第八届监事会第二次会议决议公告 中航成飞股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年 年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2024 年年 度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－038 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《中航成 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－037 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式 向全体董事送达了关于召开第八届董事会第二次会议（以下简称"会议"）的通知， 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参 加董事 12 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 《中航成飞股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数 12 票，同 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润1.1230879239亿元，母公司净利润3821.795586万元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润14.1636157677亿元，母公司5.4213720709亿元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红5499.136423万元，累计研发投入5.3406885527亿元，占比9.96%[7] 利润分配 - 2025年3月26日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[2] - 提取法定盈余公积金382.179559万元，任意盈余公积金764.359117万元[3][4] - 拟每10股派现金股利0.14元，合计3740.927926万元[4] 股本情况 - 2025年1月新发行股份20.86021877亿股，股本总额增至26.76782376亿股[4]

中航成飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00910 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00910 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具大信审字[2025]第 1-00792 号审计报告。在 对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

中航成飞股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00793 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00793 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航 成飞股份有限公司（以下简称"中航成飞"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一 ...

中航成飞股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00792 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中航成飞股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 1-00792 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航成飞"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （叶忠明） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教 授（二级）。现任郑州航空工业管理学院教授，河南省审计发展研究中心主任（兼 职），河南省审计学会副会长（兼职），北京航空材料研究院股份有限公司独立 董事（兼职）。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明， 2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 二、报告期内工作情况回顾 （一）出 ...

2024 年度述职报告 （郭剑锋） 中航成飞股份有限公司独立董事 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历， 中国科学院特聘研究岗位（骨干），广东省发改委战略专家。历任中国科学院科 技战略咨询研究院副研究员、研究员、智库建设研究部执行主任、学位委员会委 员、骨干特聘研究员、院务委员，中国科学院科技战略咨询研究院对外合作交流 处处长；现兼任华为公司高级顾问。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独 立董 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，总工程师1名，由董事会聘任或解聘[2] 会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开一次，遇重要情况随时召开，无议题不召开[8] - 会议通知应于会议召开3日前通知参会和列席人员[9] - 总经理办公会需超半数经理层成员出席方可举行[11] - 总经理办公会通过议题需同意票超应到会经理层成员半数[12] 报告制度 - 总经理每年向董事会作年度工作报告[15] - 总经理每半年统计分析董事会授权情况并报告[16] 细则规定 - 本细则经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释和修订[18]

中航成飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汪方军） 2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共召集并主持 5 次独立董事专门会议，并发表审核意见，提 交相应董事会： | | | | 2024 年度 | | 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案 ...