中航成飞股份有限公司 董事会向股东会报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会运作，提高董事会工作效率，健全报告机制，依据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中航 成飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称董事会工作报告具体分为年度工作报告、 日常工作报告和重大事项报告。 第三条 年度工作报告一般以书面形式报告，日常工作报告和 重大事项报告可以采用书面形式或会议等其他形式报告。 第二章 报告的基本原则和要求 第四条 实事求是，客观全面。董事会工作报告要坚持实事求 是，客观反映实际工作，既要充分肯定工作成绩，又要分析存在 的问题及其产生的原因，提出改进的措施和要求。 第五条 紧扣主题，突出重点。董事会年度工作报告要全面具 体，除股东或股东会有明确要求外，报告内容应只包含属于董事 会职权范围内的上一年度或近期的工作；董事会日常工作报告和 重大事项报告要突出重点，简明扼要。 第四章 年度报告的主要内容 第九条 报告期内董事会制度建设情况。 第十条 报告期内董事会运转的基本情况。 第三章 报告与沟通机制 第 ...

第二条 本制度适用对象为: （一）外部董事，指非由本公司员工担任的、不在公司担任除董 事以外职务的非独立董事； （二）独立董事，指非由本公司员工担任的、公司按照《上市公 司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （三）内部董事，指由本公司员工担任并领取薪酬的其他董事； （四）高级管理人员,包括总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书及《公司章程》认定为高级管理人员的其他人员。 中航成飞股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事与高级管理人员依法履行职权,健全公 司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》有关规 定,结合公司实际,特制定本管理制度。 第六条 公司人力资源部负责按照本办法计算内部董事及高级管 理人员的薪酬并组织发放。 第七条 公司证券与资本管理办公室负责按照本办法计算独立董 事津贴并组织发放。 第三章 薪酬及津贴的构成及标准 第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按以下标准确定: (一)外部董事不从公司领取薪酬及津 ...

中航成飞股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（ ...

中航成飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在《公司法》《公司章程》规定和股东会 授予的职权范围内行使职权。 第三条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 有下列情形的，董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 审计委员会提议时； (四) 证券监管部门要求召开的； (五) 《公司章程》规定的其他情形。 第七条 按第六条规定提议召开董事会临时会议的，应 当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 （盖章） ...

中航成飞股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持有、买卖本公司股份的管 理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员及本管理制度第十六条规定的自然人、法人或其他组织所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的本公司股份，从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第 1页 共 10页 第二章 持有及买卖公司股份行为规范 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信 ...

中航成飞股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）投 资活动，建立完善投资管理体制，优化资本及产业结构和布局，防范 投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国 有资产法》等有关法律法规及履行国有资产监督管理职责部门有关制 度规定和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司以发展战略、中长期发展规划和三年滚动规划为引 领，以强化战略管控、把握投资方向、优化产业布局、严格决策程序、 规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，依法依规建立 信息对称、权责对等、运行规范、风险控制有力的投资管理体系，推 动公司和各单位投资活动的全程全面监管。 第三条 本制度适用于公司。 第四条 本制度所称投资，是指公司及子公司在境内从事的对外 投资与对内投资活动。 （一）对外投资指长期股权投资。 （二）对内投资指固定资产投资。 固定资产投资分为基建类固定资产投资和设备类固定资产投资。 第五条 本制度所称主业是指根据公司发展战略、业务规划确定 的主要经营业务；非主业是指主业以外的公司其他经营业务。 第 ...

第一章 总则 第一条 为了规范和加强中航成飞股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润（收益）分配管理工作，建立科学、持续、稳定的分配 机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，促进公司长远 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 中航成飞股份有限公司 利润（收益）分配管理制度 第二条 本制度适用于中航成飞股份有限公司。 第三条 相关术语及定义 (一) 利润分配：是指公司在一定时期内所实现的税后利润，按 照国家法律法规、公司章程、股东会决议、董事会决议等文件规定， 按一定比例或规则分配给股东的过程。 (二) 财务报表：是对公司财务状况、经营成果和现金流量的结 构性表述。通常包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益 变动表等主附表。 (三) 产权控制：是指投资方拥有对被投资方的权利，投资方通 过参与被投资方的相关活动对其享有 ...

中航成飞股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《中航成飞股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响且投资者尚未得知的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所 称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用对象包括 ...

中航成飞股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件规定以及《中航成飞股份有限公司章程》有关要求，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及 审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效 果。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，适用本制度。 第五条 公司开展募集资金业务，应当遵循专款专用、安全存储、 透明公开、合法合规、风险防控、效益最 ...

中航成飞股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权 责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制， 完善公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党党章》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委员会国经贸 企改〔2002〕876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码为 91610000745016111K。 第三条 公司于 2010 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：中航成飞股份有限公司 公司英文名称：AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPA ...