中航成飞股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况的报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。2025 年 1 月 22 日，成立中航成飞第八届 董事会审计委员会，本议案中 2025 年 1 月 22 日之前的有关事项仅涉 及原中航电测董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员 会"）。 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范， ...

中航成飞股份有限公司 2024 年 度 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-00792 号 | | 注册会计师姓名 | 杨益明、陈海涛 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航成飞"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

公司治理 - 截至2024年底，董事会由八名成员组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名成员组成，其中职工监事一名[9] - 董事会下设四个专门委员会[10] 制度建设 - 制定多项制度规范业务处理、降低风险[13][14][15][17][22][23][24] 内控情况 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务报告内控差错金额缺陷划分标准[26] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷认定情形[27][28][30] 未来展望 - 强化内控建设并随经营状况调整制度[34]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘大信为2025年度审计事务所，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年3月26日董、审、监事会全票同意续聘及费用[9][10] - 聘任自股东大会审议通过生效[10] 大信相关数据 - 截至2024年末大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注会[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计13.80亿、证券4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 职业保险赔偿限额与风险基金超2亿[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚8次等[5] 审计费用 - 本期拟支付审计费用229.4万元（含内控审计）[8]

干继才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理干继 才先生提交的书面辞职报告，干继才先生生因工作调整，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，干继才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《中航成飞股份有限公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，干继 才先生的辞职不会影响公司正常生产经营活动，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－036 中航成飞股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

二、质量管理水平 1.项目咨询 中航成飞股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，情况如下： 一、基本信息 大信成立于 2012 年，为特殊普通合伙制，注册会计师 1031 人， 其中 500 余人具备证券审计资质，团队经验丰富，无执业处罚记录。 大信制定了明确的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排 按 ...

公司变更 - 2025年1月6日完成重组资产交割，中航工业成飞成为公司全资子公司[2] - 2025年1月22日公司名称由中航电测仪器股份有限公司变更为中航成飞股份有限公司[3] 财务数据 - 中航工业财务公司注册资本395,138万元，中航工业出资262,938万元，占比66.54%[8] - 2024年度中航工业财务公司营业总收入37.59亿元，利润总额11.69亿元，净利润8.64亿元[8] - 截至2024年12月31日，中航工业财务公司未经审计资产合计2101.88亿元，所有者权益合计131.42亿元，吸收成员单位存款余额1956.19亿元[9] 2025年预计金额 - 2025年中航工业或其控股下属单位采购商品预计金额调整前后均为2,748,042.66万元[12] - 2025年中航工业或其控股下属单位接受劳务预计金额调整前后均为332,155.15万元[12] - 2025年中航工业或其控股下属单位出售商品预计金额调整前后均为337,905.31万元[12] - 2025年中航工业财务公司存款预计金额调整前为4,446,765.00万元，调整后为4,900,000.00万元[12] - 2025年中航工业财务公司贷款预计金额调整前后均为120,000.00万元[12] 协议相关 - 协议有效期内甲方及其子公司每日最高存款结余不超490亿元[17] - 协议有效期内甲方可循环使用贷款额度不超20亿元[17] - 协议有效期内甲方可循环使用其他服务额度不超8亿元[17] - 《金融服务框架协议》2025年1月1日起生效，有效期二年[17][18] 其他 - 2024年10月12日公司通过金融业务风险处置预案议案[21] - 截至公告披露日公司在中航工业财务公司存款余额为257.3815593426亿元[23] - 截至公告披露日公司在中航工业财务公司贷款余额为3.96亿元[23] - 2025年3月26日独立董事会议同意调整2025年度日常关联交易预计额度[24][25] - 2025年3月26日独立董事会议同意与中航工业财务公司重签《金融服务框架协议》[24][25]

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025—039 中航成飞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期、时间：2025年4月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年4月10日 一、本次召开会议的 ...