公司基本信息 - 公司2010年6月25日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月27日在深交所上市[2] - 公司注册资本为2,672,091,376元[3] - 公司发起人合计认缴60,000,000股，已发行2,672,091,376股人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求审计委员会等起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[70] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[82] 各委员会相关 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[93] - 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会[94] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师等多名职位，由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[116] 重大事项决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占50%以上需提交股东会审议[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[123] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[128]

关联交易决策 - 独立董事同意调整公司2025年度日常关联交易预计额度[1] - 独立董事同意公司2026年度1 - 4月日常关联交易预计[2] - 同意将相关议案提交公司第八届董事会第八次会议审议[2] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[2]

章程修订 - 2025年12月16日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程规定考虑利益相关者等，公布可持续发展/ESG报告[2] 委员会设置 - 董事会设战略与ESG等委员会，规定各委员会召集人[2] 审议流程 - 拟修订事项需股东会审议，三分之二以上有效表决权通过[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[4]

关联交易额度调整 - 2025年12月16日董事会会议通过调整2025年度及2026年1 - 4月日常关联交易预计议案[3] - 2025年度出售商品年预计金额调整前为337905.31万元，调整后为447705.31万元[6] - 2025年度承租资产年预计金额调整前为3576.19万元，调整后为3876.19万元[6] 关联交易数据 - 2025年度采购商品年预计金额调整前后均为2748042.66万元，截至9月30日已发生1505372.17万元[6] - 2025年度接受劳务年预计金额调整前后均为332155.15万元，截至9月30日已发生158708.59万元[6] - 2025年度出售商品截至9月30日已发生273935.84万元[6] - 2025年度提供劳务年预计金额调整前后均为42563.22万元，截至9月30日已发生6339.94万元[6] - 2025年度承租资产截至9月30日已发生557.14万元[6] - 2025年度中航工业财务存款每日存款最高额调整前后均为4900000.00万元，截至9月30日已发生4874200.00万元[6] - 2025年度中航工业财务贷款综合授信额度调整前后均为120000.00万元，截至9月30日已发生84600.00万元[6] - 2026年1 - 4月采购商品预计发生金额为871985.38万元[8] 协议相关 - 公司与中航工业财务签署的《金融服务框架协议》自2025年1月1日起生效[18] - 公司已与中国航空工业集团签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》，有效期三年[18] - 《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》需满足条件生效：双方法人签字盖章、获有权机构批准、成飞集团100%股权登记至公司名下[18] - 《金融服务框架协议》需满足双方法人签字盖章、获有权机构批准条件生效[18] 决策审议 - 公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度等议案[24] - 独立董事同意调整公司2025年度日常关联交易预计额度[24] - 独立董事同意公司2026年度1 - 4月日常关联交易预计[25] 交易原则与目标 - 关联交易定价遵循政府定价、指导价、第三方市场价格等原则，金融服务有相应价格确定原则[19][20] - 公司调整2025年度日常关联交易预计，符合实际经营与业务发展需要[22] - 公司2026年度1 - 4月日常关联交易预计符合长期发展战略目标及股东利益最大化需求[25]

项目概况 - 2025年12月16日董事会通过空天装备装配基地建设项目议案[5] - 实施主体成飞公司注册资本17.29亿元[8] - 拟新征机场周边工业用地200余亩[3] 项目细节 - 建设地点为四川成都青羊区[7] - 投资概算约4.22亿元[7] - 建设内容为竞拍土地和建装配厂房[7] 项目影响与风险 - 为“昊龙”货运航天飞机等研制生产奠定基础[10] - 投资风险来自土地与厂房建设不确定因素[11]

投资信息 - 全资子公司拟取得温江机场周边200余亩工业用地，计划总投资约10亿[4] - 《投资合作协议书》有效期5年，期满可协商延期[16] 公司情况 - 成飞公司注册资本为17.2915400133亿元[5] 投资影响 - 不构成关联交易等，无需股东会审议[4] - 不会对2025年度业绩产生重大影响[18] 投资风险 - 项目投资、土地等存在不确定性[18][19]

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-077 中航成飞股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 附： 杨晓铃女士简历 杨晓铃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，获西南交大—澳 大利亚国立南澳大学工商管理专业工商管理硕士学位。历任成飞法律事务员、处 长助理、室主任、部长助理、副部长、副总法律顾问等职务。现任成飞总法律顾 问。 杨晓铃女士未直接持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级 管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-079 中航成飞股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章 程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月5日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-073 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以电子 邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第八次会议（以下简称"会议"） 的通知，会议于 2025 年 12 月 16 日以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》 同意公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司空天装备装配基地 建设项目。 同意调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度。 本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告》详见 ...

公司股价与市值管理 - 公司股价波动受国家政策、行业发展、市场情绪等多重因素影响 [1] - 公司高度重视市值管理工作，以提高公司质量为基础，努力提升投资价值和股东回报能力 [1] - 公司积极落实国资委、证监会及中国航空工业集团要求，构建市值管理制度机制 [1] 公司经营与合规 - 公司在依法合规和保护国家秘密、商业秘密的前提下，积极开展市值管理相关工作 [1] - 公司坚持以完成经营目标为导向，以为股东创造价值为目的 [1] - 公司以经营计划和全面预算为抓手，按计划高效推进科研生产经营工作，全力完成全年经营业绩目标 [1]