制度修订 - 《投资者关系管理制度》于2025年第11次董事会会议修订[5] 管理原则 - 公司投资者关系管理基本原则含合规性等四项[7] 管理情形 - 公司及其相关人员在管理中不得有透露未公开信息等8种情形[7] 沟通与职责 - 沟通内容涵盖公司发展战略等多方面，工作职责有拟定制度等多项[8] 沟通方式与披露 - 与投资者沟通方式多样，指定报刊和网站明确[9] 责任人与档案 - 董事长为第一责任人，档案应包含活动参与人员等内容[10]

制度修订 - 公司董事会2025年第11次会议于2025年10月30日修订总经理工作制度[5] 高级管理人员规定 - 14种情形不得担任公司高级管理人员[8] - 总经理和董事会秘书由董事长提名，副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[9] - 任职期间出现特定情形，应立即停止履职或1个月内解除职务[11] 总经理职责 - 对董事会负责，行使多项职权并在授权范围内开展工作[12][13] - 因故不能履职时，可指定副总经理代行职务[13] - 每年一月或二月提交年度工作报告[18] - 董事会闭会期间，向董事长报告日常工作[20] 报告机制 - 执行决议遇问题及时报告，情况变化时临时报告[19] 会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制[23] - 会议由总经理或其授权人召集主持，按需定期召开[23] - 涉及信息披露应征询董事会秘书意见[24] 制度生效 - 本制度自发布之日起生效，由董事会办公室负责解释[26]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度，公司营业收入为395.92亿元人民币，同比增长3.14% [1] - 2025年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为35.34亿元人民币，同比增长34.37% [1] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入1064.14亿元人民币，同比增长3.73% [1] - 2025年前三季度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润为21.03亿元人民币 [1]

公司人事变动 - 中国东方航空股份有限公司董事会于2025年10月30日召开2025年第11次会议 [1] - 董事会审议通过了《关于聘任高飞担任公司总经理的议案》 [1] - 同意聘任高飞为公司总经理 其任期与公司第十届董事会任期一致 [1]

审计流程 - 公司应在会计年度结束后六十日内向审计和风险管理委员会汇报年度经营和重大事项进展[5] - 财务负责人应在年审会计师进场审计前提交本年度审计工作安排等材料[5] - 审计和风险管理委员会应在年审会计师进场前审阅相关材料，进场后加强沟通[5] 审计安排 - 审计和风险管理委员会与年审会计师事务所协商确定审计时间安排并督促提交报告[6] - 公司在年审会计师出具初步意见后安排委员会与会计师见面会[6] - 审计和风险管理委员会在董事会审议年报前审阅报告并表决提交决议和总结报告[6] 其他事项 - 若年报审计期间改聘会计师事务所，委员会应约见双方评价并经相关流程[6] - 委员会向董事会提交下年度续聘或改聘决议[7] - 公司披露年报时应在交易所网站披露委员会年度履职情况[10]

公司人事任命 - 中国东方航空股份董事会于2025年10月30日召开2025年第11次会议 [1] - 会议审议通过聘任高飞担任公司总经理的议案 [1] - 高飞先生总经理任期与公司第十届董事会任期一致 [1]

公司人事变动 - 中国东方航空股份于2025年10月30日召开董事会会议并审议通过总经理聘任议案 [1] - 董事会同意聘任高飞担任公司总经理 [1] - 高飞作为总经理的任期与公司第十届董事会任期一致 [1]

募集资金管理制度修订 - 2025年10月30日公司董事会2025年第11次会议修订募集资金管理制度[5] 专户支取与协议终止 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[10] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议注销专户[11] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、改变实施主体等属改变用途，需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[12] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[13] 募投项目延期与重新论证 - 募投项目预计无法按期完成，拟延期实施需董事会审议通过，保荐机构发表意见[13] - 募投项目市场环境重大变化、搁置超一年、超期限投入未达计划金额50%，需重新论证[15] 节余募集资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，年报披露使用情况[24] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，最近一期定期报告披露使用情况[24] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[24] 资金置换与使用规定 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内以募集资金置换自筹资金[20] - 募投项目支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[20] 闲置资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过十二个月[17] - 公司将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，单次期限最长不超过十二个月[18] 核查与报告 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[15] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[26] - 保荐机构至少每半年度现场核查一次，年度出具专项核查报告并披露[26]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年10月30日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司（以下 称"公司"）及其附属公司的内幕信息管理，加强 ...

智通财经APP讯，中国东方航空股份(00670)发布公告，于2025年前三季度，该集团取得营业收入 1064.14亿元，同比增加3.73%;归母净利润21.03亿元，去年同期亏损1.38亿元;基本每股收益0.09元。 ...