会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为5月16日14:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为352132，投票简称为成飞投票[16] 会议地点 - 会议地点为四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆[3] 审议议案 - 会议审议9项议案，含中期利润分配、综合授信额度等[4] - 议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 联系信息 - 联系地址为四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号，邮编610091，电话028 - 87408132、028 - 87406789[13]

中航成飞股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意公司《2025 年第一季度报告》。 《中航成飞股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司中期利润分配方案的议案》 同意公司中期利润分配方案，以剔除回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,091,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.23 元（含税），合 计派发现金股利 1,664,712,927.25 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来 实施利润分配方案时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司将按照 现金分红总额固定不变的原则，以 ...

财务相关 - 公司同意《2025年第一季度报告》[1] - 中期利润分配以2,672,091,376股为基数，每10股派现6.23元，合计派现1,664,712,927.25元[4] - 2025年第一季度计提及转回资产减值准备获同意[7] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度306.18亿元[9] 股本变动 - 公司注销4,691,000股回购股份，注册资本减至2,672,091,376元[11] 制度相关 - 公司同意修订《对外担保制度》[16] - 公司同意修订《募集资金管理制度》[17] - 公司同意制定《投资者关系管理制度》[18] - 公司同意制定《市值管理制度》[20] - 公司同意修订《董事会秘书工作规则》[30] - 公司同意制定《董事会权责清单》[31] 其他 - 公司向独立董事支付津贴每人12万元/年[15] - 公司同意于2025年5月16日在成都召开2025年第二次临时股东大会[32]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，合并报表未分配利润39.06亿元，母公司22.30亿元[2] - 2025年第一季度收到子公司重组过渡收益16.64亿元[2] 利润分配 - 2025年4月27日董事会通过年度中期利润分配方案[1] - 拟以26.72亿股为基数，每10股派6.23元，共派16.65亿元[2] - 若总股本变动拟维持分配总额不变，调整每股比例[3]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购4,691,000股，占当时总股本0.79%，成交60,813,062元[2] 股本变动 - 2025年1月22日总股本从590,760,499股增至2,676,782,376股[3] - 拟注销4,691,000股库存股，总股本减至2,672,091,376股[5] 股份占比 - 注销前限售股占比77.93%，注销后78.07%[5] - 注销前无限售股占比22.07%，注销后21.93%[5] 后续事项 - 注销等事项需股东大会三分之二以上表决权审议通过[7] - 董事会拟提请授权办理工商变更等事宜[7] - 注销不影响公司运作、财务和控制权，股权仍符合上市条件[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.09亿元，较上年同期调整后减少81.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期调整后减少89.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期调整后增加735.57%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20.93亿元，较上年同期调整后增加121.04%[5] - 本报告期末总资产1185.06亿元，较上年度末调整后增加9.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益196.02亿元，较上年度末调整后增加0.88%[5] - 2025年第一季度营业总收入3,308,640,285.35元，较上期17,509,777,210.05元下降约81.10%[25] - 2025年第一季度营业总成本3,233,416,802.59元，较上期15,751,912,381.45元下降约79.47%[25] - 2025年第一季度净利润为1.586亿，上年同期为14.918亿[26] - 基本每股收益为0.0586，上年同期为0.5580[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为298.23亿，上年同期为29.42亿[28] - 经营活动产生的现金流量净额为20.93亿，上年同期为 -99.49亿[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.42亿，上年同期为 -1.70亿[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.05亿，上年同期为2.67亿[29] - 现金及现金等价物净增加额为15.46亿，上年同期为 -98.52亿[29] - 期末现金及现金等价物余额为284.87亿，上年同期为295.35亿[29] 资产负债项目变化 - 应收账款较上年末减少50.37%，主要系收到产品货款所致[9] - 预付款项较上年末增加217.43%，主要系支付供应商合同预付款所致[9] - 合同负债较上年末增加275.89%，主要系收到产品预收款所致[9] - 股本较上年末增加353.11%，主要系资产重组、发行新股所致[9] - 2025年3月31日流动资产合计95,209,382,335.76元，较期初84,325,092,092.97元增长约12.91%[21] - 2025年3月31日非流动资产合计23,296,324,533.93元，较期初23,580,873,349.16元下降约1.12%[22] - 2025年3月31日资产总计118,505,706,869.69元，较期初107,905,965,442.13元增长约9.82%[22] - 2025年3月31日流动负债合计87,036,490,605.54元，较期初76,016,806,280.60元增长约14.50%[22] - 2025年3月31日非流动负债合计9,592,815,732.84元，较期初10,218,418,719.21元下降约6.12%[22] - 2025年3月31日负债合计96,629,306,338.38元，较期初86,235,224,999.81元增长约12.05%[22] 利润表项目变化 - 营业成本同比减少80.96%，税金及附加同比增加96.33%，其他收益同比增加388.31%[12] - 投资收益同比减少76.55%，公允价值变动收益同比减少125.00%，信用减值损失同比减少1692.64%[12] - 营业外收入同比减少41.09%，营业外支出同比减少53.44%，利润总额同比减少89.71%，所得税费用同比减少91.49%[12] - 2025年第一季度投资收益2,108,831.49元，较上期8,992,499.85元下降约76.55%[25] - 公允价值变动收益为 -20,036.43，上年同期为 -8,905.08[26] - 信用减值损失为2864.63万，上年同期为 -179.87万[26] 现金流量表项目变化 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计302.1344076093亿美元，同比增加828.82%；现金流出小计281.2031785392亿美元，同比增加113.00%；现金流量净额20.9312290701亿美元，同比增加121.04%[12] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计3929.427878万美元，同比减少27.65%；现金流出小计3.8084409278亿美元，同比增加69.97%；现金流量净额 - 3415.49814万美元，同比减少101.20%[12] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计4.8713019277亿美元，同比减少57.72%；现金流出小计6.9177869889亿美元，同比减少21.86%；现金流量净额 - 2.0464850612亿美元，同比减少176.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54678，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 中国航空工业集团有限公司持股比例78.52%，持股数量21.01738612亿股[15] - 汉中汉航机电有限公司持股比例5.74%，持股数量1.5359773亿股；汉中航空工业（集团）有限公司持股比例5.28%，持股数量1.41442953亿股[15] 限售股情况 - 中国航空工业集团有限公司期初限售股数0，本期增加限售股数21.01738612亿股，期末限售股数21.01738612亿股，限售原因为资产重组新增发行股份，拟解除限售日期为2028年[18] 重大事项 - 2025年1月6日公司重大资产重组完成资产交割，1月22日正式更名，2月17日启用新证券简称和股票代码，股本总额增至2,676,782,376股[19]

公司更名情况 - 唐德影视将于2025年4月25日更名为"浙江华智数媒传媒股份有限公司"，证券简称变更为"华智数媒"，证券代码保持不变，以匹配公司"打造影视新生态，构建产融新平台"的战略转型 [1] - 莱茵体育已于2025年2月14日更名为"成都新天府文化旅游发展股份有限公司"，证券简称变更为"天府文旅"，证券代码保持不变，以凸显公司主业特性和战略定位 [2] - 金猫银猫集团建议更名为"珠峰黄金集团有限公司"，因公司主要业务为珠宝新零售，贡献了2024年上半年收入的97%以上 [2] - 瑞普生物由"天津瑞普生物技术股份有限公司"更名为"瑞普生物股份有限公司"，因业务范围已扩大，公司生产基地分布于8个省市，拥有20多家分子公司，产品远销50多个国家和地区 [3] - 中航电测因完成重大资产重组，中航工业成飞成为其全资子公司而更名为"中航成飞" [3] - 正威新材因重要股东持股数量及比例变化而将证券简称改回曾用名"九鼎新材" [3] 更名原因分析 - 唐德影视更名是为了更好地契合公司战略转型，加强品牌辨识度和市场影响力，反映未来发展方向 [1] - 莱茵体育更名是为了聚焦业务板块和战略定位，提升品牌形象，促使公司名称与产业布局相匹配 [2] - 瑞普生物更名是基于公司战略规划及业务发展需要，变更名称更加适合当前产业布局情况 [3] - 上市公司更名可能会提高估值，但前提一定是企业内核发生变化，要名副其实 [3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东860人，代表股份2,132,547,502股，占比79.8082%[4] - 现场投票股东8人，代表股份334,300股，占比0.0125%[4] - 网络投票股东852人，代表股份2,132,213,202股，占比79.7957%[5] - 中小股东出席859人，代表股份30,808,890股，占比1.1530%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意比例超99.9%[7][8][10][11][15] - 《调整年度日常关联交易预计额度》同意占非关联股东有效表决权96.7175%[14] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意占比99.9493%，中小股东同意占比96.4935%[18] 其他情况 - 公司独立董事在股东大会述职[19] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[20] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

会议时间 - 2025年3月26日召开第八届董事会第二次会议决议召开2024年年度股东大会[6] - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年4月21日下午14点股东大会现场会议举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东860名，代表股份2,132,547,502股，占公司享有表决权股份总数的79.8082%[9] - 截至股权登记日，公司总股本为2,676,782,376股，已回购股份4,691,000股，不享有表决权[9] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意2,131,473,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9496%[12] - 2024年度董事会工作报告议案同意2,131,458,402股，占比99.9489%[15] - 2024年度监事会工作报告议案同意2,131,459,202股，占比99.9490%[16] - 2024年度财务决算报告议案同意2,131,461,302股，占比99.9491%[17] - 2024年度利润分配方案议案同意2,131,385,102股，占比99.9455%[19] - 2025年度财务预算报告议案，同意2131470002股，占比99.9495%；反对1029300股，占比0.0483%；弃权48200股，占比0.0023%[20] - 调整年度日常关联交易预计额度及签署金融服务框架协议议案，同意29797590股，占比96.7175%；反对964100股，占比3.1293%；弃权47200股，占比0.1532%[21] - 变更公司注册资本议案，同意2131536702股，占比99.9526%；反对963600股，占比0.0452%；弃权47200股，占比0.0022%[23] - 修订《公司章程》议案，同意2131533402股，占比99.9524%；反对966900股，占比0.0453%；弃权47200股，占比0.0022%[24] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，同意2131467202股，占比99.9493%；反对1035700股，占比0.0486%；弃权44600股，占比0.0021%[24] 中小股东表决 - 2025年度财务预算报告议案，中小股东同意29731390股，占比96.5026%；反对1029300股，占比3.3409%；弃权48200股，占比0.1564%[20] - 调整年度日常关联交易预计额度及签署金融服务框架协议议案，中小股东同意29797590股，占比96.7175%；反对964100股，占比3.1293%；弃权47200股，占比0.1532%[21] - 变更公司注册资本议案，中小股东同意29798090股，占比96.7191%；反对963600股，占比3.1277%；弃权47200股，占比0.1532%[23] - 修订《公司章程》议案，中小股东同意29794790股，占比96.7084%；反对966900股，占比3.1384%；弃权47200股，占比0.1532%[24] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，中小股东同意29728590股，占比96.4935%；反对1035700股，占比3.3617%；弃权44600股，占比0.1448%[25]

公司股价与市值情况 - 4月18日中航成飞收盘57.8元，下跌1.53%，滚动市盈率PE达1377.61倍，总市值1547.18亿元 [1] - 公司在航天航空行业市盈率排名第46位，行业平均市盈率79.18倍，行业中值84.47倍 [1] 公司股东情况 - 截至2025年4月10日，中航成飞股东户数55036户，较上次增加358户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与产品情况 - 主营业务为飞机测控产品和配电系统等产品研制生产及航空装备整机及部附件研制生产 [2] - 主要产品有航空防务装备、民用航空产品等多种产品 [2] - 公司拥有多项产品国际认证，报告期内新增部分认证 [2] 公司业绩情况 - 2024年年报，公司实现营业收入17.80亿元，同比6.11%；净利润1.12亿元，同比14.41%，销售毛利率34.54% [2] 行业部分公司数据情况 - 展示了包括中航成飞在内的11家公司的PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值等数据 [3]