信息披露制度适用对象 - 制度适用对象包括持有公司5%以上股份的股东等[4] 信息披露要求 - 信息披露应保证真实、准确、完整、及时、公平[5][6][7][8][9] - 信息披露文件应采用中文文本，外文文本有歧义时以中文为准[11][12] 信息披露指定媒体 - 指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露指定报纸[7] 信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[19] 信息披露内容 - 应公开披露的信息包括定期报告、临时报告等[15] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[23] 临时报告披露情形 - 发生可能影响证券交易价格重大事件等情形时公司应披露临时报告[25] 信息披露责任主体 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任[30] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[30] - 证券与资本管理办公室协助董事会秘书开展信息披露管理工作[30] - 公司各业务域部门对本业务域信息披露负责[30] - 公司董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责[32] - 独立董事监督信息披露事务管理制度实施情况[33] 股东信息报送 - 持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送关联人名单及关联关系说明[37] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告编制需多部门配合，经审计委员会审核、董事会审议后披露[46] - 公司临时报告由业务域部门报告信息，证券与资本管理办公室汇总编制，审批后披露[48] 参股公司信息披露 - 公司参股公司重大事项按持股比例计算数据适用制度，有重大影响需披露[49] 监管文件处理 - 公司收到监管部门文件要履行内部报告、通报程序[50] 信息档案保管 - 公司信息披露相关档案等由证券与资本管理办公室保管，期限十年[51] 重大事项披露标准 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[63] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需披露[63] - 按照股票上市规则第10.3.2条规定扣除后的营业收入低于1亿元需披露[63] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元需披露[64] 保密与违规处理 - 公司董事等人员对未公开披露信息负有保密责任[53] - 因人员失职导致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[55] - 违反制度擅自披露信息，公司将处分并追究责任人法律责任[56] - 利用内幕信息交易或泄露内幕信息涉嫌违法，将依规处罚[57] 制度生效与解释 - 本管理制度由公司董事会负责解释和修订[58] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[59] 需披露的重大变化情形 - 持有公司5%以上股份的股东持股情况发生或拟发生较大变化[65] - 5%以上股东持股增减变动1%[66] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现被强制过户风险[66] - 公司决定解散或者被有权机关依法吊销营业执照、责令关闭或者强制解散[66] - 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政处罚、刑事处罚[66] - 公司在用的核心商标、专利等重要资产或核心技术许可到期、出现重大纠纷等[66] - 主要产品、核心技术等面临被替代或者被淘汰的风险[66] - 重要研发项目研发失败、终止、未获批准等[66] - 发生重大环境、生产及产品安全事故[66] - 收到政府部门限期治理、停产、搬迁、关闭的决定通知[66]

公司基本信息 - 公司于2010年6月25日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月27日在深交所上市[2] - 公司注册资本为2,672,091,376元[3] - 公司发起人认购股本数合计60,000,000股[13] - 公司已发行股份数为2,672,091,376股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，若会议召集程序等违法违规，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[76] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上由董事会审议[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[118][122] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年归属于母公司净利润的30%[125] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[126] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[117] - 中国航空工业集团对公司持股保持控股地位[152] - 重大收购中收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上股份时须向国务院有关主管部门备案[153]

资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方协议，协议有效期届满前提前终止，应在1个月内签新协议[6][7] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[7] 项目论证与使用 - 募集资金投资项目搁置超1年，董事会应重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，董事会应重新论证项目[11] - 募集资金需按股东会审议通过的项目使用，董事会应监控实际使用情况[10] 资金使用限制 - 公司使用募集资金不得用于开展委托理财等财务性投资及高风险投资[10] - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超过六个月[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[18] - 闲置募集资金投资产品期限不得超过12个月[16] 节余资金处理 - 项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免规定程序[14] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 用途变更规定 - 改变募集资金用途需经董事会审议、保荐机构或独立财务顾问同意、股东会批准[23] - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[23] - 募集资金投资项目在公司及全资子公司间变更实施主体或仅变更地点，不视为改变用途[24] 核查与披露 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制《募投资金专项报告》并与定期报告同时披露[27] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[28] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[28] - 公司审计与法律部至少每季度检查一次募集资金存放、使用情况并向审计委员会报告[30] 其他规定 - 公司开展募集资金业务应遵循专款专用、安全存储等六项原则[4] - 募集资金应存放于专门设立的监管账户，不得存放非募集资金或作其他用途[4][6] - 公司将募集资金用作特定事项时，应经董事会审议通过，部分事项还需股东会审议通过[13] - 公司应最晚于同一批次募集资金投资项目整体结项时明确超募资金使用计划[20] - 若公司董事会放弃投资项目改变用途，应尽快确定新投资项目提交股东会审议[25] - 公司控股股东等关联人不得占用募集资金，发现占用应及时要求归还并披露相关情况[30] - 公司董事和高管应确保募集资金安全，不得擅自或变相改变资金用途[31] - 募集资金投资项目涉及关联交易时，关联董事、股东应回避表决[31] - 公司应按规定履行募集资金管理信息披露义务[32] - 中航成飞相关单位对募集资金业务涉及的国家秘密负保密责任[34] - 本管理制度经公司股东会审议通过后生效[38]

财务表现 - 上半年营业收入207.02亿元，同比下降38.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，同比下降68.33% [1] - 基本每股收益0.3416元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润8.55亿元，同比增长1,180.03% [1] - 非经常性损益项目对净利润产生显著正向影响 [1]

公司股份相关 - 公司已发行股份数为2,672,091,376股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[6] 公司治理结构 - 原监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事会成员职务自然免除，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[15] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13][14] - 股东会将设置会场以现场会议形式召开，公司提供网络投票方式为股东提供便利[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，召开前十日书面通知全体董事[26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[26] - 董事会决议表决方式为现场或现场结合通讯形式召开，举手或投票表决，也可用电子通信方式[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[36] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[38] - 董事会审议调整利润分配政策须全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[40] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[41] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[41] - 公司自作出分立决议起10日内通知债权人，30日内指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[41] 章程修订 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[45] - 拟修订《公司章程》事项需经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过[46]

股权结构 - 公司现有注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元占比66.54%[1] - 中航投资出资111,250万元占比28.16%，西飞集团出资14,400万元占比3.64%[1] - 贵航零部件出资6,550万元占比1.66%[1] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为172,906,115,939.35元[16] - 2025年6月30日所有者权益总额为13,204,199,714.86元[16] - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元[16] - 2025年6月营业收入为1,858,450,239.64元[16] - 2025年6月利润总额为671,342,202.71元[16] - 2025年6月净利润为511,504,079.53元[16] 风险管理 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构为第一道防线[7][8] - 风险管理部门为第二道防线，内控审计部门为第三道防线[7][8] 系统功能 - 公司资金结算系统支持业务多级授权审批和网上对账功能[9] 监管指标 - 2022年12月至2025年6月资本充足率在12.59% - 16.51%，监管限额≥10.5%[19] - 2022年12月至2025年6月流动性比例在30.20% - 75.45%，监管限额≥25%[19] - 2022年12月至2025年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和在18.87% - 44.66%，监管限额≤80%[19] - 2022年12月至2025年6月集团外负债总额/资本净额多为0.00%，监管限额≤100%[19] - 2022年12月至2025年6月票据承兑余额/资产总额在0.00% - 0.13%，监管限额≤15%[19] - 2022年12月至2025年6月票据承兑余额/存放同业余额在0.00% - 0.53%，监管限额≤300%[20] - 2022年12月至2025年6月票据承兑与转贴现之和/资本净额在0.00% - 2.87%，监管限额≤100%[20] - 2022年12月至2025年6月投资总额/资本净额在24.30% - 55.61%，监管限额≤70%[20] 关联业务 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务存款余额为155.53亿元，贷款余额为8000万元[21] - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[23][24]

中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为 保证公司经营工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公 司董事会同意聘任齐世文先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董 事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 齐世文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中航成飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和深圳证券交 易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-062 附： 中航成飞股份 ...

业绩总结 - 2025年总计期初往来资金余额746,852.79万元[2] - 半年度往来累计发生金额773,473.29万元[2] - 半年度偿还累计发生金额420,860.39万元[2] - 半年度末往来资金余额1,099,465.69万元[2]

业绩总结 - 2025年Q2各类资产减值准备整体变动转回38,862,730.20元[2][4] - 信用减值损失为26,489,680.51元[3] - 资产减值损失为12,373,049.69元[4] - 转回资产减值准备增加Q2合并报表利润38,862,730.20元[7] 资产减值准备情况 - 应收账款减值准备转回 -2,857,026.71元[4] - 应收票据减值准备转回2,170,379.53元[4] - 其他应收款减值准备转回27,176,327.69元[4] - 合同资产减值准备转回 -3,963,317.44元[4] - 存货减值准备转回16,336,367.13元[4] 审议情况 - 计提及转回资产减值准备经相关会议审议通过[9]

会议信息 - 中航成飞2025年第三次临时股东大会于9月12日14:00召开[1][19] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 表决方式 - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次有效结果为准[2] 议案情况 - 审议10项非累积投票提案，2、3对中小股东单独计票[4] - 议案3为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间9月11日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间9月12日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间9月12日9:15 - 15:00[18]