中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （叶忠明） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教 授（二级）。现任郑州航空工业管理学院教授，河南省审计发展研究中心主任（兼 职），河南省审计学会副会长（兼职），北京航空材料研究院股份有限公司独立 董事（兼职）。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明， 2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 二、报告期内工作情况回顾 （一）出 ...

2024 年度述职报告 （郭剑锋） 中航成飞股份有限公司独立董事 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历， 中国科学院特聘研究岗位（骨干），广东省发改委战略专家。历任中国科学院科 技战略咨询研究院副研究员、研究员、智库建设研究部执行主任、学位委员会委 员、骨干特聘研究员、院务委员，中国科学院科技战略咨询研究院对外合作交流 处处长；现兼任华为公司高级顾问。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独 立董 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，总工程师1名，由董事会聘任或解聘[2] 会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开一次，遇重要情况随时召开，无议题不召开[8] - 会议通知应于会议召开3日前通知参会和列席人员[9] - 总经理办公会需超半数经理层成员出席方可举行[11] - 总经理办公会通过议题需同意票超应到会经理层成员半数[12] 报告制度 - 总经理每年向董事会作年度工作报告[15] - 总经理每半年统计分析董事会授权情况并报告[16] 细则规定 - 本细则经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释和修订[18]

中航成飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汪方军） 2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共召集并主持 5 次独立董事专门会议，并发表审核意见，提 交相应董事会： | | | | 2024 年度 | | 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案 ...

会议参与 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年独立董事参加10次董事会会议，均亲自出席且无异议[4] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议并发表审核意见[5] 审计相关 - 2024年3月同意续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 2024年12月同意变更大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] 其他事项 - 2025年1月22日完成董事会换届选举，该独立董事不再任职[2] - 2024年度不存在及相关方变更或豁免承诺事项，未发生被收购情况[11] - 独立董事认为公司财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[13]

人员变动 - 李波于2025年1月22日起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 任期内公司未召开股东大会、独立董事专门会议[5][8] - 提名委员会应出席会议1次，实际出席1次[9] - 李波参加1次董事会，应出席1次，亲自出席1次[11] 履职情况 - 李波对董事会审议议案均投赞成票[7] - 李波无提议召开董事会等情况[16][17] 公司状况 - 任期内公司不存在相关方变更或豁免承诺事项，未被收购[14] 未来展望 - 李波认为公司财务数据真实准确，新一年将继续尽责[15][18]

中航成飞股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《中航成飞股份有限 公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简 称"公司"）已于2025年3月26日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门 会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发 表审核意见如下： 二、《关于调整2025年度日常关联交易预计及签订金融服务框架协议的议案》 公司增加2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法规及 《中航成飞股份有限公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行 交易；本次增加2025年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而 发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的 情形。本次签订的《金融服务框架协议》其业务内容以市场原则为基础，定价公 允，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害公司 ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘哲玮） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘哲玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历， 北京大学长聘副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华大学法学院博士 后研究人员，现任北京大学法学院研究员、博士生导师。本人于 2024 年 12 月取 得深交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人出席了应出席的公司各 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月25日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月27日在深交所上市[2] - 公司注册资本为2,676,782,376元，股份总数为2,676,782,376股，均为人民币普通股[3][10] - 公司发起人合计认缴股本数60,000,000股[12] - 公司发行的股票每股面值一元[21] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[16] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形，公司需在两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[39] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[68] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十日书面通知[75] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[76] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每六个月至少召开一次会议[92] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[106] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上股份时，须向国务院有关主管部门备案[131]

2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 （赵守国） 中航成飞股份有限公司 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共参加了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | 10 | | | | | --- | --- | --- | - ...