文章核心观点 公司发布2024年度报告摘要，介绍经营成果、财务状况及未来规划，提及重大资产重组完成资产交割、会计政策变更、利润分配预案等重要事项 [1][2][4] 公司基本情况 - 公司依托智能测控核心技术，以成为智能测控产品解决方案的一流供应商为目标，坚持军用与民用领域并重，业务和产品涉及飞机测控产品等多个方向及领域 [5][6] - 公司报告期无优先股股东持股情况，不具有表决权差异安排 [10] 财务相关 - 大信会计师事务所对本年度公司财务报告出具标准的无保留意见，本年度会计师事务所由大华变更为大信 [3] - 根据《企业会计准则解释第18号》，公司将2023、2024年度产品质量保证支出由“销售费用”调整计入“营业成本” [7] - 公司经董事会审议通过的利润分配方案为，以发行股份后最新股本总额剔除回购专户持有股份后的2,672,091,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股 [4] 重大事项 - 2025年1月6日，公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权完成资产交割及过户手续，截至报告披露日，中航工业成飞已成为公司全资子公司 [2][11]

文章核心观点 中航成飞第八届董事会第二次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，相关公告同日在指定网站发布 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日邮件通知，3月26日现场表决召开 [1] - 应参加董事12人，实际参加12人，含独立董事4人 [1] - 会议由董事长隋少春主持，召集、召开和表决程序合规 [1] 审议通过的议案 需提交股东大会审议的议案 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，已通过审计委员会审议 [1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，具体内容见相关公告 [2][3] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 [3] - 《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署<金融服务框架协议>的议案》，已通过独立董事专门会议及审计委员会审议，关联董事回避表决 [4] - 《关于变更公司注册资本的议案》，注册资本由590,760,499元增至2,676,782,376元，具体情况见相关公告 [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》，提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜，具体内容见相关公告 [5] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所，费用229.4万元，已通过审计委员会审议 [7] 无需提交股东大会审议的议案 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 [2] - 《关于公司会计政策变更的议案》，已通过审计委员会审议，具体情况见相关公告 [3] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，已通过独立董事专门会议及审计委员会审议，关联董事回避表决 [4] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容见相关公告 [6] - 《关于公司<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》，具体内容见相关公告 [6] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，已通过审计委员会审议，具体内容见相关公告 [6][7] - 《关于公司2025年内部审计计划的议案》，已通过审计委员会审议 [7] - 《关于公司组织机构设置的议案》 [8] 其他事项 - 同意于2025年4月21日在成都成飞宾馆召开2024年年度股东大会 [8] - 听取多项专项报告，包括非经营性资金占用、独立董事独立性评估等报告 [8]

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－038 中航成飞股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年 年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2024 年年 度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《中航成 ...

文章核心观点 公司董事会审议通过2024年度利润分配方案，该方案尚需提交股东大会审议，方案包括提取盈余公积金、派发现金股利等内容，且不会触及相关风险警示情形 [1][2][3] 审议程序 - 董事会以反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，方案尚需提交公司股东大会审议 [1] 利润分配方案的基本情况 - 经审计母公司2024年实现净利润38,217,955.86元，按10%提取法定盈余公积金3,821,795.59元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,416,361,576.77元，母公司累计未分配利润为542,137,207.09元 [1] - 2024年度利润分配议案为按20%提取任意盈余公积金7,643,591.17元，拟向全体股东每10股派发现金股利0.14元（含税），以2,672,091,376股为基数合计派发现金股利37,409,279.26元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股，剩余未分配利润结转下一年度 [2] - 若股本发生变化，将按现金分红总额固定不变原则重新计算每10股派发现金股利金额并披露分配比例 [2] 现金分红方案的具体情况 本次利润分配方案不会触及其他风险警示情形 - 本年度现金分红总额37,409,279.26元，上年度为0，上上年度为17,582,084.97元；回购注销总额三年均为0 [2] - 本年度研发投入192,912,877.72元，上年度为173,490,446.17元，上上年度为167,665,531.38元；营业收入本年度为1,779,761,710.30元，上年度为1,677,304,847.89元，上上年度为1,905,000,855.86元 [2] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为9.96%，本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形 [2][3] 本次利润分配方案合理性说明 - 本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 [3]

股本与注册资本 - 2025年1月22日向中航工业发行2,086,021,877股[1] - 发行后总股本增至2,676,782,376股[1] - 注册资本由590,760,499元增至2,676,782,376元[2] 章程修订 - 修订后股份总数为2,676,782,376股[4] - 现金分红不少于当年归母净利润30%[4] 收购规定与审议 - 收购方持股超5%须向主管部门备案[5] - 变更注册资本及修订章程需三分之二以上表决权通过[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事叶忠明等四人独立性[1] - 四人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月26日[2]

公司变更 - 2025年1月6日完成资产交割，1月22日中航电测变更为中航成飞并完成董监高换届[2] 2024年度情况 - 召开8次监事会会议[6] - 监事会列席10次董事会会议、2023年度股东大会及2024年2次临时股东大会[7] - 各项决策合规，董事和高管履职无违规[8] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[10] - 关联交易价格公允，发生额未超预计[11] - 无违规对外担保及资产流失情况[12] - 内部控制体系覆盖各环节，内控制度执行有效[13] 2025年展望 - 监事会完善沟通机制，了解经营和财务状况[17] - 监事会强化监督职能，防范经营风险，促进规范运作[18] 其他策略 - 参加培训提升履职能力[20] - 组织调研，加强与优秀上市公司交流[20] - 学习标杆企业经验并提合理化建议[20] - 促进企业规范运作，维护公司和股东权益[20]

公司概况 - 2025年1月22日，原中航电测仪器股份有限公司更名为中航成飞股份有限公司[20] - 公司是中国航空工业集团下属企业，2010年在深交所创业板上市，截至2024年底员工逾3000人，资产规模超42亿元[37] - 公司拥有10个省级创新平台[38] 业绩与研发 - 2024年度研发投入强度超10%[33] - 2024年年度新增专利、软著58项[33] - 截至2024年底公司共有研发人员816人，占企业职工总数的24.04%[184] - 2024年公司研发费用共计1.93亿元，占营业收入的10.84%[184] - 截至2024年末公司共有有效专利322项，2024年新申请国内专利67项，新获授权49项[187] 荣誉与资质 - 2024年公司荣获国家级制造业单项冠军示范企业荣誉称号[33] - 2024年1月公司荣获陕西军工系统安全生产先进单位[44] - 2024年2月石家庄华燕获评“河北省制造业单项冠军”[44] - 2024年3月公司荣获“国家级制造业单项冠军企业”[44] - 2024年4月中航电测（西安）获评西安市传感器产业链“链主”企业[44] - 2024年7月公司获得AS9100航空航天质量管理体系认证证书[44] - 2024年11月石家庄华燕荣获CMMI5级认证[44] - 2024年10月公司获创业板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A级评价，连续第13年获评A[47] - 2024年公司获得航空货运系统、智能仓储系统ISO9001体系证书和航空货运系统AS9100体系证书，通过QC080000体系认证，启动ISO13485医疗器械质量管理体系认证，通过CMMI软件能力成熟度三级评价[166] 重大事项 - 2025年1月6日，公司重大资产重组完成资产交割，购买成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权，本报告未包括其及下属子公司情况[22] - 2024年公司重大资产重组项目顺利完成全部审批流程[33] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制之年，公司将高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础[34] 环保与可持续发展 - 公司建立包含30项ESG议题清单，其中9个环境议题，1个社会议题，0个可持续发展治理议题[56] - 2024年公司万元产值综合能耗较上年下降10.58%、万元产值用新水量较上年下降25.05%、万元产值二氧化碳排放量较上年下降16.25%[77] - 2024年公司COD排放量较2023年下降9.58%，氨氮排放量下降2.32%，氮氧化物无排放，环境污染事件及环境纠纷事件为0[78] - 2024年公司环保投入同比增长23.32%[88] - 2024年公司建成分布式光伏电站1.83兆瓦，年发电量200万度[90] - 2024年公司购置绿电570万度，占公司能源消耗总量的19.49%[90] - 汉中分公司谷电占比同比提升1.3%[93] - 公司建有循环水系统，年节水量超5万吨[94] - 2024年公司在西安园区新建40座新能源汽车充电桩，30个电动自行车充电桩及其光伏车棚[95] - 到2025年底万元产值综合能耗较2020年下降15%，万元增加值综合能耗下降14%，万元工业产值二氧化碳排放较2020年下降18%，化学需氧量、氨氮排放量分别下降15%、14%[107] - 到2030年万元工业产值综合能耗较2020年下降25%，二氧化碳排放实现达峰并开始稳步下降，非化石能源消费比重明显提升[107] - 到2060年公司全面实现碳中和目标[108] 职业健康与安全 - 2024年公司修订管理制度2份、程序文件1份、作业文件1份，完善岗位操作规程10份[122] - 2024年公司新增烟雾净化器6台、更新38台，发放职业病防护用品9.8万件，投入费用38.2万元[123] - 2024年公司工作场所职业病危害因素定期检测率100%、合格率100%，无新增职业病[123] - 2024年公司各厂区共开展职业危害因素检测6次，职业危害作业岗位岗中、岗前、离岗体检人数516人次，投入9.1万余元[127] 员工关怀与活动 - 2024年公司十届四次职工代表大会审议涉及职工切身利益重大事项4项[132] - 2024年下半年度职工思想动态调查综合评价得分较上年度提高2.7个百分点[132] - 2024年公司员工关怀累计惠及14171人次，发放慰问品（金）3781838元[134] - 公司选派11名职工参加职工运动会，选拔2名职工参加才艺大赛获三等奖[135] 安全生产 - 2024年修订3份安全体系管理文件、6份制度文件，新建立1份管理办法[153] - 2024年组织各单位建立并实施345份安全操作规程[153] - 2024年安全生产标准化以85.87分通过现场审核，汉中一零一由三级单位提升为二级单位[154] - 2024年开展各类演练42次，参与2202人次[158] - 开展各类专项检查8次，检查问题182项并已整改完成[160] 质量与客户满意度 - 2024年公司5项质量提升成果获评航空工业优秀QC成果奖，2个班组获评航空工业质量信得过班组[166] - 2024年公司军品顾客满意度为91.6分，民品客户满意度得分为92.04分，收到感谢信5份[168] 社会责任 - 2024年公司开展“航空科普进校园”活动，前往5所小学，累计参与志愿者20余人次，服务覆盖人员430余人次[194] - 2024年公司通过消费帮扶助力乡村振兴，投入资金逾百万元[196] - 公司赴西乡县骆家镇及回龙村开展活动，无偿捐赠200余份物资[196] - 公司开展“学雷锋月”活动，组织团员青年参与系列志愿服务活动[197]

公司变更 - 2025年1月6日完成重组资产交割，中航工业成飞成为公司全资子公司[2] - 2025年1月22日公司名称由中航电测仪器股份有限公司变更为中航成飞股份有限公司[3] 财务数据 - 中航工业财务公司注册资本395,138万元，中航工业出资262,938万元，占比66.54%[8] - 2024年度中航工业财务公司营业总收入37.59亿元，利润总额11.69亿元，净利润8.64亿元[8] - 截至2024年12月31日，中航工业财务公司未经审计资产合计2101.88亿元，所有者权益合计131.42亿元，吸收成员单位存款余额1956.19亿元[9] 2025年预计金额 - 2025年中航工业或其控股下属单位采购商品预计金额调整前后均为2,748,042.66万元[12] - 2025年中航工业或其控股下属单位接受劳务预计金额调整前后均为332,155.15万元[12] - 2025年中航工业或其控股下属单位出售商品预计金额调整前后均为337,905.31万元[12] - 2025年中航工业财务公司存款预计金额调整前为4,446,765.00万元，调整后为4,900,000.00万元[12] - 2025年中航工业财务公司贷款预计金额调整前后均为120,000.00万元[12] 协议相关 - 协议有效期内甲方及其子公司每日最高存款结余不超490亿元[17] - 协议有效期内甲方可循环使用贷款额度不超20亿元[17] - 协议有效期内甲方可循环使用其他服务额度不超8亿元[17] - 《金融服务框架协议》2025年1月1日起生效，有效期二年[17][18] 其他 - 2024年10月12日公司通过金融业务风险处置预案议案[21] - 截至公告披露日公司在中航工业财务公司存款余额为257.3815593426亿元[23] - 截至公告披露日公司在中航工业财务公司贷款余额为3.96亿元[23] - 2025年3月26日独立董事会议同意调整2025年度日常关联交易预计额度[24][25] - 2025年3月26日独立董事会议同意与中航工业财务公司重签《金融服务框架协议》[24][25]

市场扩张和并购 - 中航电测2025年1月6日完成收购中航工业成飞100%股权资产交割，1月22日更名为中航成飞并完成董监高换届[1] 其他新策略 - 公司聘请大信作为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计情况 - 大信对公司2024年财务报告等进行鉴证，出具标准无保留意见审计报告[11]