法定/注册股本变动 - 香港上市股份(证券代号00753)法定股本为4,955,610,672元人民币 面值为1元人民币 本月无变动 [1] - 上海上市股份(证券代号601111)法定股本为12,492,810,328元人民币 面值为1元人民币 本月无变动 [1] - 公司总法定/注册股本为17,448,421,000元人民币 本月保持稳定 [1] 已发行股份变动 - 香港上市已发行股份数量为4,955,610,672股 无库存股份 总发行量4,955,610,672股 本月无变化 [1] - 上海上市已发行股份数量为12,492,810,328股 无库存股份 总发行量12,492,810,328股 本月无变化 [1] - 两地上市总发行股份数量保持17,448,421,000股 股权结构稳定 [1] 特殊证券工具状况 - 股份期权计划未实施 本月无相关变动 [1] - 权证发行未实施 本月无相关承诺 [1] - 可转换票据未发行 本月无相关变动 [1] - 其他股份发行协议或安排均未实施 本月无相关变动 [1] - 已发行股份及库存股份无其他形式变动 [1] 香港预托证券状况 - 公司未发行香港预托证券 不适用相关报告要求 [1]

股份数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份4,955,610,672股，面值1元，股本4,955,610,672元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份12,492,810,328股，面值1元，股本12,492,810,328元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额为17,448,421,000元[1] - 截至2025年5月底，H股、A股已发行股份总数分别为4,955,610,672股、12,492,810,328股，库存股为0[2] - 2025年5月H股、A股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][2]

公司参展概况 - 公司以"乘西部之风 赴世界之约"为主题参展西博会，展示服务国家战略和赋能区域经济的实践成果 [1] - 展台设置丰富内容，包括飞行员科普讲座和精品餐食品鉴活动，吸引大量观众互动 [1][2] 航线网络布局 - 全球航线网络覆盖462条航线，通过星空联盟可通达全球189个国家(地区)的1150个目的地 [1] - "一带一路"航线达68条，体现公司在国家倡议下的航线建设成果 [1] - 成渝地区布局包含82个国内通航点和31个共飞通航点，国际航线25条 [2] 区域发展战略 - 重点推进成渝地区双城经济圈建设，强化区域枢纽功能 [2] - 持续巩固全球航线网络优势，坚定推进"一带一路"航线建设 [2] 高高原飞行成就 - 庆祝拉萨航线安全飞行60周年，淬炼出高高原飞行"中国标准" [2] - 60年坚守高高原飞行，助力西藏航空网络建设和对外开放 [2]

会议情况 - 第六届监事会第二十三次会议应出席监事5人，实际出席5人[7] - 第七届董事会第四次会议应出席董事9人，实际出席9人[16] 关联交易 - 公司与中国航空（集团）有限公司延展持续性关联交易框架协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[8] - 公司与国泰航空有限公司续签框架协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[11] 议案表决 - 关于修订《公司章程》并取消监事会议案，表决赞成9票、反对0票、弃权0票[17] - 批准2024年度工资总额清算方案及2025年工资总额预算[31]

提名委员会组成 - 由三至七名董事组成，独立董事占多数且至少含一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会任命[4] 会议规则 - 会议通知应于会议召开5日前发出，文件应于会议召开3日前发出[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与政策 - 最少每年审查董事会架构、人数及组成并提变动建议[11] - 致力实现董事会成员多元化，考虑多方面因素[17] - 持续监督多元化政策执行情况并在年报汇报[23] 人才招聘 - 致力于广泛招聘和吸引多元化人才，招聘无偏见与歧视[18] 细则规定 - 工作细则由董事会制定，经批准后生效[21]

章程修订 - 拟修订公司章程、会议事规则，取消监事会，调整职权[4] - 审计和风险管理委员会行使原监事会职权[4] - 有权提案股东持股比例从3%降至1%[5] 流程安排 - 修订需2024年股东周年大会特别决议批准[5] - 将适时刊发载有修订详情通函[6] 其他信息 - 公告日期为2025年5月28日，董事有马崇贤等9人[7]

协议相关 - 董事会于2025年5月28日决议重续中航有限框架协议，为期三年，自2026年1月1日至2028年12月31日，需独立股东批准[9] - 公司将在2025年6月4日或之前刊发通函，供独立股东审议中航有限框架协议等[7] - 中航有限框架协议若获批准可自动连续续期，每次三年[17] 股权结构 - 中航有限为公司控股股东中航集团公司全资附属公司，直接持有公司约11.18%股份[10] - 中航集团公司直接及透过中航有限合共持有公司已发行股本约53.71%[36] 业务往来 - 中航有限集团向公司提供融资及经营性租赁、地面服务等，公司向中航有限集团提供相关服务及飞机维修等[11][12] - 融资及经营性租赁服务定价参考独立第三方价格，最终交易价有上下限要求[13] - 中航有限集团利润率不超过10%[15] 过往数据 - 2023 - 2025年融资及经营性租赁使用权资产总值过往实际金额分别为8.08亿元、19.48亿元、74.66亿元，使用率分别为6%、12%、43%[20][21] - 2023 - 2024年不以使用权资产入账之经营性租赁年度租金过往实际金额均为1800万元，2023 - 2025年使用率分别为18%、13%、10%[20][21] - 2023 - 2025年地面服务及其他服务应付/已付金额过往实际金额分别为4.23亿元、4.4亿元、4.05亿元，使用率分别为56%、55%、48%[20][21] - 2024年地面及其他服务实际交易金额达到4.4亿元[27] 未来展望 - 2025年公司计划引入47架飞机，不超50%通过与中航有限集团的融资租赁安排融资[21] - 预计2026 - 2028年每年通过中航有限集团的经营性租赁引入飞机不超10架[25] - 集团计划每年向中航有限集团租赁1 - 2台旧发动机和23台地面设备[25] - 预计2026 - 2028年根据租赁协议每年应向中航有限集团支付的租金费用总额分别不超150亿元、200亿元、180亿元[25] - 预计2026 - 2028年地面及其他服务估计交易规模在5亿元至8亿元之间，假设年均增长率为7%[27] 上限数据 - 截至2026 - 2028年，融资及经营性租赁使用权资产总值分别不超148亿元、195亿元、170亿元[26] - 截至2026 - 2028年，不以使用权资产入账的经营性租赁年度租金费用分别不超1.01亿元、1.80亿元、2.59亿元[26] - 截至2026 - 2028年，地面服务及其他服务应付金额分别为750、800、850（单位未明确）[24] - 各项目计算年度上限均预留5%的合理缓冲[25][26][27] 其他信息 - 公司以香港联交所为H股第一上市地，A股于上海证券交易所上市[36] - 独立董事委员会由徐念沙等人组成，独立财务顾问为宝桥融资有限公司[38] - 公告日期为2025年5月28日，公告日期公司董事为马崇贤等人[39]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议通知及材料已于2025年5月22日通过电子通讯等方式发出 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 持续性关联交易审议结果 与中国航空（集团）有限公司交易 - 关联监事肖健、吕艳芳、郭丽娜回避表决，非关联监事2票赞成通过 [1][2] - 同意延展关联交易框架协议三年，有效期至2028年12月31日 [2] - 2026-2028年各年度交易上限金额已获批准，需提交非关联股东审议 [2] 与国泰航空有限公司交易 - 全体监事5票赞成通过续签框架协议 [1][2] - 新协议有效期至2028年12月31日，需提交非关联股东审议 [2]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使原监事会职权 [1][2] - 调整股东会及董事会部分职权，新增董事会专门委员会章节 [2] - 强化中小股东权益保护，将有权提出提案的股东持股比例从3%降至1% [2] 股东权利与义务修订 - 扩大股东知情权范围，明确可查阅会计账簿和会计凭证 [12] - 明确股东诉讼权利，连续180日持股1%以上股东可对董事/高管提起诉讼 [16] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为 [19][20] 股东大会机制优化 - 明确股东大会通知中未列明事项不得表决 [32] - 细化股东自行召集股东大会的程序要求 [30] - 规定网络投票与现场会议具有同等效力 [27][38] 董事会结构调整 - 董事会成员7-13人，外部董事占比过半且含三分之一独立董事 [53] - 独立董事连任不得超过6年，需具备财务或相关专业资质 [53][54] - 职工董事通过职工代表大会选举产生 [54] 股份管理规则更新 - 细化股份回购方式，明确通过集中交易系统实施 [8][9] - 规范股份质押披露要求，持股5%以上股东质押需当日报告 [18] - 调整股份转让限制条款，与最新证券法规衔接 [10][11]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十三次会议通知和材料于2025年5月22日发出[2] - 会议于2025年5月28日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] 关联交易 - 与中国航空延展持续性关联交易框架协议三年，2026 - 2028年，表决赞成2票、回避3票[3] - 与国泰航空续签新一期框架协议，2026 - 2028年，表决赞成5票[5][6] - 两个关联交易议案须提交股东大会由非关联股东审议批准[4][7]