公司2026年度1-4月日常关联交易预计符合公司的长期发展战略目标及股东 利益最大化的需求，不影响公司的独立性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商 业原则，交易定价符合市场规则及军品价格管理有关规定，符合公司及全体股东 的利益，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不存在 损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2026年度1-4月日常关联交易 预计。 综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议，在公司 董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。 中航成飞股份有限公司 独立董事：叶忠明 李波 郭剑锋 刘哲玮 2025 年 12 月 16 日 1 中航成飞股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2025年度第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年12月16日召开第八届董事会独立董事2025年度第三次专门会议，基于独立判断 立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-078 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | （二）本章程规定由董事会或股东会批准的 | （二）本章程规定由董事会或股东会批准的 | | 重大投资、融资方案、产权转让、并购重组 | 重大投资、融资方案、产权转让、并购重组 | | 和资本运作等重大事项； | 和资本运作等重大事项； | | （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 | （三）对公司 ESG 相关事项进行研究并提出 | | 本章程规定的其他事项。 | 建议，包括 ESG 制度、战略与目标、风险和 | | 战略与投资委员会的建议未采纳或者未完全 | 机遇及 ESG 报告； | | 采纳的，应当在董事会决议中记载战略与投 | （四）法律、行政法规、中国证监会、本章 | | 资委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 | 程规定和董事会授权的其他事项。 | | 行披露。 | 战略与 ESG 委员会的建议未采纳或者未完全 | | | 采纳的，应当在董事会决议中记载战略与 ESG | | | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | 披露。 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为保证航 空产品上下游业务配套以及公司业务的正常开展，2026 年度，公司与实际控制人 中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）及其控股的下属 单位仍将继续发生关联交易。同时，结合公司的实际生产经营需求，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，需对公司 2025 年度日常关联交易预计情况进行调整。 公司于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，会议以 8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度 的议案》《关于公司 2026 年度 1 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-074 中航成飞股份有限公司 关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次空天装备装配基地建设项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次空天装备装配基地建设项目在《投资合作协议书》框架范围内，涉 及竞买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行相关土地出让程序，具体 竞买是否成功受宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面不确定因素影响， 尚存在不确定性。同时，空天装备装配厂房在建设过程中可能会面临各种不确定 因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产的计划存在一定不确定性。针对 上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应措施积极应对， 并将根据土地竞买、装配厂房建设等事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 项目实施主体：成都飞机工业（集团）有限责任公司 项目建设地点：四川省成都市青羊区 建设内容：1 ...

中航成飞股份有限公司 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-075 4、《投资合作协议书》中有关项目每亩投资强度等条款不代表公司对未来业 绩的预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 5、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息。 一、对外投资概述 关于全资子公司签署投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2、本次对外投资不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响，对公司长期 发展的影响需视项目的后续推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司本次项目投资与政府发展规划、政策支持息息相关，未来能否实现 投资预期尚存在不确定性。该项目涉及的用地需按照国家现行法律法规及正常规 定的用地程序办理，通过采取公开挂牌出让取得，土地使用权能否竞得、土地使 用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-077 中航成飞股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 附： 杨晓铃女士简历 杨晓铃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，获西南交大—澳 大利亚国立南澳大学工商管理专业工商管理硕士学位。历任成飞法律事务员、处 长助理、室主任、部长助理、副部长、副总法律顾问等职务。现任成飞总法律顾 问。 杨晓铃女士未直接持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级 管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-079 中航成飞股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章 程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月5日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-073 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以电子 邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第八次会议（以下简称"会议"） 的通知，会议于 2025 年 12 月 16 日以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》 同意公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司空天装备装配基地 建设项目。 同意调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度。 本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告》详见 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月15日，中航成飞在互动平台回答投资者提问时表示，公司股价波动受到国家政策、 行业发展、市场情绪等多重因素影响。公司始终高度重视市值管理工作，以提高公司质量为基础，努力 提升公司投资价值和股东回报能力。公司积极落实国资委、证监会及中国航空工业集团相关要求，构建 市值管理制度机制，在依法合规和保护国家秘密和商业秘密的前提下，积极开展相关工作。公司始终坚 持以完成经营目标为导向，以为股东创造价值为目的，以经营计划和全面预算为抓手，按计划高效推进 科研生产经营工作，全力完成全年经营业绩目标。 ...

定增市场总体概况 - 今年以来共有139家公司实施定向增发，合计定增记录152条，累计增发1075.81亿股，募资总额8536.87亿元 [1] 板块与行业分布 - 按板块划分，沪市主板募资额最高，56家公司合计募资7125.53亿元，深市主板29家募资497.68亿元，科创板28家募资546.43亿元，创业板26家募资367.23亿元 [1] - 按行业划分，定增实施家数最多的行业是电子（22家）、电力设备（16家）和基础化工（15家） [1] - 募资金额最高的行业是银行（5200.00亿元）、非银金融（566.84亿元）和电子（558.72亿元） [1] 募资规模区间分布 - 募资金额超过100亿元的公司有10家，50亿至100亿元的有13家，20亿至50亿元的有20家，10亿至20亿元的有27家 [1] - 募资金额在10亿元以下的公司有69家，其中募资不足5亿元的有44家 [1] 募资金额领先公司 - 募资金额最高的公司是中国银行，募资1650.00亿元 [2] - 募资金额排名第二和第三的分别是邮储银行（1300.00亿元）和交通银行（1200.00亿元） [2] - 建设银行募资1050.00亿元，国联民生募资314.92亿元，是募资额较高的非银金融公司 [2] 增发后股价表现（溢价） - 在已实施的增发记录中，最新收盘价较增发价格溢价的记录共有137条 [2] - 溢价幅度最高的公司是中航成飞，最新价较增发价溢价842.52% [2][3] - 其他溢价幅度较高的公司包括*ST松发（溢价670.67%）和东山精密（溢价574.66%） [2][3] 增发后股价表现（折价） - 最新价较增发价折价的记录共有15条 [2] - 折价幅度最高的公司是深高速，最新价较增发价折价27.74% [2][4] - 其他折价幅度较高的公司包括爱博医疗（折价22.35%）和中航重机（折价18.95%） [2][4] - 部分大型银行定增后股价出现折价，如交通银行折价12.34%，邮储银行折价10.31%，中国银行折价1.69% [4]