独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事叶忠明等四人独立性[1] - 四人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月26日[2]

公司变更 - 2025年1月6日完成资产交割，1月22日中航电测变更为中航成飞并完成董监高换届[2] 2024年度情况 - 召开8次监事会会议[6] - 监事会列席10次董事会会议、2023年度股东大会及2024年2次临时股东大会[7] - 各项决策合规，董事和高管履职无违规[8] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[10] - 关联交易价格公允，发生额未超预计[11] - 无违规对外担保及资产流失情况[12] - 内部控制体系覆盖各环节，内控制度执行有效[13] 2025年展望 - 监事会完善沟通机制，了解经营和财务状况[17] - 监事会强化监督职能，防范经营风险，促进规范运作[18] 其他策略 - 参加培训提升履职能力[20] - 组织调研，加强与优秀上市公司交流[20] - 学习标杆企业经验并提合理化建议[20] - 促进企业规范运作，维护公司和股东权益[20]

公司概况 - 2025年1月22日，原中航电测仪器股份有限公司更名为中航成飞股份有限公司[20] - 公司是中国航空工业集团下属企业，2010年在深交所创业板上市，截至2024年底员工逾3000人，资产规模超42亿元[37] - 公司拥有10个省级创新平台[38] 业绩与研发 - 2024年度研发投入强度超10%[33] - 2024年年度新增专利、软著58项[33] - 截至2024年底公司共有研发人员816人，占企业职工总数的24.04%[184] - 2024年公司研发费用共计1.93亿元，占营业收入的10.84%[184] - 截至2024年末公司共有有效专利322项，2024年新申请国内专利67项，新获授权49项[187] 荣誉与资质 - 2024年公司荣获国家级制造业单项冠军示范企业荣誉称号[33] - 2024年1月公司荣获陕西军工系统安全生产先进单位[44] - 2024年2月石家庄华燕获评“河北省制造业单项冠军”[44] - 2024年3月公司荣获“国家级制造业单项冠军企业”[44] - 2024年4月中航电测（西安）获评西安市传感器产业链“链主”企业[44] - 2024年7月公司获得AS9100航空航天质量管理体系认证证书[44] - 2024年11月石家庄华燕荣获CMMI5级认证[44] - 2024年10月公司获创业板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A级评价，连续第13年获评A[47] - 2024年公司获得航空货运系统、智能仓储系统ISO9001体系证书和航空货运系统AS9100体系证书，通过QC080000体系认证，启动ISO13485医疗器械质量管理体系认证，通过CMMI软件能力成熟度三级评价[166] 重大事项 - 2025年1月6日，公司重大资产重组完成资产交割，购买成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权，本报告未包括其及下属子公司情况[22] - 2024年公司重大资产重组项目顺利完成全部审批流程[33] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制之年，公司将高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础[34] 环保与可持续发展 - 公司建立包含30项ESG议题清单，其中9个环境议题，1个社会议题，0个可持续发展治理议题[56] - 2024年公司万元产值综合能耗较上年下降10.58%、万元产值用新水量较上年下降25.05%、万元产值二氧化碳排放量较上年下降16.25%[77] - 2024年公司COD排放量较2023年下降9.58%，氨氮排放量下降2.32%，氮氧化物无排放，环境污染事件及环境纠纷事件为0[78] - 2024年公司环保投入同比增长23.32%[88] - 2024年公司建成分布式光伏电站1.83兆瓦，年发电量200万度[90] - 2024年公司购置绿电570万度，占公司能源消耗总量的19.49%[90] - 汉中分公司谷电占比同比提升1.3%[93] - 公司建有循环水系统，年节水量超5万吨[94] - 2024年公司在西安园区新建40座新能源汽车充电桩，30个电动自行车充电桩及其光伏车棚[95] - 到2025年底万元产值综合能耗较2020年下降15%，万元增加值综合能耗下降14%，万元工业产值二氧化碳排放较2020年下降18%，化学需氧量、氨氮排放量分别下降15%、14%[107] - 到2030年万元工业产值综合能耗较2020年下降25%，二氧化碳排放实现达峰并开始稳步下降，非化石能源消费比重明显提升[107] - 到2060年公司全面实现碳中和目标[108] 职业健康与安全 - 2024年公司修订管理制度2份、程序文件1份、作业文件1份，完善岗位操作规程10份[122] - 2024年公司新增烟雾净化器6台、更新38台，发放职业病防护用品9.8万件，投入费用38.2万元[123] - 2024年公司工作场所职业病危害因素定期检测率100%、合格率100%，无新增职业病[123] - 2024年公司各厂区共开展职业危害因素检测6次，职业危害作业岗位岗中、岗前、离岗体检人数516人次，投入9.1万余元[127] 员工关怀与活动 - 2024年公司十届四次职工代表大会审议涉及职工切身利益重大事项4项[132] - 2024年下半年度职工思想动态调查综合评价得分较上年度提高2.7个百分点[132] - 2024年公司员工关怀累计惠及14171人次，发放慰问品（金）3781838元[134] - 公司选派11名职工参加职工运动会，选拔2名职工参加才艺大赛获三等奖[135] 安全生产 - 2024年修订3份安全体系管理文件、6份制度文件，新建立1份管理办法[153] - 2024年组织各单位建立并实施345份安全操作规程[153] - 2024年安全生产标准化以85.87分通过现场审核，汉中一零一由三级单位提升为二级单位[154] - 2024年开展各类演练42次，参与2202人次[158] - 开展各类专项检查8次，检查问题182项并已整改完成[160] 质量与客户满意度 - 2024年公司5项质量提升成果获评航空工业优秀QC成果奖，2个班组获评航空工业质量信得过班组[166] - 2024年公司军品顾客满意度为91.6分，民品客户满意度得分为92.04分，收到感谢信5份[168] 社会责任 - 2024年公司开展“航空科普进校园”活动，前往5所小学，累计参与志愿者20余人次，服务覆盖人员430余人次[194] - 2024年公司通过消费帮扶助力乡村振兴，投入资金逾百万元[196] - 公司赴西乡县骆家镇及回龙村开展活动，无偿捐赠200余份物资[196] - 公司开展“学雷锋月”活动，组织团员青年参与系列志愿服务活动[197]

会计政策变更 - 公司2025年3月26日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[3] - 执行《准则解释第17号》不追溯调整，《准则解释第18号》追溯调整[5] - 本次变更对财务状况无重大影响[5] - 审计、董事会、监事会均同意变更[6][7][9]

公司变更 - 2025年1月6日完成资产交割，1月22日中航电测更名中航成飞并完成董监高换届[2] 审计相关 - 2024年12月审议通过变更及聘请大信事务所议案[4][5] - 大信事务所认为公司2024年财报编制合规[6] - 2025年审计委员会推进年报审计工作并审议通过[8][9] 事务所情况 - 大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为177,976.17万元[7] - 2024年营业总收入同比增长6.11%，营业总成本同比增长4.32%，营业利润同比增长23.87%，净利润同比增长14.75%[33][34] - 2024年归属于母公司股东的净利润同比增长14.41%，综合收益总额同比增长14.43%，基本每股收益同比增长11.76%[35] 资产负债 - 期末资产总计42.41亿元，较期初增长6.6%，负债合计16.99亿元，较期初增长9.7%，所有者权益合计25.42亿元，较期初增长4.8%[26][27] - 应收账款期末为11.49亿元，期初为9.69亿元，增长18.5%；固定资产期末为11.87亿元，期初为9.09亿元，增长30.6%[25][26] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 156,696,003.22元，投资活动产生的现金流量净额为7,160,877.02元，筹资活动产生的现金流量净额为70,849,007.80元[40][43] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为杨益明、陈海涛[2] - 关键审计事项为收入确认和应收账款坏账准备[7][11] 市场扩张与并购 - 公司向中航工业发行股份购买中航工业成飞100.00%股权，2025年1月6日股权变更至公司名下，1月22日公司名称变更为“中航成飞股份有限公司”[62][63] 会计政策 - 金融资产、金融负债分类及计量方法，存货、固定资产折旧、无形资产摊销等会计政策[84][102][115] - 收入确认原则，包括不同产品收入确认方式及劳务收入确认方法[138][139] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，企业所得税税率为15%[165] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税税率减按15%计征[166][167][168]

公司治理 - 截至2024年底，董事会由八名成员组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名成员组成，其中职工监事一名[9] - 董事会下设四个专门委员会[10] 制度建设 - 制定多项制度规范业务处理、降低风险[13][14][15][17][22][23][24] 内控情况 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务报告内控差错金额缺陷划分标准[26] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷认定情形[27][28][30] 未来展望 - 强化内控建设并随经营状况调整制度[34]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘大信为2025年度审计事务所，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年3月26日董、审、监事会全票同意续聘及费用[9][10] - 聘任自股东大会审议通过生效[10] 大信相关数据 - 截至2024年末大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注会[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计13.80亿、证券4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 职业保险赔偿限额与风险基金超2亿[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚8次等[5] 审计费用 - 本期拟支付审计费用229.4万元（含内控审计）[8]

人事变动 - 中航成飞副总经理干继才因工作调整申请辞职[2] - 干继才辞职后仍在公司担任其他职务[2] 其他信息 - 截至公告披露日，干继才未持有公司股票[2] - 干继才不存在应履行而未履行的承诺事项[2] - 公告发布于2025年3月27日[3]