金流出小计6.9177869889亿美元，同比减少21.86%；现金流量净额 - 2.0464850612亿美元，同比减少176.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54678，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 中国航空工业集团有限公司持股比例78.52%，持股数量21.01738612亿股[15] - 汉中汉航机电有限公司持股比例5.74%，持股数量1.5359773亿股；汉中航空工业（集团）有限公司持股比例5.28%，持股数量1.41442953亿股[15] 限售股情况 - 中国航空工业集团有限公司期初限售股数0，本期增加限售股数21.01738612亿股，期末限售股数21.01738612亿股，限售原因为资产重组新增发行股份，拟解除限售日期为2028年[18] 重大事项 - 2025年1月6日公司重大资产重组完成资产交割，1月22日正式更名，2月17日启用新证券简称和股票代码，股本总额增至2,676,782,376股[19]

公司更名情况 - 唐德影视将于2025年4月25日更名为"浙江华智数媒传媒股份有限公司"，证券简称变更为"华智数媒"，证券代码保持不变，以匹配公司"打造影视新生态，构建产融新平台"的战略转型 [1] - 莱茵体育已于2025年2月14日更名为"成都新天府文化旅游发展股份有限公司"，证券简称变更为"天府文旅"，证券代码保持不变，以凸显公司主业特性和战略定位 [2] - 金猫银猫集团建议更名为"珠峰黄金集团有限公司"，因公司主要业务为珠宝新零售，贡献了2024年上半年收入的97%以上 [2] - 瑞普生物由"天津瑞普生物技术股份有限公司"更名为"瑞普生物股份有限公司"，因业务范围已扩大，公司生产基地分布于8个省市，拥有20多家分子公司，产品远销50多个国家和地区 [3] - 中航电测因完成重大资产重组，中航工业成飞成为其全资子公司而更名为"中航成飞" [3] - 正威新材因重要股东持股数量及比例变化而将证券简称改回曾用名"九鼎新材" [3] 更名原因分析 - 唐德影视更名是为了更好地契合公司战略转型，加强品牌辨识度和市场影响力，反映未来发展方向 [1] - 莱茵体育更名是为了聚焦业务板块和战略定位，提升品牌形象，促使公司名称与产业布局相匹配 [2] - 瑞普生物更名是基于公司战略规划及业务发展需要，变更名称更加适合当前产业布局情况 [3] - 上市公司更名可能会提高估值，但前提一定是企业内核发生变化，要名副其实 [3]